‘อธิบดี กสส.’สั่งสอบเชิงลึก‘สหกรณ์ฯเป็นต่อกรุ๊ป’ เกี่ยวข้องฟอกเงิน‘มาเก๊า 888’หรือไม่

‘อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์’ สั่งสอบเชิงลึก ‘สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป’ เกี่ยวข้องการฟอกเงิน ‘มาเก๊า 888’ หรือไม่ หลังพบข้อมูล ‘ประธาน พีที ซอฟแวร์ บายเป็นต่อกรุ๊ป’ ให้เงินอุดหนุน 1 ล้านบาท

............................................

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยกรณีที่ได้ปรากฎข่าวว่าเว็บพนันออนไลน์ ‘มาเก๊า 888’ มีการเชื่อมโยงไปถึงบริษัทในเครือของเป็นต่อกรุ๊ป ซึ่งมีการจัดตั้งสหกรณ์เป็นของบริษัทตนเอง ว่า ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าไปตรวจสอบถึงที่มาของการจัดตั้งสหกรณ์ที่ถูกกล่าวอ้าง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด แล้ว

พบว่าการจัดตั้งสหกรณ์ฯดังกล่าว เป็นการจัดตั้งตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัท และดำเนินการธุรกิจตามปกติของสหกรณ์ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ฯแห่งนี้ ลงพื้นที่ตรวจสอบในเชิงลึก เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่ามีการนำสหกรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่

สำหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด จัดตั้งและได้รับจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 โดยมีคณะผู้จัดตั้ง จำนวน 15 คน โดยสมาชิกในระยะแรกตั้งเป็นพนักงานของบริษัท พีที ซอฟแวร์ บายเป็นต่อกรุ๊ป จำกัด (PT Software by Pentor Group) ต่อมามีการแก้ไขข้อบังคับขยายให้พนักงานในเครือบริษัท พีที ซอฟแวร์ บายเป็นต่อกรุ๊ป จำกัด จำนวน 37 บริษัท เข้าเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 655 คน

ส่วนผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด นั้น บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 มีทุนดำเนินงาน 3,027,380 บาท สหกรณ์ได้รับเงินทุนภายนอกเป็นเงินอุดหนุนจากประธานกรรมการบริษัท พีที ซอฟแวร์ บายเป็นต่อกรุ๊ป จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่มีเงื่อนไขว่า เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด มีเงินทุน และกำไรพอสมควรแล้วจะขอรับเงินอุดหนุนคืน โดยจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,825,366.55 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 202,013.78 บาท รวมสินทรัพย์ 3,027,380 บาท มีหนี้สินหมุนเวียน 39,003.29 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,000,000 บาท ทุนเรือนหุ้น 1,979,500 บาท กำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 8,876.71 บาท รวมทุนของสหกรณ์ 1,988,376.71 บาท

และดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสินเชื่อให้สมาชิกกู้ยืม จำนวน 14 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,289,967.89 บาท และรับเงินฝากจากสมาชิก จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 28,000 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์สามารถจัดทำและปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีการกำหนดข้อบังคับและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องขึ้นถือใช้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และข้อบังคับ

“จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสหกรณ์ดังกล่าวมีการดำเนินงานกับสมาชิกตามปกติ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต้นสังกัดแต่อย่างใด เว้นแต่เงินอุดหนุนซึ่งได้รับจากประธานกรรมการบริษัท พีที ซอฟแวร์ บายเป็นต่อกรุ๊ป จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งสหกรณ์ลงบัญชีไว้เป็นรายการหนี้สินไม่หมุนเวียน แต่เนื่องจากทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ไม่ถึง 2 ล้านบาท จึงไม่ต้องมีการรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.” นายวิศิษฐ์ ระบุ

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักในการแนะนำส่งเสริม และการกำกับดูแลสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงาน (ปปง. เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้หน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สหกรณ์ ป้องกันไม่ให้สหกรณ์เป็นสถาบันที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงิน ไม่ให้มีการละเว้นการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา

อ่านประกอบ :

เปิดฐานธุรกิจ‘สารวัตรซัว’ถือหุ้น กก. 9 บริษัท ‘ในหัว กรุ๊ป – เป็นต่อ โฮลดิ้ง’ทุน 300 ล.

ตร.บุกค้น 8 จุด ทลายเว็บพนัน 'มาเก๊า 888' รวบ จนท.ดูแลการเงิน-รวมโพย