DSI แจงคืบหน้าสอบคดีดิไอคอน เผยวันนี้แจ้งข้อหาสมคบฟอกเงินเพิ่มเติมกับ 3 ผู้ต้องหา หลังสอบพบผู้ต้องหามีพฤติการณ์โอน-รับเงินที่ได้จากการฉ้อโกง ใช้เส้นเงินหนึ่งในแม่ผู้ต้องหา-ผู้เกี่ยวข้องในการรับเงิน
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอได้ทำเอกสารข่าวแจกถึงกรณีการสอบสวนการกระทำความผิดการฟอกเงินทางอาญา กรณีเกี่ยวกับ บริษัทดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษที่ 115/2567
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตามมติของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับ และสามารถจับกุมตัว นายสามารถ (สงวนนามสกุล) นางวิลาวัลย์ (สงวนนามสกุล)และนายวรัตน์พล (สงวนนามสกุล) หรือบอสพอล ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แล้วนั้น
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568) กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด นายวรัตน์พล (สงวนนามสกุล) หรือบอสพอล และแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติมกับ นายสามารถ (สงวนนามสกุล) และนางวิลาวัลย์ (สงวนนามสกุล) ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมดังกล่าวเนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์โอนและการรับโอนเงิน ที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด โดยพบเส้นทางการเงินระหว่าง นายวรัตน์พล (สงวนนามสกุล) หรือบอสพอล กับนายสามารถ (สงวนนามสกุล) โดยใช้บัญชีของนางวิลาวัลย์(สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นมารดาของนายสามารถ และผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย ในการรับโอนเงิน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 