ส่องคดีทุจริตโลก:CEO บ.เกมมือถือ-เหล็กฮ่องกงลาออก หลังสหรัฐฯระบุพัวพัน ปรินซ์ กรุ๊ป

Fssmm

บันทึกของบริษัท เอฟเอสเอ็ม ที่รายงานทรัพย์สินบริษัท ระบุว่า นายหลี่ซื้อที่พักอาศัย Boulevard Vue ในสิงคโปร์ในราคา 18.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2,101,077,000 บาท) ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์ที่นายเฉิน จื้อ เป็นเจ้าของ บริษัทเอฟเอสเอ็ม ยังได้ระบุสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงไว้ที่ชั้น 8 เลขที่ 68 ถนนคิมเบอร์ลีย์ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งเป็นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลของนายเฉิน

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสืบสวนบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ปส์ ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้มีการออกร่างกฎหมายระบุว่าบริษัทนี้มีส่วนในการฉ้อโกงชาวอเมริกันเป็นมูลค่ามหาศาล

ล่าสุดมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวเซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ของฮ่องกงที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการลาออกของนายหลี่เท็ด (Li Thet) กรรมการบริหารของบริษัทเอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้งส์ (FSM Holdings) ซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกง หลังจากทางการสหรัฐฯ เชื่อมโยงเขาเข้ากับกลุ่มปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ในกัมพูชา

Lithettt

ข่าวนายหลี่ เท็ด ลาออก

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลงโทษนายหลี่ โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ที่มีชื่อว่า Prince Group โดยสำนักงาน OFAC และทางการอังกฤษระบุว่าบริษัทดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน เช่นเดียวกับบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ซึ่งมีผู้บริหารได้แก่นายเฉิน จื้อ ก็ถูก OFAC ระบุว่าบริษัทนี้เป็นองค์กรอาชญากรข้ามชาติเหมือนกัน

ข้อมูลตามเอกสารการคว่ำบาตรระบุว่า นายหลี่ วัย 38 ปี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินให้กับนายเฉิน จื้อ ผู้บริหารเครือข่ายปรินซ์ กรุ๊ป โดยกล่าวหาว่าเขาควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายและเงินสดจำนวนมากของเครือข่ายปรินซ์

หลังจากมีการคว่ำบาตร นายหลี่ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัท เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้งส์ รวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. ตามข้อมูลที่บริษัทระบุในเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันเดียวกัน

ทางบริษัท เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้งส์ แจ้งว่าบริษัทได้ เริ่มดำเนินการประเมินภายในทันทีและดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเมื่อทราบประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

โดยบริษัทกำลังขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินและแก้ไขสถานการณ์ และจะประกาศเพิ่มเติมเมื่อมีความเหมาะสม

สำหรับประวัติของนายหลี่ หรือมีอีกชื่อว่า ลี่ เทียน ในภาษาจีน เกิดเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2530 ที่กรุงปักกิ่ง และถือทั้งสัญชาติจีนและสัญชาติกัมพูชา รวมถึงมีหนังสือเดินทางของประเทศวานูอาตู ตามที่ OFAC กล่าวอ้าง

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ระบุว่ามี 115 บริษัท ซึ่งอยู่ในเครือปรินซ์ กรุ๊ป มี 11 บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกง และส่วนใหญ่เป็นบริษัทเปลือกหอย จดทะเบียนนอกอาณาเขต ไม่ได้ประกอบกิจการพาณิชย์ที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม บริษัท เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้งส์ ไม่ได้ถูกระบุอยู่ในรายชื่อการคว่ำบาตร

อนึ่ง บริษัท เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงตั้งแต่ปี 2561 ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมแผ่นโลหะและการพัฒนาเกมมือถือออนไลน์ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งในหมู่เกาะเคย์แมนในฐานะบริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีในปี 2561

ส่วนเว็บไซต์ระบุว่าบริษัทมีฐานและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ และมีโรงงานต่างๆ อยู่ในสิงคโปร์และมาเลเซีย

บริษัท เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้งส์ กล่าวว่าความเสี่ยงทางการตลาด เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อและสภาพคล่อง อาจเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจของบริษัทได้

เอฟเอสเอ็ม ยังได้เน้นย้ำด้วยว่า บริษัทไม่ได้ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ อีกทั้งตัวบริษัท บริษัทในเครือ กรรมการอื่นๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ปส์ และกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลที่ดูจะขัดแย้งกัน เพราะบันทึกของบริษัท เอฟเอสเอ็ม ที่รายงานทรัพย์สินบริษัท ระบุว่า นายหลี่ซื้อที่พักอาศัย Boulevard Vue ในสิงคโปร์ในราคา 18.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2,101,077,000 บาท) ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์ที่นายเฉิน จื้อ เป็นเจ้าของ บริษัทเอฟเอสเอ็ม ยังได้ระบุสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงไว้ที่ชั้น 8 เลขที่ 68 ถนนคิมเบอร์ลีย์ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งเป็นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลของนายเฉิน

Company

บริษัทในเครือเอฟเอสเอ็มที่สิงคโปร์

ทั้งนี้ผลจากการลาออกของนายหลี่ ทำให้บริษัท เอฟเอสเอ็ม โฮลดิ้งส์ มีผู้อำนวยการบริหารแต่เพียงผู้เดียวคือนาย หว่อง เย็ต เหลียน และการลาออกยังทำให้หุ้นของบริษัท เอฟเอสเอ็ม ปิดตัวที่ 0.435 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยแทบไม่มีการซื้อขายเลยในวันที่ 21 ต.ค. ทำให้บริษัทมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 435 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (1,827,936,990 บาท)

ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งยังไมไ่ด้ตรวจสอบ แจ้งว่า 3.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (129,670,125 บาท) จากยอดขาดทุน 413,000 ดอลลาร์สหรัฐ (13,489,612 บาท)ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

เรียบเรียงจาก:https://www.dimsumdaily.hk/fsm-holdings-li-thet-quits-after-ofac-action-cfo-to-chen-zhi-alleged-to-manage-illicit-funds,https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3329882/director-hong-kong-listed-fsm-holdings-resigns-amid-cambodian-crime-allegations

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage

ศูนย์ข่าวสืบสวน

ส่องคดีทุจริตโลก:CEO บ.เกมมือถือ-เหล็กฮ่องกงลาออก หลังสหรัฐฯระบุพัวพัน ปรินซ์ กรุ๊ป