เปิดร่างพ.ร.บ.ปปง. เพิ่มมูลฐานความผิด‘นอมินี’ ประกาศเขตศาลยุติธรรมพิพากษาคดีทรัพย์สิน

politics055

“…นอกจากนี้ พบว่าอาชญากรซึ่งกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงินใช้นิติบุคคล องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือทรัสต์บังหน้าเพื่อซุกซ่อนเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงควรกำหนหนดมาตรการความโปร่งใสของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและทรัสต์ดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทำความผิดมูลฐาน และการฟอกเงินซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และทำให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้...”

สืบเนื่องจากการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) อย่างต่อเนื่องกรณีบริษัทของกลุ่มคนจีนเกือบ 40 บริษัทซึ่งมีที่ตั้งในหมู่บ้านซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (หมู่บ้านนาราสิริและหมู่บ้านเศรษฐสิริ) ซึ่งล่าสุดมีหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟาง ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม 40 บริษัทให้สัมภาษณ์ยอมรับกับสำนักข่าวอิศราว่าถูกว่าจ้างจากคนรู้จักที่เป็นทนายความให้มาถือหุ้นให้ โดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 5 พันบาท

อ่านข่าวประกอบ : ผู้ถือหุ้นใหญ่ 42 ล. บริษัททุนจีนหมู่บ้านหรูอ้างทนายบ.อสังหาฯให้ช่วย-ได้ค่าจ้างหมื่นเศษ

ล่าสุดกรณีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ ถล่ม ซึ่งจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมสสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในเบื้องต้นพบว่า มีคนไทย 3ราย ถือหุ้นเข้าข่ายลักษณะ ‘นอมินี’ ในบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงยังมีผลการศึกษาและลงพื้นที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินพบการเข้าถือครองที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติ ทั้งในรูปแบบของนอมินีที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

จากหลายเหตุการณ์ดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐได้ออกมาบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย ที่มี กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

@ เร่งเข้า ครม.-สภา พิจารณา 3 วาระรวด

นายนภิทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับสำนักข่าวอิศรา ว่า หลังจากร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโดยเร็ว และเมื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรจะขอให้พิจารณาเห็นชอบใน 3 วาระรวด เพราะเป็นกฎหมายสำคัญและเร่งด่วน

สำนักข่าวอิศราขอนำร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับเปิดรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 13 มาตรา โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญของกฎหมายดังต่อไปนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่่ ..) พ.ศ. ....

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้การให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และความผิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดมูลฐาน เพิ่มบทนิยามคำว่า “ปกติธุระ” และกำหนดอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3 เพิ่มคำนิยามในมาตรา 3 และเพิ่มมาตรา 3/1)

(2) กำหนดผู้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการแจ้ง การกำหนดให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมและกำกับการแจ้ง ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (เพิ่มหมวด 2/1 ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง มาตรา 23/1 มาตรา 23/2 มาตรา 23/3 มาตรา 23/4 มาตรา 23/5 มาตรา 23/6 มาตรา 23/7 และมาตรา 23/8)

(3) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอำนาจประกาศกำหนดศาลชั้นต้นอื่น นอกจากศาลแพ่งมีอำนาจพิจารณาคดีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในการดำเนินการทางศาล ตลอดจนเงื่อนไขการอุทธรณ์และฎีกา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 59)

(4) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 61 เพิ่มมาตรา 62/1 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 63 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 64/1)

เหตุผล

โดยที่ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังไม่ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศทำให้มีช่องว่างในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อีกทั้ง ปัจจุบันพบว่ามีบุคคลสัญชาติไทยจำนวนมากให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งควรกำหนดกรอบความผิดมูลลูฐานบางมูลฐานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประกอบกับมีแนวโน้มว่า มีอาชญากรรมร้ายแรงประเภทอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม จึงควรให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจกำหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมให้เท่าทันต่อสถานการณ์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ และเนื่องจากปัจจุบัน มีปริมาณคดีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก การกำหนดให้การดำเนินการทางศาลต้องยื่นต่อศาลแพ่งเพียงศาลเดียวทำให้คดีมีความล่าช้า จึงควรกำหนดให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประกาศเขตอำนาจศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันคดีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ต้องนำทรัพย์สินไปคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย การจะกำหนดให้คดีดังกล่าวสิ้นสุดในชั้นอุทธรณ์จะทำให้กระบวนการคุ้มครองสิทธิรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ได้ตัดสิทธิที่จะฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย จึงควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และฎีกาเป็นการเฉพาะที่แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

นอกจากนี้ พบว่าอาชญากรซึ่งกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงินใช้นิติบุคคล องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือทรัสต์บังหน้าเพื่อซุกซ่อนเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงควรกำหนหนดมาตรการความโปร่งใสของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและทรัสต์ดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทำความผิดมูลฐาน และการฟอกเงินซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และทำให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

@ เปิดร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ปปง. รายมาตรา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบการฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งการตราพระราชบัญญัติตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวับวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5/1) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

“(5/1) ความผิดเกี่ยวกับการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น”

มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (22) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้เพิ่มเติมโดยพระระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

