Items tagged with: ฟอกเงิน

Title	Description	Last updated
ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.	"....นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าพบข้อมูลการส่งสินค้าซึ่งมีสิ่งของผิดกฎหมายจากจังหวัดเชียงรายไปที่ประเทศจีน และผู้เสียหายม ...	วันพุธ, 03 ธันวาคม 2568 10:22
‘เอกนิติ’ เดินหน้า อุดช่องโหว่ ‘ฟอกเงินเทา’ ผ่าน ‘หุ้น-คริปโทฯ-ทองคำ’	‘เอกนิติ’ รองนายกฯ-รมว.คลัง เผย ก.คลัง-ก.ล.ต.-แบงก์ชาติ เดินหน้า ปิดช่องโหว่ฟอกเงินผิดกฎหมาย ผ่านตลาดหุ้น-คริปโทฯ-ทองคำ คาดได้ Framework เป็นแนวทางปฏ ...	วันอาทิตย์, 23 พฤศจิกายน 2568 20:29
‘ดีเอสไอ’ เร่ง ‘คดีดิไอคอน’ ประสาน 10 ประเทศสอบสวนผู้เสียหาย - 300 รายในปท.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีดิไอคอนกรุ๊ป เร่งสอบผู้เสียหายในประเทศกว่า 300 ราย – ประสาน 10 ประเทศ สอบสวนผู้เสียหาย 30 ราย พำนักนอกราชอาญาจักร เป็นความผิดนอก ...	วันพุธ, 23 กรกฎาคม 2568 13:17
กม.มีช่องโหว่-‘ที่ปรึกษาฯ’ชี้ทาง! ‘ผู้ตรวจการแผ่นดิน’ชำแหละต่างด้าวใช้‘นอมีนี’ฮุบที่ดิน	“…แม้จะพบเห็นข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยต่างๆ ก็ไม่อาจดำเนินการใดๆ ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งกรมพัฒ ...	วันอาทิตย์, 29 มิถุนายน 2568 17:49
รู้หรือไม่? ทำไมเครือข่ายพนันออนไลน์ ถึงเติบใหญ่ในวงการเมือง!	เหตุการณ์ สจ. ลูก สส.คนดัง ส่งซิกให้ลูกน้องรุมตื้บ ตชด.ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่วยเลือกตั้ง กำลังกลายเป็น “ความกร่าง” ที่ถูกขุดหาเบื้ ...	วันพุธ, 14 พฤษภาคม 2568 02:00
‘100 องค์กร’แถลงการณ์ค้าน‘ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรฯ’ซุก‘กาสิโน’ไม่จำกัดจำนวน	‘เครือข่ายภาคประชาสังคม’ 100 องค์กร แพร่แถลงการณ์คัดค้าน ‘ร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์’ เปิดทางซุก ‘กาสิโน’ แบบไม่จำกัดจำนวน- ‘ตีเช็คเปล่า’ ...	วันพุธ, 02 เมษายน 2568 13:31
เบื้องหลัง มติเสียงข้างน้อย ‘กฤษฎีกา’ นำค้าน กคพ. รับ ‘ฮั้วเลือก สว.’ ฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ	“…4 เสียงที่ไม่เห็นด้วยให้รับเป็นคดีพิเศษ คือ นายนพดล เกรีฤกษ์ ตัวแทนจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง ตัวแทนป ...	วันจันทร์, 10 มีนาคม 2568 09:02
บชก.รวบ 10 ผู้ต้องหาทั้งไทย-จีน ฟอกเงิน-แปลงทรัพย์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์	บชก.ทลายแก๊งฟอกเงิน รวบ 10 ผู้ต้องหา ทั้งไทย-จีน รับงานแปลงทรัพย์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สารภาพ 1 ปี พบหลักฐานทรัพย์สิน-เงินสด มากกว่า 2,900 ล้าน	วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2568 14:04
ตั้ง‘วัชรินทร์‘นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี‘ทนายตั้ม’ฟอกเงิน-ฉ้อโกง‘เจ๊อ้อย’	ตั้ง ‘วัชรินทร์ ภาณุรัตน์‘ รองอธิบดีอัยการ นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี ‘ทนายตั้ม’ ฟอกเงิน-ฉ้อโกง ‘เจ๊อ้อย’ หลัง ‘อัยการสูงสุด’ รับเป็นคดีนอก ...	วันพุธ, 18 ธันวาคม 2567 15:08
สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 39 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16คะแนน-เมียนมาเลวร้ายสุด	สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 39 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16 คะแนน พบไทยคะแนนตกหากเทียบปี 66 อันดับที่ 40 ขณะเมียนมาสถานการณ์เลวร้ายสุด ...	วันอาทิตย์, 15 ธันวาคม 2567 19:11

ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.

