ปปง.อายัดทรัพย์ 1.5 แสน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้าง ตร.ตรวจสอบ หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน

ปปง.อายัดทรัพย์ 1.5 แสน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ‘อิทธิพงษ์ กับพวก’ อ้างทำผิดจราจร-เอี่ยวฟอกเงินที่พิษณุโลก บีบเหยื่อโอนตรวจสอบ พบพฤติการณ์แบ่งหน้าที่ทำ-สุ่มเบอร์หลอกลวงทั่วไป

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 38/2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนผ่านทางโทรศัพท์ ชื่อบัญชี นายอิทธิพงษ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดฐานฟอกเงิน เป็นทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 7 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 152,986.58 บาท (ดูเอกสารท้ายข่าว)

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายคณิศร (ผู้เสียหาย) ถูกกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยใช้อุบายหลอกลวงว่าผู้เสียหายขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรที่จังหวัดพิษณุโลก และมีชื่ออยู่ในขบวนการฟอกเงิน จึงขอตรวจสอบบัญชีเงินฝาก จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีของกลุ่มผู้กระทำความผิด (บัญชีแถว 1) คือ บัญชีนายอิทธิพงษ์ และบัญชีนางสาววรรณภา รวม 4 ครั้ง เป็นเงิน 143,500.21 บาท

ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีแถว 2 อีก 3 บัญชี คือ บัญชีนางสาวพิรดา, นางสาวชัญญานุช และนางสาวเพชร์รพี พนักงานสอบสวนจึงได้กล่าวโทษดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติม

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 38/2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม ตามหนังสือลงวันที่ 24 เมษายน 2567 รายงานความผิดมูลฐานรายนายอิทธิพงษ์ กับพวก ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่ากลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์บัญชีเงินฝากแถว 2 มีพฤติการณ์ร่วมกันรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

พฤติการณ์คือ เป็นเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีการวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำ มีเจตนาโทรศัพท์สุ่มหมายเลขของประชาชนทั่วไปเพื่อหลอกลวงด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อบีบบังคับให้เหยื่อโอนเงินมาตรวจสอบ จากการตรวจสอบยังพบว่ามีผู้เสียหายรายอื่นที่หลงเชื่อและโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มนี้ในอีกหลายท้องที่ อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

@สั่งอายัด 7 รายการ 1.5 แสนบาท พร้อมดอกผล 

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 7 รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินเป็นเงินในบัญชีเงินฝากซึ่งสามารถ ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่สั่งอายัดไว้ชั่วคราว สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาได้หากศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินในภายหลัง

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 7 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน คือตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 152,986.58 บาท มีรายละเอียดดังนี้:

1. เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก ชื่อบัญชี นายอิทธิพงษ์ (2 รายการ) รวมเงิน 27,749.03 บาท

2. เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา และสาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชื่อบัญชี นางสาวชัญญานุช (2 รายการ) รวมเงิน 61,372.98 บาท

3. เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก, สาขากาฬสินธุ์ และสาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น ชื่อบัญชี นางสาวเพชร์รพี (3 รายการ) รวมเงิน 63,864.57 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานประกอบเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งอายัดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง