ปปง.แถลงยึดทรัพย์ 77 คดี 'นายบุญ' 1,799 ล.-'แม็กซิมเทรดเดอร์' ทุนจีน 971 ล้าน

ปปง.เผยผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ยึดอายัดทรัพย์ 77 คดี มูลค่า 3,532 ล. ส่งอัยการริบทรัพย์ 'แม็กซิมเทรดเดอร์' 971 ล้าน - ยึดทรัพย์ 'นายบุญ' เพิ่ม 1,799 ล้าน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 8/2569 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา

คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ การจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดมูลฐานอื่น รวม 77 รายคดี ทรัพย์สิน 2,593 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 3,532 ล้านบาท พร้อมทั้งส่งรายชื่อผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายให้พนักงานอัยการดำเนินการ 8 รายคดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยึดอายัดทรัพย์สิน 39 คดี 1,902 ล.

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินพร้อมดอกผล จำนวน 39 รายคดี รวม 918 รายการ มูลค่าประมาณ 1,902 ล้านบาท โดยมีคดีสำคัญ ดังนี้

• คดีนายบุญ กับพวก (ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ) เดิมมีทรัพย์สินส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ฟ 200/2568 มูลค่าประมาณ 404 ล้านบาท (คำสั่ง ย.159/2568) ล่าสุด คณะกรรมการฯ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม 286 รายการ (ยานพาหนะ ที่ดิน ห้องชุด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 1,799 ล้านบาท (คำสั่ง ย.196/2569)

• คดีนายเอกณัฐ์ กับพวก (กรณีนายอนันต์ - ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดฐานฟอกเงิน) เดิมมีทรัพย์สินส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ฟ 191/2567 มูลค่าประมาณ 42 ล้านบาท (คำสั่ง ย.160/2567) มีคำสั่งยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม 5 รายการ (เงินสด ทองรูปพรรณ และยานพาหนะ) มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท (คำสั่ง ย.231/2569)

• คดีจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นางสาวดวงฤดี กับพวก) มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) 10 รายการ มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท (คำสั่ง ย.224/2569)

• คดีจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นายนพรัตน์) มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต) 5 รายการ มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท (คำสั่ง ย.221/2569)

ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 28 คดี 1,082 ล.

เนื่องจาก ปปง. พิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าทรัพย์สินไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล รวม 28 รายคดี ทรัพย์สิน 1,645 รายการ มูลค่าประมาณ 1,082 ล้านบาท คดีสำคัญ ดังนี้

• คดีบริษัท แม็กซิมเทรดเดอร์ โดยนายนีโอฮับ กับพวก (ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน) พฤติการณ์จัดสัมมนาแสดงผลตอบแทนเพื่อชักจูงการลงทุน ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้กระทำความผิดในประเทศจีน มีการใช้บุคคลและนิติบุคคลถือครองและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินแทน (Nominee) มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด) จำนวน 1,135 รายการ มูลค่าประมาณ 971 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน (คำสั่ง ย.124/2569)

• คดีจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นายชนนพัฒฐ์ กับพวก) เดิมยึดและอายัดไว้ 2 ครั้ง มูลค่าประมาณ 170 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง (คดีหมายเลขดำที่ ฟ 16/2569 และ ฟ 106/2569) มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินเพิ่มเติม (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สินค้าแบรนด์เนม ยานพาหนะ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) จำนวน 16 รายการ มูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน (คำสั่ง ย.151/2569)

• คดีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (นายบุลากร กับพวก - ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ) มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) จำนวน 6 รายการ มูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน (คำสั่ง ย.123/2569)

ให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย 10 คดี 548 ล้าน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย รวม 10 รายคดี ทรัพย์สิน 30 รายการ มูลค่าประมาณ 548 ล้านบาท คดีสำคัญ ดังนี้

• คดีห้างหุ้นส่วนจำกัด พี มายเนอร์ คริปโตเคอเรนซี่ กับพวก (หลอกลวงให้ร่วมลงทุน) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย จำนวน 297 ราย รวมทรัพย์สิน 263 รายการ มูลค่าประมาณ 252 ล้านบาท (คำสั่ง ย.229/2568)

• คดีนางสาวสิฬิฬินณนี กับพวก (ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย รวมทรัพย์สิน 2 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท (คำสั่ง ย.99/2569)

ส่งรายชื่อผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 8 รายคดี

ปปง. ได้ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 จำนวน 8 รายคดี