Items tagged with: ฟอกเงิน

Title	Description	Last updated
ออกหมายจับ ‘แทนไท ณรงค์กูล’ ฟอกเงินโฆษณาเว็บพนันบนเว็บหนังเถื่อน	ศาลอาญาออกหมายจับ ‘แทนไท ณรงค์กูล’ ฐานฟอกเงิน หลังพบพฤติการณ์ติดต่อขอลงโฆษณาเว็บพนันบนเว็บหนังเถื่อน	วันจันทร์, 26 มกราคม 2569 15:04
'ต่อภัสสร์' ชี้ มูลนิธิ แหล่งฟอกเงินชั้นดี จี้ ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สินนักการเมืองมากกว่า180วัน	'ต่อภัสสร์ ยมนาค' ผอ.ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันฯ ชี้ 'มูลนิธิ' แหล่งฟอกเงินชั้นดี แนะ เชื่อมข้อมูลกรมพัฒน์ - ก.มหาดไทย จี้ 'ป ...	วันอาทิตย์, 25 มกราคม 2569 12:36
มัดรวม 3 คำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 1.04 หมื่น ล. คดี‘แตงไทย-ยิมเลียก’ฉ้อโกง-ฟอกเงิน	มัดรวม 3 คำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ คดี‘แตงไทย-ยิมเลียก’ฉ้อโกง-ฟอกเงิน ทั้ง เรือยอชต์ - หุ้นบ.พลังงานดัง 5 พัน ล.-ที่ดินริมทะเล-คอนโด-รถหรู รวม 70 ราย ...	วันอาทิตย์, 11 มกราคม 2569 11:57
เป็นทางการ! เปิดคำสั่ง ปปง.อายัด 20.3 ล.คดีฟอกเงิน 'ไมตรี-บุญฤทธิ์' ผู้สมัคร สส.ปชน.	เปิดคำสั่ง ปปง.อายัดทรัพย์ คดีความผิดยาเสพติด-ฐานฟอกเงิน 'ไมตรี-บุญฤทธิ์ ผู้สมัคร สส.ปชน. เครือข่าย เงินฝาก 26 บัญชี 20.3 ล. ในชื่อบุคคล-บริษัท มีคนต ...	วันอังคาร, 06 มกราคม 2569 15:21
เปิดรายละเอียด 13 ความผิดมูลฐานฟอกเงินใน ‘พ.ร.บ.ปปง.ฉบับใหม่’ - ลุ้น ทันยุบสภาหรือไม่	“…ความผิดเกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเง ...	วันจันทร์, 08 ธันวาคม 2568 21:58
ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.	"....นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าพบข้อมูลการส่งสินค้าซึ่งมีสิ่งของผิดกฎหมายจากจังหวัดเชียงรายไปที่ประเทศจีน และผู้เสียหายม ...	วันพุธ, 03 ธันวาคม 2568 10:22
‘เอกนิติ’ เดินหน้า อุดช่องโหว่ ‘ฟอกเงินเทา’ ผ่าน ‘หุ้น-คริปโทฯ-ทองคำ’	‘เอกนิติ’ รองนายกฯ-รมว.คลัง เผย ก.คลัง-ก.ล.ต.-แบงก์ชาติ เดินหน้า ปิดช่องโหว่ฟอกเงินผิดกฎหมาย ผ่านตลาดหุ้น-คริปโทฯ-ทองคำ คาดได้ Framework เป็นแนวทางปฏ ...	วันอาทิตย์, 23 พฤศจิกายน 2568 20:29
‘ดีเอสไอ’ เร่ง ‘คดีดิไอคอน’ ประสาน 10 ประเทศสอบสวนผู้เสียหาย - 300 รายในปท.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีดิไอคอนกรุ๊ป เร่งสอบผู้เสียหายในประเทศกว่า 300 ราย – ประสาน 10 ประเทศ สอบสวนผู้เสียหาย 30 ราย พำนักนอกราชอาญาจักร เป็นความผิดนอก ...	วันพุธ, 23 กรกฎาคม 2568 13:17
กม.มีช่องโหว่-‘ที่ปรึกษาฯ’ชี้ทาง! ‘ผู้ตรวจการแผ่นดิน’ชำแหละต่างด้าวใช้‘นอมีนี’ฮุบที่ดิน	“…แม้จะพบเห็นข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยต่างๆ ก็ไม่อาจดำเนินการใดๆ ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งกรมพัฒ ...	วันอาทิตย์, 29 มิถุนายน 2568 17:49
รู้หรือไม่? ทำไมเครือข่ายพนันออนไลน์ ถึงเติบใหญ่ในวงการเมือง!	เหตุการณ์ สจ. ลูก สส.คนดัง ส่งซิกให้ลูกน้องรุมตื้บ ตชด.ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่วยเลือกตั้ง กำลังกลายเป็น “ความกร่าง” ที่ถูกขุดหาเบื้ ...	วันพุธ, 14 พฤษภาคม 2568 02:00

