ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 33.5 ล. ‘ศิริวิภา-พวก’ หลอกขายนาฬิกา-กระเป๋าหรูแชร์ลูกโซ่สิงคโปร์

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 33.5 ล้าน คดีฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงินกลุ่ม‘ศิริวิภา’ กับพวก หลอกขายนาฬิกา-กระเป๋าหรูระบบพรีออเดอร์แชร์ลูกโซ่ในสิงคโปร์ ซุกเงินแปรสภาพทรัพย์สินในไทย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 122/2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวศิริวิภา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 8 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 33,538,280.40 บาท

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ นายพี สัญชาติสิงคโปร์ และนางสาวศิริวิภา สัญชาติไทย มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง โดยจัดตั้ง บริษัท เทรดเนชัน จำกัด (Tradenation Pte. Ltd.) และ บริษัท เทรดลักซ์ชัวรี่ จำกัด (Tradeluxury Pte. Ltd.) สัญชาติสิงคโปร์ ทำการโฆษณาขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงในราคาต่ำกว่าผู้ขายสินค้ามือสองในประเทศประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 และรับฝากขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงบนแพลตฟอร์ม Carousell, Instagram และ Telegram โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ลูกค้าว่าสามารถขายสินค้าให้ในราคาต่ำเนื่องจากซื้อมาจากต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยและประเทศในทวีปยุโรป ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบการสั่งจองล่วงหน้า (Pre-order) ซึ่งลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนที่บริษัทจะดำเนินการจัดหาและจัดส่งสินค้าให้

จากการสืบสวนของกองกำลังตำรวจสิงคโปร์พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้รับสินค้าและไม่ได้รับเงินค่าสินค้าฝากขาย เนื่องจากบริษัททั้งสองนำเงินบางส่วนที่ได้รับจากลูกค้าไปจัดหาสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อก่อนหน้า โดยการซื้อสินค้ามูลค่าสูงจากร้านค้าภายในประเทศและนำมาขายให้ลูกค้าในราคาที่ขาดทุน เพื่อเป็นการหลอกลวงให้ลูกค้าหลงเชื่อว่าสามารถส่งสินค้าให้ได้ตามที่โฆษณา รูปแบบการประกอบธุรกิจจึงมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ (Ponzi scheme) ทำให้มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์จำนวนมากถึง 184 ราย รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 800,000,000 บาท

ต่อมาศาลสิงคโปร์มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนางสาวศิริวิภา เป็นเวลา 168 เดือน (14 ปี) ในความผิดฐานประกอบกิจการการค้าโดยทุจริต ฉ้อโกง ละเมิดความไว้วางใจ และความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสภาพหรือโอนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดอาญา และมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายพี เป็นเวลา 5 ปี 10 เดือน ในความผิดฐานประกอบกิจการการค้าโดยทุจริต ละเลยการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และความผิดฐานครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด จากพฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นกรณีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากกระทำในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 122/2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวศิริวิภา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน อสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

@ยึดอายัด 8 รายการ 33.5 ล้าน

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 จึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 8 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2569 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 33,538,280.40 บาท มีรายละเอียดทรัพย์สินที่สำคัญดังนี้

รายการทรัพย์สินที่ยึด 7 รายการ รวมมูลค่าประเมินประมาณ 33,500,000 บาท (ไม่รวมรายการที่อยู่ระหว่างประเมินราคา)

• นาฬิกาที่มีลักษณะคล้ายยี่ห้อ Patek Philippe รุ่น Natilus 5711 หน้าปัดสีฟ้า จำนวน 1 เรือน ชื่อผู้ครอบครอง นางสาวศิริวิภา (อยู่ระหว่างการประเมินราคา)

• นาฬิกาที่มีลักษณะคล้ายยี่ห้อ Patek Philippe รุ่น Natilus 5711R หน้าปัดสีน้ำตาล จำนวน 1 เรือน ชื่อผู้ครอบครอง นางสาวศิริวิภา (อยู่ระหว่างการประเมินราคา)

• นาฬิกาที่มีลักษณะคล้ายยี่ห้อ Franck Muller รุ่น Galet หน้าปัดเพชร จำนวน 1 เรือน ชื่อผู้ครอบครอง นางสาวศิริวิภา (อยู่ระหว่างการประเมินราคา)

• กระเป๋าถือ ยี่ห้อ Louis Vuitton หนังสีดำ สายสีแดงเลือดหมู จำนวน 1 ใบ ชื่อผู้ครอบครอง นางสาวศิริวิภา (อยู่ระหว่างการประเมินราคา)

• กระเป๋าทรงกระบอก ยี่ห้อ Louis Vuitton สีดำ จำนวน 1 ใบ ชื่อผู้ครอบครอง นางสาวศิริวิภา (อยู่ระหว่างการประเมินราคา)

• กระเป๋าเงิน ยี่ห้อ YSL สีครีม จำนวน 1 ใบ ชื่อผู้ครอบครอง นางสาวศิริวิภา (อยู่ระหว่างการประเมินราคา)

• ที่ดินตามโฉนดที่ดิน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 93.5 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 แปลง ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายจิตตพงษ์ (แทนผู้กระทำความผิดมูลฐาน นางสาวศิริวิภา) ราคาประเมิน 33,500,000 บาท (ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569)

หมายเหตุทรัพย์สินที่ยึด ทรัพย์สินรายการที่ 1 - 6 (นาฬิกาและกระเป๋าหรู) อยู่ระหว่างการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม

รายการทรัพย์สินที่อายัด 1 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 38,280.40 บาท

• เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขางามวงศ์วาน ชื่อบัญชี นางสาวศิริวิภา จำนวน 1 รายการ มูลค่า 38,280.40 บาท (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