ยธ.สหรัฐฯสั่งยึดทรัพย์คริปโทฯ 4.8 แสนล้าน เศรษฐีกัมพูชาเชื้อสายจีน เจ้าของ บ.ปรินซ์ กรุ๊ป ชี้เป็นการยึดทรัพย์อาชญากรรมใหญ่สุดในเอเชีย มีเครือข่ายร่วม 30 ประเทศ พบพฤติการณ์บังคับใช้แรงงาน-เอี่ยวกิจกรรมผิดกฎหมาย ฟอกเงิน
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ว่าสำนักข่าว Kiripost ของกัมพูชารายงานข่าวกรณีที่นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi)ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Prince Holding Group หรือปริ๊นซ์โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชา ถูกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำบาตรในข้อหาบังคับใช้แรงงานในกัมพูชา และถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของอังกฤษ คว่ำบาตรในข้อกล่าวหาว่ากระทำกิจกรรมผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา
สำหรับบริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ปรินซ์ กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ทำธุรกิจอยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ธนาคาร และอีคอมเมิร์ซ ได้ถูกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นที่กล่าวกันว่ากลุ่มนี้ดำเนินธุรกิจ “หลายสิบธุรกิจ” ในกว่า 30 ประเทศ และเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กและกองความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องริบทรัพย์สินทางแพ่งจำนวน 127,271 บิตคอยน์ มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (488,175,000,000 บาท) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็น "รายได้และเครื่องมือ" ของนายเฉินที่ได้จากแผนการฉ้อโกงและฟอกเงิน
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า นี่เป็นการยื่นฟ้อง "ริบทรัพย์สิน" ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม เงินจำนวนดังกล่าวซึ่งถูกกล่าวหาว่าเก็บไว้ใน "กระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้โฮสต์" โดยมีกุญแจส่วนตัวที่เฉิน จื้อ เก็บรักษาไว้ ขณะนี้อยู่ในความดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ
อนึ่งนายเฉินเป็นชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่วัย 37 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นพลเมืองกัมพูชาโดยการแปลงสัญชาติและมีหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักร “ยังคงหลบหนี” กระทรวงยุติธรรมฯระบุพร้อมเสริมว่าถึงแม้เขาจะถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือถูกกล่าวหา เขาก็จะถูกสันนิษฐานว่า “บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด” หากถูกตั้งข้อกล่าวหา นายเฉิน จื้อ อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 