ออกหมายจับ ‘แทนไท ณรงค์กูล’ ฟอกเงินโฆษณาเว็บพนันบนเว็บหนังเถื่อน

ศาลอาญาออกหมายจับ ‘แทนไท ณรงค์กูล’ ฐานฟอกเงิน หลังพบพฤติการณ์ติดต่อขอลงโฆษณาเว็บพนันบนเว็บหนังเถื่อน

วันจันทร์, 26 มกราคม 2569 15:04

'ต่อภัสสร์' ชี้ มูลนิธิ แหล่งฟอกเงินชั้นดี จี้ ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สินนักการเมืองมากกว่า180วัน

'ต่อภัสสร์ ยมนาค' ผอ.ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันฯ ชี้ 'มูลนิธิ' แหล่งฟอกเงินชั้นดี แนะ เชื่อมข้อมูลกรมพัฒน์ - ก.มหาดไทย จี้ 'ป ...

วันอาทิตย์, 25 มกราคม 2569 12:36

มัดรวม 3 คำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 1.04 หมื่น ล. คดี‘แตงไทย-ยิมเลียก’ฉ้อโกง-ฟอกเงิน

มัดรวม 3 คำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ คดี‘แตงไทย-ยิมเลียก’ฉ้อโกง-ฟอกเงิน ทั้ง เรือยอชต์ - หุ้นบ.พลังงานดัง 5 พัน ล.-ที่ดินริมทะเล-คอนโด-รถหรู รวม 70 ราย ...

วันอาทิตย์, 11 มกราคม 2569 11:57

เป็นทางการ! เปิดคำสั่ง ปปง.อายัด 20.3 ล.คดีฟอกเงิน 'ไมตรี-บุญฤทธิ์' ผู้สมัคร สส.ปชน.

เปิดคำสั่ง ปปง.อายัดทรัพย์ คดีความผิดยาเสพติด-ฐานฟอกเงิน 'ไมตรี-บุญฤทธิ์ ผู้สมัคร สส.ปชน. เครือข่าย เงินฝาก 26 บัญชี 20.3 ล. ในชื่อบุคคล-บริษัท มีคนต ...

วันอังคาร, 06 มกราคม 2569 15:21

เปิดรายละเอียด 13 ความผิดมูลฐานฟอกเงินใน ‘พ.ร.บ.ปปง.ฉบับใหม่’ - ลุ้น ทันยุบสภาหรือไม่

“…ความผิดเกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเง ...

วันจันทร์, 08 ธันวาคม 2568 21:58

ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.

"....นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าพบข้อมูลการส่งสินค้าซึ่งมีสิ่งของผิดกฎหมายจากจังหวัดเชียงรายไปที่ประเทศจีน และผู้เสียหายม ...

วันพุธ, 03 ธันวาคม 2568 10:22

‘เอกนิติ’ เดินหน้า อุดช่องโหว่ ‘ฟอกเงินเทา’ ผ่าน ‘หุ้น-คริปโทฯ-ทองคำ’

‘เอกนิติ’ รองนายกฯ-รมว.คลัง เผย ก.คลัง-ก.ล.ต.-แบงก์ชาติ เดินหน้า ปิดช่องโหว่ฟอกเงินผิดกฎหมาย ผ่านตลาดหุ้น-คริปโทฯ-ทองคำ คาดได้ Framework เป็นแนวทางปฏ ...

วันอาทิตย์, 23 พฤศจิกายน 2568 20:29

‘ดีเอสไอ’ เร่ง ‘คดีดิไอคอน’ ประสาน 10 ประเทศสอบสวนผู้เสียหาย - 300 รายในปท.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีดิไอคอนกรุ๊ป เร่งสอบผู้เสียหายในประเทศกว่า 300 ราย – ประสาน 10 ประเทศ สอบสวนผู้เสียหาย 30 ราย พำนักนอกราชอาญาจักร เป็นความผิดนอก ...

วันพุธ, 23 กรกฎาคม 2568 13:17

กม.มีช่องโหว่-‘ที่ปรึกษาฯ’ชี้ทาง! ‘ผู้ตรวจการแผ่นดิน’ชำแหละต่างด้าวใช้‘นอมีนี’ฮุบที่ดิน

“…แม้จะพบเห็นข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยต่างๆ ก็ไม่อาจดำเนินการใดๆ ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งกรมพัฒ ...

วันอาทิตย์, 29 มิถุนายน 2568 17:49

รู้หรือไม่? ทำไมเครือข่ายพนันออนไลน์ ถึงเติบใหญ่ในวงการเมือง!

เหตุการณ์ สจ. ลูก สส.คนดัง ส่งซิกให้ลูกน้องรุมตื้บ ตชด.ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่วยเลือกตั้ง กำลังกลายเป็น “ความกร่าง” ที่ถูกขุดหาเบื้ ...

วันพุธ, 14 พฤษภาคม 2568 02:00