ส่องคดีทุจริตโลก:อดีต รมช.กห.จอร์เจีย แจ้งรายได้7แสน/ปี ซื้อแฟลตหรูในลอนดอน 26 ล.

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 09 มิถุนายน 2567 เวลา 10:30 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

1832 views

flatttt

บัญชีทรัพย์สินของนายมูจิริก็ไม่ปรากฏว่าทั้งเขาและครอบครัวมีรายได้หรือทรัพย์สินพอจะซื้อแฟลตได้ ส่วนเอกสารทะเบียนที่ดินของอังกฤษปรากฏว่าการซื้อแฟลตดังกล่าวเป็นการซื้อโดยทันทีด้วยเงินสด ไม่มีการจำนองหรือว่าใช้เงินกู้จากธนาคาร

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ขอนำเสนอกรณีที่อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.) กระทรวงกลาโหมประเทศจอร์เจีย ซื้ออสังหาริมทรัพย์สุดหรูกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

โดยสำนักข่าวโครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริต (OCCRP)ได้รายงานข่าวกรณีอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวได้ไปซื้อแฟลตใจกลางกรุงลอนดอน ผ่านบริษัทเปลือกหอย และเขายังไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทตามที่กฎหมายจอร์เจียกำหนด

อย่างไรก็ตาม ด้วยกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลฉบับใหม่ในสหราชอาณาจักร ผู้สื่อข่าวเลยสืบทราบว่านายมามูกา มูจิริ (Mamuka Mujiri) อดีต รมช.ได้มีการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตในประเทศเซเชลส์ ไม่นานหลังจากที่เขาพ้นตำแหน่ง รมช.ในปี 2551 โดยนายมูจิริยังได้ใช้บริษัทที่ว่ามานี้ดำเนินการซื้ออพาร์ตเมนต์แบบสองห้องนอนมูลค่า 5.6 แสนปอนด์ (26,162,501 บาท) ในย่านเซาท์แฮมป์สตีด (South Hampstead) กรุงลอนดอน ในช่วงปี 2552

นายมูจิริได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รมช.ในปี 2548 ทำให้เขามีส่วนร่วมในการจัดหาอาวุธต่างๆของจอร์เจีย อย่างไรก็ตามสามปีหลังจากนั้น เขาถูกปลดออกในช่วงการสับเปลี่ยนตำแหน่งทางทหารครั้งใหญ่ หลังจากเหตุรัสเซียรุกรานจอร์เจีย

ตามกฎหมายที่จอร์เจีย นายมูจิริจำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินในทุกๆปีตั้งแต่ปี 2546-2551 และเขายังต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพ้นจากตำแหน่ง รมช. ทว่าในการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นครั้งสุดท้าย เขากลับไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งรวมถึงบริษัทนอกอาณาเขตชื่อว่าบริษัท Brentley Corporation และเขาก็ไม่ได้ยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ หรือการอธิบายว่าทำไมเขาถึงสามารถซื้อแฟลตกลางกรุงลอนดอนได้

ส่วนทางด้านของนายบาตู คูเตเลีย (Batu Kutelia) อดีต รมช.กระทรวงกลาโหมจอร์เจียอีกคนที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเดียวกับนายมูจิริ กล่าวยืนยันว่าทางการควรดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปกปิดบัญชีทรัพย์สิน แต่เขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องราวความผิดปกติใดๆที่เกี่ยวข้องกับนายมูจิริเลย

ขณะที่นายมูจิริก็ไม่ได้ตอบกลับคำขอให้แสดงความเห็นเช่นกัน

ขณะที่บัญชีทรัพย์สินของนายมูจิริก็ไม่ปรากฏว่าทั้งเขาและครอบครัวมีรายได้หรือทรัพย์สินพอจะซื้อแฟลตได้ ส่วนเอกสารทะเบียนที่ดินของอังกฤษปรากฏว่าการซื้อแฟลตดังกล่าวเป็นการซื้อโดยทันทีด้วยเงินสด ไม่มีการจำนองหรือว่าใช้เงินกู้จากธนาคาร

