"...เรื่องบัญชีเป็นเรื่องของบริษัทสำนักงานบัญชี ผมไม่รู้ว่าเขาทำให้ใครบ้าง ซึ่งเขาเป็นคนทำภาษีให้แต่ละห้างหุ้นส่วนอยู่แล้ว คือ ผมจ้างบริษัททำบัญชีให้ทำในส่วนของ หจก.ของผม ส่วนเขาจะไปรับทำ อีกกี่ห้างหุ้นส่วน ผมไม่ทราบเหมือนกัน..เรื่องบัญชีผมว่า มันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่า เพราะว่ามันอยู่จังหวัดเดียวกัน แบบว่ามานิยมจ้างสำนักงานบัญชีคนนี้...”
มีทรัพย์สินจำนวนที่มีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานับแต่มีการจารกรรมเกิดขึ้น และมีบริษัทเกิดขึ้นจำนวนหนึ่งทั้งในประเทศเซเชลส์และในประเทศอื่นๆซึ่งบริษัทเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นด้วยรูปลักษณ์ความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันออกไปเพื่อซ่อนต้นกำเนิดของกองทุนที่เกี่ยวข้อง
"...อดีตนายพลคนหนึ่ง (ระบุชื่อ) ตามที่ผมได้ประสบมา นั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกที่เกี่ยวข้องก็สามารถพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี และก็ผู้พัน (ระบุชื่อ) ซึ่งทำงานกับนายพลคนนี้ โดยเมื่อมีการสอบถามถึงหลักฐาน เขากลับพูดไปพูดถึงประวัติของผมในอดีต ซึ่งผมเคยมีประวัติค้ายาเสพติดมาก่อน และเมื่อมีการตรวจสอบไปถึงบันทึกของผู้ขายนั้นก็พบว่าผู้พันคนดังกล่าวนั้นมีความเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ ด้วย ซึ่งความเช ...
"...จากการตรวจสอบพบว่า ในแบบนำส่งงบการเงิน รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปีล่าสุด) ที่ หจก.ทั้ง 3 แห่ง นำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันเดียวเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้มีการแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานใหม่ จากเบอร์ 08079827XX เป็นเบอร์ 095-935-05-XX และอีเมลติดต่อใหม่ จาก peerayut.pp@hotmail.co.th เป็น tuk.karnbanchi@gmail.com เหมือนกัน ขณะที่ผู้ทำบัญชีของ หจก.ทั้ง 3 ราย ...
"...มีงานประกวดราคาจำนวน 5 โครงการ ที่ หจก. พาทิศคอนสตรัคชั่น และ หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เข้าแข่งขันงาน พร้อมกับ หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง แต่เสนอราคาสูงกว่า ทำให้พ่ายแพ้ไป แต่ถ้านับรวมโครงการที่ หจก. พาทิศคอนสตรัคชั่น และ หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง เข้าร่วมประกวดราคา แต่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้วย จะมีจำนวนถึง 10 โครงการ..."
"...เท่ากับว่า ในช่วงปี 2563 -2564 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ปรากฏชื่อเป็นคู่สัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ กับกรมชลประทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 91,763,786 บาท..."
"...โครงการฯ นี้มีชื่อเป็นทางการว่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-2L-7L สถานีสูบน้ำ P.5 ระยะทาง 1.816 กม. ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร คู่สัญญา คือ หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ประกาศผลเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ลงนามในสัญญา วันที่ 26 เมษายน 2564 วงเงินตามสัญญาจ้าง 8,417,000 บาท ..."
"...จุดเริ่มต้นของโครงการฯ ระบุว่า เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา เนื่องจากราคายางตกต่ำ จึงได้มีนโยบายให้กรมชลประทานสนับสนุนแผนงานส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการฯ ได้เสนอแผนงานปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด โดยปรับปรุงจากเดิมถนนลูกรัง เป็นถนนพาราซอยซีเมนต์และพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่รับผิด ...
"...มีเอกชน 3 ราย เข้ายื่นซองเสนอราคา คือ หจก. ลัดฟ้าวิศวกรรมจราจร เสนอราคา 1,185,000 บาท , บริษัท จันทร์สมบูรณ์ ไลท์ติ้ง จำกัด เสนอราคา 888,888 บาท , หจก. คุ้มประดิษฐ์ 879,000 บาท ก่อนที่ หจก. ลัดฟ้าวิศวกรรมจราจร จะได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด..."
สำนักอัยการระบุถึงข้อบกพร่องอันร้ายแรงจำนวนหลายครั้งของกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทเหล่านี้นับตั้งแต่ปี 2549 ไปจนถึงต้นปี 2555 ซึ่งทั้งสามบริษัทย่อยของบริษัท SBM อันได้แก่บริษัท SBM Holding Inc. SA ,บริษัท Single Buoy Moorings Inc และบริษัท SBM Production Contractors Inc นั้นได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการเงินของกลุ่ม SBM Offshore แต่อย่างไรก็ตามทั้งสามบริษัทกลับล้มเหลวใ ...