ตร.ยื่นฝากขัง 'บุญฤทธิ์-พวก' รวม 4 ราย ฐานร่วมกันฟอกเงินจากคดีฉ้อโกง-คดียาเสพติด 6 คดี พนักงานสอบสวนยื่นคัดค้านประกันชี้คดีโทษสูงเกรงหลบหนี
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 นำตัว นายไมตรี สมบัติอารีพาณิช อายุ 47 ปี นางสุพาพร ลีเพ็งอายุ 25 ปีชาวลาว ,นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อายุ 47 ปี อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ,น.ส.สุขฤดี กลับดี อายุ 43 ปี มายื่นคำร้องฝากขังครั้งเเรกต่อศาล อาญาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินโดยโอน หรือ รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมีให้ต้องรับโทษ หรือ รับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐาน และสมคบโดยการตกลงกันทั้งแต่สองคนขึ้นในในเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่สมคบกัน ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป
คำร้องสรุปรูปแบบและการการกระทำความผิดของบริษัท ทีเคพี อินเตอร์เทรด จำกัด มี น.ส.สุขฤดี กลับดี และนายคูตา ไชยะ ทุ่มมาเป็นกรรมการผู้จัดการ และนายโทนโพ ไชยะทุมมา เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท.ทีเคที ปิโตรเลี่ยม เทรดดิ้ง แอน์ ทรานสปอร์ด จำกัด มี น.ส.สุขฤดี กลับดี และนายคูตา ทุมมา เป็นกรรมการผู้จัดการ และนายโทนโพ ไชยะทุมมา และน.ส.เมมอน ไซยะทุมมาเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์เทรด คอร์เปอเรชั่น กำกัด มีนายไมตรี สมบัติ อารีพาณิชเป็นกรรมการผู้จัดการ มี น.ส.สุภาภร สีเพ็งเป็นผู้ถือหุ้น และบริษัท เอ็มทีซี ปิโตร แอนด์ ทรานส์จำกัด มีนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ และ นางสุพาพร ลีเพ็ง เป็นกรมการผู้จัดการ
บริษัทข้างต้นมีการปิดบังอำพรางในการกระทำความผิดโดยการจดทะเเบียนประกอบกิจการในรูปบริษัทโดยให้คนไทยถือหุ้น 51% คนต่างตัาวถือหุ้น 49% และให้ญาติใกล้ชิดที่เป็นคนสัญชาติลาว (นายโทนโพธิ์ ไชยะทุมา น.ส.เมย์มอน) ถือหุ้นเพื่อให้ดูเสมือนว่าได้ดำเนินกิจการไปตามปกติ
แต่เมื่อตรวจสอบอย่างแท้จริงแล้วกลับพบว่าการบริหารกิจการดังกล่าว กลับให้คนต่างด้าวมีอำนาจในการบริหารกิจการ และบริษัททั้ง 4 บริษัทดังกล่าว มีสถานประกอบกิจการในสถานในที่เดียวกัน โดยบริษัท ทีเคพี อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ที่เคพี ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต น.ส.สุขฤดี กลับดี นายคูตา ไซยะทุม ซึ่งเป็นสามีภริยากันเป็นกรรมการ
ส่วนบริษัท มาสเตอร์ เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนายไมตรี สมบัติอารีพาณิช เป็นกรรมการ และมีนางสุพาพรลีเพ็ง (สัญชาติลาว) ภรรยา เป็นผู้ถือหุ้น และบริษัท เอ็มทีช ปิโตร แอนด์ ทรานส์ จำกัด มีนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์และ นางสุพาพร ลีเพ็ง (สัญชาติสาว) ถือหุ้น 49%
การกระทำดังกล่าวเป็นการเอาบุคคล ที่ใกล้ชิดและสามารถไว้วางใจได้ทำการเปิดบริษัทบังหน้า เพื่อฟอกเงินให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติดโดยแอบอ้างว่าดำเนินการธุรกิจต่างๆในกิจการของบริษัทฯ แต่เมื่อชุดสืบสวนสอบสวน ได้ทำการตรวจสอบพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยกลับพบว่า มีการโอนและรับโอนเงินที่เชื่อมโยงกัน การกระทำผิดกฎหมาย ทั้งในคดียาเสพติด คดีฉ้อโกง
โดยพบว่าธุรกรรมที่เกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวน 6 คดี ซึ่งจากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินขาออกจาก บริษัท TKP พบข้อมูลว่า บุคคล (ผู้ต้องหาที่รับโอนเงิน จากบริษัทฯ ไม่ได้มี ความสัมธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ดังกล่าวแต่อย่างไดโดยเงินจำนวนดังกล่าวกลุ่มผู้ต้องหาที่รับโอน รับว่า เป็นเงินค่าจ้างในการลำเลียงยาเสพติด นอกจากนี้จากข้อมูลคดีของสถานตำรวจท้องที่ และ บก.สอท.ยังพบเส้นทางการเงินของบริษัทTKP ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับ คดีฉ้อโกง และการพนันออนไลน์ และยังพบข้อมูลจากการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยของ สำนักงาน ปปง.ซึ่งพบเส้นทางการเงินของ บริษัทและตัวแทน บริษัท( นส.สุขฤดี กลับดี และนายคูตาฯ) มีเส้นเงินที่สัมพันธ์กับ กลุ่มบัญชีที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ดังนั้น พฤติกรรมของ บริษัท ทีเคพี อินเตอร์เทรด จำกัด กับพวก ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิด โดยร่วมกันหรือมีส่วน เกี่ยวข้องในการดำเนินการทางการเงินให้กับ กลุ่มนักค้ายาเสพติดและกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการดำเนินการ ในรูปบริษัท การดำเนินการทางการเงิน มีลักษณะการผสมผสานงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของเครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ มา ดำเนินการ ซึ่งการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทำผิด ในฐามความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ในข้อหา สมคบกันฟอกเงินฯ
โดยมีรูปแบบการกระทำความผิดโดยวิธีเปิดบริษัทเพื่อบังหน้าหรืออำพรางการการกระทำความผิด มีการใช้บัญชีธนาคารมีลักษณะการทำธุรกรรมต้องสงสงสัยโดยมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก และเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีมีลักษณะถ่ายโอนเงินออกจากบัญชีโดยรวดเร็วโดยใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารเป็น เครื่องมือในการโอนและรับโอนเงินที่ใด้มาจากการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อความสะดวกในการปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของเงิน มิให้ผู้ใดพบพบเห็นได้ง่าย และเป็นการใช้ ระบบธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้สุจริตชนทั่วไปใช้ในการทำธุรกรรมที่เกิดจากกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการอำพรางถึงลักษณะที่แท้จริงและการได้มาของเงินดังกล่าวอยู่ในตัว ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินดูเสมือนว่าในที่โอนและรับโอนผ่านาคารนั้น เป็นเงินที่ได้มโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับเงินของสุจริตชนทั่วไป และสามารถนำเงินและสามารถน้ำเงินที่กลายเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายเอาไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทำให้ยาก แก่การตรวจสอบ ผู้กล่าวหาหากับพวกจึงร้องทุกทุกล่าวโทษทำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
โดยท้ายคำร้องหากผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว พนักงานสอบสวนขอยื่นคัดค้านการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากหากปล่อยชั่วคราวไปเกรงจะหลบหนียากเเก่การติดตามตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 