ข้อมูลเงินเดือนทั้งปีของนายมูจิริพบว่าไม่เคยเกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (735,700 บาท) ขณะที่ภรรยาและพ่อแม่ของเขามีรายได้ต่อปีรวมกันน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (367,850 บาท) ซึ่งรายได้ดังกล่าวนั้นถือว่าใกล้เคียงกับรายได้ประชาชาติโดยรวมต่อคน ซึ่งธนาคารโลกเคยประเมินไว้ในปี 2553 ว่าจอร์เจียมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 9,580 ดอลลาร์สหรัฐฯ (352,400 บาท) และอีก 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรยังต้องเผชิญกับความยากจน

ทรัพย์สินที่ประกาศของครอบครัวมูจิริ เกือบทั้งหมดเป็นของพ่อของเขาในขณะนั้น ก็ไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของเงินทุนสําหรับอพาร์ตเมนต์ในอังกฤษได้เช่นกัน พวกเขามีทรัพย์สินรวมถึงอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าประมาณ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (7,357,000 บาท) ในปี 2551 มีเงินออม ภาพวาดแจกันโบราณและหลักทรัพย์มูลค่าประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (5,517,750 บาท) ขณะที่ทะเบียนที่ดินของจอร์เจียไม่แสดงว่านายมูจิริเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ในประเทศก่อนปี 2560

ส่วนเอกสารที่ได้มาโดยสำนักข่าว OCCRP และสำนักข่าวพันธมิตรในจอร์เจียอย่าง GMC ก็ไม่ปรากฏข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจทั้งของนายมูจิริและบริษัท Brentley Corporation ของเขา ที่สามารถอธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการซื้อแฟลตกลางกรุงลอนดอนได้

flattt1

ทางเข้าแฟลตกลางกรุงลอนดอน

@กฎระเบียบใหม่นำไปสู่การเปิดเผยครั้งใหม่

เป็นเวลานานกว่าสิบปี ที่แฟลตของนายมูจิริรวมไปถึงบริษัทนอกอาณาเขตของเขาถูกเก็บเป็นความลับ

ต่อมาในปี 2565 สหราชอาณาจักรได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่กำหนดให้นิติบุคคลต่างชาติที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศอังกฤษและเวลส์ ต้องเปิดเผยตัวตนของเจ้าของผลประโยชน์สูงสุดหรือ UBO ซึ่งก็คือบุคคลในระดับขั้นสุดที่ควบคุมนิติบุคคลและสามารถหาผลกำไรได้จากมัน

นี่ส่งผลทำให้บริษัท Brentley Corporation ต้องทำตามกฎหมายฉบับใหม่ด้วยเช่นกัน โดยวันที่ 12 ม.ค. 2566 บริษัทได้มีการเปิดข้อมูลว่าเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์สูงสุดนับแต่ก่อตั้งบริษัท และเพียงไม่กี่อาทิตย์หลังจากที่ข้อมูลกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของนายมูจิริเปิดเผยสู่สาธารณะ เอกสารบันทึกที่ดินก็ระบุว่าเขาได้ขายแฟลตของเขาในราคา 615,000 ปอนด์ (28,795,399 บาท)

ช่วงเวลาที่นายมูจิริได้ของแฟลต เขาออกจากราชการมานานกว่า 14 ปีแล้ว โดยก่อนหน้านั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงภายใต้ประธานาธิบดีจอร์เจียสองคนติดต่อกัน

นายมูจิริเคยดำรงตำแหน่งภายใต้การบริหารงานของอดีตประธานาธิบดีเอดูอาร์ด เชวาร์ดนัดเซ ซึ่งอดีตประธานาธิบดีคนนี้ต้องลาออกไปในเดือน พ.ย. 2546 หลังการประท้วงที่เรียกว่าการปฏิวัติกุหลาบ ต่อมานายมูจิริก็ได้ดำรงตำแหน่งภายใต้การบริหารงานของนายมีเคอิล ซาคัชวีลี อดีตประธานาธิบดีจอร์เจีย ผู้ที่ว่ากันว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของนายเชวาร์ดนัดเซ