"....นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าพบข้อมูลการส่งสินค้าซึ่งมีสิ่งของผิดกฎหมายจากจังหวัดเชียงรายไปที่ประเทศจีน และผู้เสียหายม ...

วันพุธ, 03 ธันวาคม 2568 10:22

‘เอกนิติ’ เดินหน้า อุดช่องโหว่ ‘ฟอกเงินเทา’ ผ่าน ‘หุ้น-คริปโทฯ-ทองคำ’

‘เอกนิติ’ รองนายกฯ-รมว.คลัง เผย ก.คลัง-ก.ล.ต.-แบงก์ชาติ เดินหน้า ปิดช่องโหว่ฟอกเงินผิดกฎหมาย ผ่านตลาดหุ้น-คริปโทฯ-ทองคำ คาดได้ Framework เป็นแนวทางปฏ ...

วันอาทิตย์, 23 พฤศจิกายน 2568 20:29

‘ดีเอสไอ’ เร่ง ‘คดีดิไอคอน’ ประสาน 10 ประเทศสอบสวนผู้เสียหาย - 300 รายในปท.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีดิไอคอนกรุ๊ป เร่งสอบผู้เสียหายในประเทศกว่า 300 ราย – ประสาน 10 ประเทศ สอบสวนผู้เสียหาย 30 ราย พำนักนอกราชอาญาจักร เป็นความผิดนอก ...

วันพุธ, 23 กรกฎาคม 2568 13:17

กม.มีช่องโหว่-‘ที่ปรึกษาฯ’ชี้ทาง! ‘ผู้ตรวจการแผ่นดิน’ชำแหละต่างด้าวใช้‘นอมีนี’ฮุบที่ดิน

“…แม้จะพบเห็นข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยต่างๆ ก็ไม่อาจดำเนินการใดๆ ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งกรมพัฒ ...

วันอาทิตย์, 29 มิถุนายน 2568 17:49

รู้หรือไม่? ทำไมเครือข่ายพนันออนไลน์ ถึงเติบใหญ่ในวงการเมือง!

เหตุการณ์ สจ. ลูก สส.คนดัง ส่งซิกให้ลูกน้องรุมตื้บ ตชด.ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่วยเลือกตั้ง กำลังกลายเป็น “ความกร่าง” ที่ถูกขุดหาเบื้ ...

วันพุธ, 14 พฤษภาคม 2568 02:00

‘100 องค์กร’แถลงการณ์ค้าน‘ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรฯ’ซุก‘กาสิโน’ไม่จำกัดจำนวน

‘เครือข่ายภาคประชาสังคม’ 100 องค์กร แพร่แถลงการณ์คัดค้าน ‘ร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์’ เปิดทางซุก ‘กาสิโน’ แบบไม่จำกัดจำนวน- ‘ตีเช็คเปล่า’ ...

วันพุธ, 02 เมษายน 2568 13:31

เบื้องหลัง มติเสียงข้างน้อย ‘กฤษฎีกา’ นำค้าน กคพ. รับ ‘ฮั้วเลือก สว.’ ฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ

“…4 เสียงที่ไม่เห็นด้วยให้รับเป็นคดีพิเศษ คือ นายนพดล เกรีฤกษ์ ตัวแทนจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง ตัวแทนป ...

วันจันทร์, 10 มีนาคม 2568 09:02

บชก.รวบ 10 ผู้ต้องหาทั้งไทย-จีน ฟอกเงิน-แปลงทรัพย์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์

บชก.ทลายแก๊งฟอกเงิน รวบ 10 ผู้ต้องหา ทั้งไทย-จีน รับงานแปลงทรัพย์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สารภาพ 1 ปี พบหลักฐานทรัพย์สิน-เงินสด มากกว่า 2,900 ล้าน

วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2568 14:04

ตั้ง‘วัชรินทร์‘นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี‘ทนายตั้ม’ฟอกเงิน-ฉ้อโกง‘เจ๊อ้อย’

ตั้ง ‘วัชรินทร์ ภาณุรัตน์‘ รองอธิบดีอัยการ นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี ‘ทนายตั้ม’ ฟอกเงิน-ฉ้อโกง ‘เจ๊อ้อย’ หลัง ‘อัยการสูงสุด’ รับเป็นคดีนอก ...

วันพุธ, 18 ธันวาคม 2567 15:08

สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 39 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16คะแนน-เมียนมาเลวร้ายสุด

สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 39 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16 คะแนน พบไทยคะแนนตกหากเทียบปี 66 อันดับที่ 40 ขณะเมียนมาสถานการณ์เลวร้ายสุด ...

วันอาทิตย์, 15 ธันวาคม 2567 19:11