“(22) ความผิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวอันเป็นธุรกิจที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท จำกัด หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคคลที่มิใช่คนต่างด้าวให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว อันเป็นธุรกิจที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”

@ ให้อำนาจออก พ.ร.ฎ.กำหนดโทษจำคุกสามปีขึ้นไป - โทษสถานหนักกว่านั้น

มาตรา 5 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ปกติธุระ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” กับบทนิยามคำว่า “ธุรกรรม” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“ “ปกติธุระ” หมายความว่า การกระทำความผิดตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ไม่ว่าความผิดนั้นจะกระทำโดยต่อเนื่องหรือไม่ หรือการกระทำความผิดเพียงหนึ่งครั้ง แต่โดยพฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้กระทำมีเจตนาจะกระทำความผิดเช่นว่านั้นต่อไป ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะเป็นการกระทำความผิดต่อบุคคคลคนเดียวหรือต่อบุคคลหลายคน และผลจากการกระทำความผิดนั้น ทำให้ผู้กระทำได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”

มาตรา 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“มาตรา 3/1 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดความผิดทางอาญาที่กฎหมายกำหนดโทษจำคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือโทษที่สถานหนักกว่านั้น และความผิดนั้นมีผลทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้เพิ่มเติมก็ได้”

มาตรา 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 2/1 ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง มาตรา 23/1 มาตรา 23/2 มาตรา 23/3 มาตรา 23/4 มาตรา 23/5 มาตรา 23/6 มาตรา 23/7 และมาตรา 23/8 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“หมวด 2/1 ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

มาตรา 23/1 ในหมวดนี้

“บุคคลซึ่งตกลงกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นตกลงให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จำหน่าย หรือจัดการทรัพย์สินแทน เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นนั้น และให้หมายความรวมถึงทรัสต์ หรือกองทรัพย์สินอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลอื่นในประเทศไทยด้วย

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกิจการของนิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งตกลงกัน หรือมีอำนาจควบคุม หรือครอบงำการประกอบกิจการของนิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งตกลงกันนั้น

“องค์กรไม่แสวงหากำไร” หมายความว่า สมาคมหรือมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 23/2 เมื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ให้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อสำนักงาน

(1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด

(2) บริษัทจำกัด

(3) บริษัทมหาชนจำกัด

(4) บุคคลซึ่งตกลงกัน

(5) องค์กรไม่แสวงหากำไร

(6) บุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้บุคคลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของตนแก่บุคคลตามวรรคหนึ่งด้วย

บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 23/3 ในกรณีที่ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไป ให้บุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่ง มีหน้าที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานทราบเพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

เมื่อได้แจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อสำนักงานแล้ว ให้บุคคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่ง เก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่ความปรากฏต่อบุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่งว่าข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไปดังกล่าวมีการผิดหลงในสาระสำคัญ ให้บุคคลนั้นแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องต่อสำนักงานโดยเร็ว

มาตรา 23/4 การแจ้งข้อมูลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 23/2 วรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปตามแบบ รายการ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 23/5 บุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่ง อาจแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด ดำเนินการแจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก็ได้ บุคคลดังกล่าวยังต้องรับผิดหากตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหมาดนี้

มาตรา 23/6 ในกรณีที่ความปรากฏแก่สำนักงานว่าบุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่งมิได้ปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการมีอำนาจสั่งให้บุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่งนั้นปฏิบัติหรือแกไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรา 23/7 เมื่อบุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่ง เลิกประกอบกิจการหรือยุติการดำเนินงานในราชอาณาจักร ให้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน ในกรณีนี้ให้สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไว้ต่อไปเป็นเวลาห้าปีนับจากวันที่เลิกประกอบกิจการหรือยุติการดำเนินงานแล้วแต่กรณี

มาตรา 23/8 การรับหรือส่งข้อมูลหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามหมวดนี้เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

@ พิจารณาคดีสองศาล-ศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 59 การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง หรือศาลชั้นต้นอื่นที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมประกาศกำหนด โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพื่อให้การดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ได้ตามความจำเป็น ข้อกำหนดดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

การอุทธรณ์คำสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์อื่นที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมประกาศกำหนด

เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเป็นประการใด ให้เป็นที่สุด ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดฎีกา เว้นแต่จะฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย
การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้พนักงานอัยการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง”

@ อายุความ 15 ปี-แจ้งเท็จคุกสูงสุด 2 ปี

มาตรา 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลภายในสิบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ”

มาตรา 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 62/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“มาตรา 62/1 บุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23/2 หรือมาตรา 23/3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

บุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่งผู้ใดมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งตามมาตรา 23/6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ ละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระทำกาการจนเป็นเหตุให้บุคคลตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่งนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย”

มาตรา 11 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

“ผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งตามมาตรา 23/2 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 23/3 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา 12 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 64/1 ความผิดตามมาตรา 62 มาตรา 62/1 มาตรา 63 และมาตรา 64 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้”

มาตรา 13 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี

เรื่องเกี่ยวข้องคดีบ.เหลียน เซิง และ กลุ่มทุนจีนก่อนหน้า

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage