Image | Title | Description | Last updated |
---|---|---|---|
ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดปมคอรัปชั่นในกองทัพรัสเซีย-งบปี 65 รวม 2 ล้าน ล.ไม่รู้ไปไหนบ้าง | ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสตอกโฮล์ม (SIPRI) ระบุว่าในปี 2565 กรุงมอสโกได้มีการจัดสรรงบประมาณกว่า 6.17 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2,069,35 ... | วันอาทิตย์, 17 เมษายน 2565 13:13 | |
ส่องคดีทุจริตโลก:เผยเครือข่ายขโมยเงินสนับสนุนอาหารอียู 694 ล. นำไปซื้อแฟลต-กระเป๋าหรู | เอกสารทางธนาคารที่รั่วไหลฉบับหนึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าในช่วงวันหนึ่งในเดือน ต.ค. 2555 เวียมได้มีการขโมยเงินจำนวนกว่า 19 ล้านยูโร ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นเป ... | วันอาทิตย์, 10 เมษายน 2565 14:01 | |
ส่องคดีทุจริตโลก:'ไมโครซอฟท์'ถูกอดีตลูกจ้างแฉ-พนง.รวมหัว บ.คู่ค้า,จนท.รัฐ ทุจริตหลาย ปท. | เมื่อมีการทำข้อตกลงยอมรับเงื่อนไขการขายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือสัญญาเกิดขึ้น ทางผู้บริหารหรือว่าพนักงานฝ่ายขายหรือว่าผู้บริหารของบริษัทไมโครซอฟท์ได้มีการเ ... | วันจันทร์, 04 เมษายน 2565 12:31 | |
ส่องคดีทุจริตโลก:เผยเครือข่าย บ.เปลือกนอกหนุนเผด็จการซีเรีย-หลบมาตรการคว่ำบาตรตะวันตก | โดยทั้ง 3 บริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือน ต.ค. 2564 ที่ผ่านมานั้นมีชื่อได้แก่บริษัทชื่อว่า Trappist, Generous และบริษัท Super Brandy ซึ่งจากการตรวจสอบ ... | วันอาทิตย์, 27 มีนาคม 2565 19:08 | |
ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดโปง บ.กฎหมายยักษ์ใหญ่ รับงานช่วยโอลิการ์ชรัสเซียรอดมาตรการคว่ำบาตร | บริษัทเบเคอร์ แม็คเค็นซี่ ได้ชนะสัญญาจากธนาคาร VTB ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ดำเนิน โดยหลังจากที่มีมาตรการคว่ำบาตรประเทศรัส ... | วันอาทิตย์, 20 มีนาคม 2565 15:48 | |
ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดโปง 'ดูไบ' แหล่งกบดานเศรษฐีหนีคดี หลังโลกตามอายัดเงินจากรัสเซีย | ผู้หนีคดีที่มีฐานะร่ำรวยนั้นพบว่าได้ใช้นามแฝงและหนังสือเดินทางสำหรับนักลงทุนมากขึ้นเพื่อจะดำเนินการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า โดยบุคคลนั้นจะยัง ... | วันอาทิตย์, 13 มีนาคม 2565 18:49 | |
ส่องคดีทุจริตโลก:'อีริคสัน' ส่อเอี่ยวจ่ายเงินให้กลุ่ม ISIS แลกทำธุรกิจใน 'โมซุล' | ในรายงานได้ระบุต่อว่าอีริคสันได้มีการตัดสินใจที่ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงปี 2557 เมื่อกลุ่ม ISIS ได้ดำเนินการเข้ายึดพื้นที่เมื่อสังหารตัวประกัน ... | วันอาทิตย์, 06 มีนาคม 2565 17:34 | |
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดเครือข่ายธนาคารดันสเก เอสโตเนีย ไฉนเป็นเส้นทางฟอกเงิน 5.1 หมื่น ล. | ผู้สืบสวนของประเทศเอสโตเนียได้กล่าวว่าตัวตนของนายแม็กซิมดังกล่าวนั้นแท้จริงแล้วคือนาย Jevgeni Agnevštšikov และเขาก็เป็น 1 ใน 19 คนที่อยู่ในทีมงานด้าน ... | วันอาทิตย์, 27 กุมภาพันธ์ 2565 17:45 | |
ส่องคดีทุจริตโลก: 'อังกฤษ' ยกเลิกวีซ่านักลงทุน หวั่นเปิดช่องฟอกเงิน โต้ 'วิกฤติยูเครน' | ในข้อมูลได้ระบุต่อไปด้วยว่ามีทรัพย์สินอย่างน้อย 28 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินทั้งหมดในเขตเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 430 ล้านปอนด์ (18, ... | วันอาทิตย์, 20 กุมภาพันธ์ 2565 14:24 | |
ส่องคดีทุจริตโลก: อายุน้อยร้อย ล.-เมื่อเด็กเป็นเจ้าของ บ.ในลักเซมเบิร์กเกือบ 300 แห่ง | ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางการได้มีการเสนอให้ยกเว้นการเปิดโปงเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กับเจ้าของบริษัทที่เข้าข่ายว่าจะมีความเสี่ยงกับพฤติกรมฉ้อโกง,การล ... | วันอาทิตย์, 13 กุมภาพันธ์ 2565 19:39 |