ต่อมา เมื่อ วันที่ 28 ก.ย. 2561 เจ้าหน้าที่ ระดับสูง ราย นี้ ซึ่ง ยัง คงมี ตำแหน่ง ใน กระทรวงกลาโหม กลับ ถูก ระบุชื่อ ให้ เป็นหนึ่ง ใน บุคคล สำคัญ ของ ทาง ฝั่ง บริษัท NSM ถ้าหากว่า บริษัท ได้รับ สัญญา ...

เว็บไซต์ ขาย สกุล เงิน และ สินทรัพย์ ดิจิทัล ของ กัมพูชา ซึ่ง พบ ว่า มี การ เชื่อมโยง กับ การ ฟอกเงิน ของ เกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ นี้ ยังคง ดำเนินกิจการ ต่อไป ตามปกติ แม้ว่า ใน ช่วงเดือน พ.ค. ...

องค์ประกอบ หนึ่ง ของ สมาคม ธุรกิจ แห่ง นี้ ชื่อว่า บริษัท SIA CNC พบ ว่า มีเจ้าของ ร่วม เป็น พลเมือง ลิ ทัวเนียชื่อว่านายอิร์มานต์ นอร์ คัส อย่างไรก็ตาม บริษัท นี้ เพิ่ง สูญเสีย สัญญา กับ กับ สภา เทศ มณฑล ...

เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการ อิสระ ว่าด้วย การ ต่อต้าน การ ทุจริต ของ ฮ่องกง ได้ ออกมา กล่าวว่า ทาง หน่วยงาน ได้ ดำเนิน การจับกุม ผู้ต้องสงสัย รวม สิบ ราย ช่วงอายุ ตั้งแต่ 2952 ปี โดย จับได้ ...

ใน ปี 2558 KRIK และ OCCRP เปิดเผย ว่า นาย มาลี มีบทบาท ใน บริษัท แห่ง หนึ่ง ใน ปี ถัดมา บริษัท หยุด จ่าย ค่าเล่าเรียน ให้ กับ ลูก ของ นาย มาลี แต่ บริษัท อีก สอง แห่ง ได้มา รับ ช่วงต่อ แม้ว่า ผู้สื่อข่าว ...