อินเดียแฉเครือข่ายสายลับปากีสถาน ใช้กรุงเทพฯ เป็นแหล่งทำธุรกรรม หนุนภารกิจจารกรรมข้อมูล

หน่วยงานสอบสวนฯอินเดีย เผยช่องทางหน่วยข่าวกรองปากีสถานใช้ไทยเป็นฐาน ใช้จารกรรมข้อมูลอินเดีย แฉนักธุรกิจอินเดียในไทยเสนอบริการแลกเปลี่ยนเงินตราราคาถูก ก่อนโอนเงินจำนวนเดียวกันเข้าบัญชีที่อินเดีย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่การทำธุรกรรมสนับสนุนปฏิบัติการจารกรรมข้อมูลว่า สำนักข่าว UNI ของอินเดียรายงานข่าวว่าพบข้อมูลว่ามีการใช้เครือข่ายการระดมทุนเพื่อปฏิบัติภารกิจจารกรรมในอินเดีย โดยมีผู้ดำเนินการคือหน่วยข่าวกรองของกองทัพปากีสถาน (ISI)

การสืบสวนของสำนักงานสอบสวนแห่งชาติอินเดีย (NIA) สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าปากีสถานได้จัดตั้งเครือข่ายเงินทุนที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนสายลับที่ปฏิบัติการในอินเดีย เครือข่ายนี้ทำงานภายใต้หน้ากากของการให้บริการธุรกิจ การให้บริการด้านการเดินทาง และการโอนเงินที่ถูกกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

คดีนี้ถูกเปิดเผยหลังจากสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (NIA) จับกุมนายโมติ ราม จัต ผู้ช่วยสารวัตรใหญ่ของกองกำลังตำรวจสำรองกลาง  (CRPF) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม นายโมติ รามถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญของอินเดียให้แก่เจ้าหน้าที่ปากีสถาน การสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกจับกุมนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เชื่อมโยงจากเดลีไปยังดูไบและกรุงเทพฯ

จากการสืบสวนพบว่านายโมติ ราม จัต ได้รับเงินประมาณ 1.90 ล้านรูปี (682,199 บาท) ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเมษายน 2568 โดยเงินดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของเขาและภรรยาโดยตรง แม้ภายนอกจะดูเหมือนธุรกรรมเหล่านี้เป็นเพียงการโอนเงินหรือการจ่ายเงินทางธุรกิจ แต่แท้จริงแล้วเป็นการจ่ายเงินเพื่อจ้างวานให้ดำเนินกิจกรรมการจารกรรม

การสอบสวนของ NIA ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการโอนเงินผิดกฎหมายหลายวิธี เส้นทางหนึ่งเกี่ยวข้องกับนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเส้นทางการจ่ายสินบนนั้น จะมีการส่งเสื้อผ้าและชุดสูทหรูหราจากปากีสถานไปยังดูไบ จากนั้นจะมีการสร้างใบแจ้งหนี้และส่งไปยังเจ้าของร้านค้ารายย่อยในอินเดีย โดยทำให้เชื่อได้ว่าพวกเขากำลังชำระค่าสินค้า อย่างไรก็ตาม เงินส่วนหนึ่งกลับถูกยักย้ายไปยังเครือข่ายจารกรรมข้อมูล 

อีกเส้นทาง พบว่ามีการใช้กรุงเทพฯเป็นแหล่งเงิน โดยนักธุรกิจชาวอินเดีย ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยเสนอเงินตราต่างประเทศแก่นักท่องเที่ยวในราคาถูก หลังจากรับเงินสดแล้ว เงินจำนวนที่เท่ากันจะถูกโอนเข้าบัญชีในอินเดียผ่านช่องทางธนาคาร วิธีการนี้ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในการระดมทุนเท่านั้น แต่ยังละเมิดกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ เจ้าของร้านโทรศัทพ์มือถือขนาดเล็กในกรุงเดลีและนครมุมไบยังถูกใช้เป็นเบี้ยประกัน พวกเขาจะรับเงินสดแล้วโอนเงินจากบัญชีส่วนตัว ซึ่งเปรียบเสมือนการฟอกเงินที่นำไปใช้ในปฏิบัติการข่าวกรอง

เรียบเรียงจาก:https://www.uniindia.com/exposed-isi-funding-espionage-network-in-india-nia-investigation-reveals/india/news/3586793.html