ปปง.อายัดทรัพย์สิน 17 รายการ 3.1 แสน แก๊งมิจฉาชีพเปิดเพจเฟซบุ๊ก-กลุ่มไลน์ อ้างตัวเป็น 'อาจารย์ไพบูลย์' หลอกผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อขายทองคำโอนเงินนับสิบครั้ง
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 93/2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัทแห่งหนึ่งกับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยเป็นการอายัดทรัพย์สินจำนวน 17 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 313,857.30 บาท
คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2566 นายฉลอง (ผู้เสียหาย) ได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กและสนใจเกี่ยวกับการลงทุนหุ้น จึงได้ติดต่อกับบุคคลซึ่งอ้างตนเป็น 'อาจารย์ไพบูลย์' ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม จากนั้นได้ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดทองคำ โดยอ้างว่าได้รับผลตอบแทนและกำไรดี ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินเพื่อทำการลงทุนจำนวน 10 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มคนร้าย ต่อมานางสาวกัญญา (ผู้เสียหายอีกราย) ก็ถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนซื้อขายทองคำในลักษณะเดียวกัน พนักงานสอบสวนจึงได้ส่งเรื่องให้กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า บริษัทดังกล่าวกับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน 17 รายการ เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย
คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้
คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 43/2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากผู้เสียหายคดีถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้ร่วมลงทุนซื้อขายทองคำ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมพบหลักฐานเชื่อได้ว่า บริษัทดังกล่าวกับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 จึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 17 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 313,857.30 บาท เป็นรายการเงินฝากในธนาคารทั้งหมดในชื่อบุคคลและนิติบุคคล
ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งอายัดได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 