เปิดรายละเอียด คดี 'หมอบุญ' ฉ้อโกง ตอนนี้ ปปง. ยึด/อายัดทรัพย์แล้ว 2 ครั้ง 2,162 ล้าน

เปิด 2 คำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ คดี ‘หมอบุญ-พวก’ ฉ้อโกง-ฟอกเงิน ทั้ง ที่ดินหลายร้อยไร่-คอนโด-หุ้น-คริปโทฯ-รถหรู รวม 656 รายการ มูลค่ากว่า 2,162.6 ล้านบาท ถือครองในชื่อบุคคล-บริษัท พร้อมกรมธรรม์ประกันภัย-สินค้าแบรนด์เนมที่ยังไม่ประเมินราคา

คณะกรรมการธุรกรรมแห่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินล็อตใหญ่ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายบุญ และพวก ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและฉ้อโกงประชาชน

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านการออกคำสั่งรวม 2 ฉบับ คือ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 259/2568 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568 และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 196/2569 ลงวันที่ 7 กันยายน 2569 เพื่ออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเป็นกำหนดเวลาไม่เกิน 90 วัน รวมยึดและอายัดทรัพย์ทั้งสิ้น 656 รายการ มูลค่ารวมกว่า 2,162,620,051.83 บาท ทั้งนี้ มีทรัพย์สินบางรายการ เช่น สินค้าแบรนด์เนมและกรมธรรม์ ที่ยังไม่ประเมินราคา

โดยพฤติการณ์คดี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ การหลอกลวงประชาชนระดมทุนในรูปแบบการกู้ยืมเงิน และการถ่ายเททรัพย์สินซุกซ่อนในเครือข่ายบุคคลและนิติบุคคล

@ อ้างโปรไฟล์แพทย์-เจ้าของโรงพยาบาล ชวนลงทุน

รายงานการสอบสวนระบุว่า นายบุญ (ผู้ต้องหาที่ 1) ร่วมกับพวกรวม 16 คน ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

กลุ่มผู้ต้องหาอาศัยความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพแพทย์และประกอบธุรกิจกิจการโรงพยาบาล รวมถึงดำเนินกิจการผ่านบริษัทในเครือและโรงพยาบาลธนบุรี จากนั้น ได้โฆษณาผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ นำเสนอแผนระดมทุนในรูปแบบการกู้ยืมเงินระยะเวลา 3 เดือนถึง 1 ปี โดยอ้างว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินตามกฎหมายจะพึงจ่ายได้

เมื่อหนี้เงินกู้ครบกำหนดตามสัญญา นายบุญกับพวก ยังหลอกลวงให้ประชาชนทำสัญญากู้ยืมฉบับใหม่หมุนเวียนแทนฉบับเดิม เพื่อจูงใจว่าจะให้ดอกเบี้ยสูงขึ้น โดยมีเจตนาที่จะไม่คืนเงินให้แก่ประชาชน จนนำไปสู่การรับเป็นคดีพิเศษโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และพนักงานอัยการได้พิจารณามีคำสั่งฟ้อง

@เส้นทางเงินโยงเครือญาติ-นิติบุคคล

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ปปง. พบความเชื่อมโยงว่า นายบุญ ได้นำเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โอนย้ายไปสู่กลุ่มบุคคลและบริษัทจำกัดหลายแห่ง

ปปง. ตรวจสอบพบว่า กลุ่มเครือข่ายผู้ต้องหา เช่น นางสาวจิดาภา นางสาวศิวิมล นางจารุวรรณ นางสาวณวรา นางสาวฐิติพร และบริษัทจำกัด มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน โดยเงินที่ได้จากการฉ้อโกงถูกนำไปเปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์หรู เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล และสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งง่ายต่อการปกปิด ซ่อนเร้น หรือเปลี่ยนมือ

พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

@ยึดอายัด 2.16 พัน ล. ‘ที่ดินร้อยไร่-รถหรู-คริปโต-แบรนด์เนม’

คณะกรรมการธุรกรรม จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน แบ่งเป็น 2 คำสั่ง ดังนี้

คำสั่งแรก คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 259/2568 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2568 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายบุญ กับพวก รวม 370 รายการ มูลค่าประมาณ 362,804,852.50 บาท ประกอบด้วย

• อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินตามโฉนด ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ห้องชุด และสิ่งปลูกสร้าง ในกรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร นครราชสีมา พิจิตร นครปฐม นครนายก ชลบุรี เชียงราย ฯลฯ

• หลักทรัพย์และหน่วยลงทุน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ กรมธรรม์ประกันภัย และหน่วยลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

• รถยนต์ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TESLA สีขาว

• สินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ เหรียญคริปโทเคอร์เรนซีหลายสกุลในบัญชีซื้อขายของนางสาวฐิติพร

• เงินฝากธนาคาร ได้แก่ บัญชีเงินฝากในธนาคาร

คำสั่งที่สอง คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 196/2569 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย นายบุญ กับพวก รวม 286 รายการ มูลค่าประมาณ 1,799,815,199.33 บาท ประกอบด้วย

• อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและห้องชุดจำนวนมากในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี อุตรดิตถ์ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ภูเก็ต และกระบี่ โดยทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น ที่ดินของบริษัทจำกัดในกรุงเทพฯ มูลค่า 700 ล้านบาท และที่ดินหลายร้อยไร่ในจังหวัดราชบุรี

• รถยนต์ ได้แก่ รถยนต์ ยี่ห้อ JAGUAR สีขาว ยี่ห้อ VOLVO ยี่ห้อ VOLKSWAGEN และ ยี่ห้อ TOYOTA VELLFIRE

• สินค้าแบรนด์เนม ได้แก่ รองเท้า CHANEL PRADA GUCCI และหมวก CHRISTIAN DIOR ซึ่งอยู่ระหว่างรอการประเมินราคา

• เงินฝากธนาคาร ได้แก่ บัญชีเงินฝากของบริษัทจำกัด

รวมยึดและอายัดทรัพย์ นายบุญ กับพวก จากทั้งสองคำสั่ง รวม 656 รายการ มูลค่าประมาณ 2,162,620,051.83 บาท