ก่อนที่นายมูจิริจะดำรงตำแหน่ง รมช.กระทรวงกลาโหม เขาเคยมีตำแหน่งในกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ,สํานักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงกิจการภายในของจอร์เจีย

ในช่วงที่รัสเซียได้รุกรานจอร์เจียเป็นเวลาห้าวัน นี่ดูเหมือนกับจะเป็นการยุติอาชีพข้าราชการของนายมูจิริ โดยสงครามนี้ถูกมองว่าเป็นหายนะของจอร์เจีย และกองกำลังรัสเซียยังยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ของจอร์เจียในปัจจุบัน

หลังการรุกราน ประเทศสมาชิกนาโตเรียกร้องให้จอร์เจียปฏิรูปการป้องกันประเทศ ส่วนฝ่ายค้านจอร์เจียเรียกร้องให้มีการปลดนายดาวิต เคเซราชวิลี (Davit Kezerashvili) รัฐมนตรีว่าการ (รมว.) กระทรวงกลาโหมในเวลานั้น

ภายใต้แรงกดดัน อดีตประธานาธิบดีซาคัชวีลีจึงต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการปลดนายเคเซราชวิลีและนายมูจิริ รมช.กระทรวงกลาโหม

ข่าวความเสี่ยงว่ารัสเซียอาจจะรบกันจอร์เจียอีกครั้งหนึ่ง (อ้างอิงวิดีโอจาก Kanal13)

＠ข้อตกลงด้านอาวุธที่น่าสงสัย

นายมูจิริพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออาวุธที่น่าสงสัยตามข้อมูลเอกสารการสนทนาทางการทูตสหรัฐฯ ซึ่งถูกเผยแพร่โดยวิกิลีกส์ในเดือน พ.ย. 2551

เอกสารการสนทนาที่อยู่ในชั้นเอกสารความลับระบุว่าศูนย์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมการค้าของสํานักงานกลาโหมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (DTCC) มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความพยายามของจอร์เจียที่จะจัดหาปืนไรเฟิลและเครื่องยิงลูกระเบิด ซึ่งนายมูจิริได้ลงนามในเอกสารสำหรับการจัดส่ง ในนามของกระทรวงกลาโหมจอร์เจีย

ข้อตกลงดังกล่าวพบว่ามีบริษัทที่เป็นนายหน้าได้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในเซเชลส์และในบัลแกเรีย โดย DTCC ระบุว่าทั้งสองบริษัทมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมและการค้าอาวุธสีเทา

ขณะที่กระทรวงกลาโหมจอร์เจียไม่ตอบคำขอให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการจัดซื้ออาวุธและบทบาทของนายมูจิริ

ทางด้านของนายคูเตเลีย อดีต รมช.อีกคนที่เคยทำงานกับนายมูจิริกล่าวว่าในเวลานั้นจอร์เจียถูกห้ามไม่ให้ซื้ออาวุธเช่น รถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่ และระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ผลิตในตะวันตก

"ดังนั้น ความสามารถในการป้องกันประเทศส่วนใหญ่ที่จอร์เจียได้รับจึงเป็นมาตรฐานเก่าของสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นการจัดซื้อในตลาดหลังโซเวียตล่มสลาย ตลาดเหล่านั้นมีความเสี่ยงในการทุจริตในระดับสูง" นายคูเตเลียกล่าวและย้ำว่าเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนายมูจิริในการจัดซื้อทางทหารแต่อย่างใด โดยสิ่งเหล่านี้ถือว่าอยู่นอก “แฟ้มงานของผม ในช่วงที่ผมทำงานให้กับกระทรวง”

เรียบเรียงจาก:https://www.occrp.org/en/37-ccblog/ccblog/18772-former-georgian-defense-official-paid-cash-for-a-secret-london-flat

อ่านประกอบ：

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage