Items tagged with: DSI - Results from #70

Title	Description	Last updated
DSI จับกุมหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้ บ.รับเหมาก่อสร้างเกาหลีใต้	ดีเอสไอจับกุมหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างชาวเกาหลีใต้	วันพุธ, 11 กันยายน 2567 17:41
DSI รับเรื่องสอบทรัพย์สินนายกสมาคมกีฬาคนตาบอดฯ ปมใช้ชื่อนอมินีรับสิทธิโควตาสลากฯ	DSI รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พิการทางสายตา ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายกสมาคมกีฬาคนตาบอดฯ สงสัยใช้ชื่อนอมินีรับสิทธิโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่สมาชิกไม่ ...	วันพุธ, 04 กันยายน 2567 21:40
DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหานำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี รัฐเสียหายกว่า 25 ล.	DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้อง บริษัท บริบูรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป-พวก นำเข้ารถหรู เลี่ยงภาษี รัฐเสียหายกว่า 25 ล้านบาท	วันพุธ, 28 สิงหาคม 2567 21:15
DSI บุกค้น 11 ร้านค้า-โกดังในห้างกลาง กทม. พบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 2 หมื่นชิ้น	DSI บุกค้น 11 ร้านค้าและโกดังบนห้างชื่อดังกลางกรุงเทพฯ พบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายยี่ห้อกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท	วันพุธ, 28 สิงหาคม 2567 20:48
DSI รวบกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้ นอมินีรับเหมาก่อสร้าง คาสุวรรณภูมิ	DSI จับกุมกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้ นอมินีรับเหมาก่อสร้าง คาสุวรรณภูมิ ขณะจะเดินทางออกนอกประเทศ	วันพุธ, 21 สิงหาคม 2567 16:43
DSI ฝากขัง‘ผู้ต้องหา’คดีค้ามนุษย์ หลอกลวงคนไทยไปเป็น‘สแกมเมอร์’ในกัมพูชา	DSI นำตัว ‘ผู้ต้องหา’ คดีค้ามนุษย์ฯ หลอกลวง ‘แรงงานไทย’ ไปเป็น ‘สแกมเมอร์’ ในประเทศกัมพูชา ยื่นขอคัดค้านประกันตัว	วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2567 19:40
DSI เสนอ'อัยการ'สั่งฟ้อง นอมินี'บ.รับเหมาฯ'เกาหลีใต้ ผิด'พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว'	อธิบดี DSI เสนอ ‘อัยการ’ เห็นควรสั่งฟ้อง ‘นอมินี’ บริษัทรับเหมาฯ ‘เกาหลีใต้’ กระทำผิด พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว	วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2567 16:32
DSI ออกหมายเรียกคนใกล้ชิด‘อดีตซีเอฟโอSTARK’-พนักงาน รวม 5 ราย รับทราบข้อกล่าวหา'ฟอกเงิน'	‘ดีเอสไอ’ ออกหมายเรียกคนใกล้ชิด ‘อดีตซีเอฟโอ STARK’-พนักงานฯ รวม 5 ราย รับทราบข้อกล่าวหา 'ร่วมกันฟอกเงิน' ใน คดีพิเศษ 32/2567	วันพุธ, 18 กันยายน 2567 18:00
‘ศรีสวัสดิ์’ย้ำมี'ธรรมาภิบาล'ปล่อยกู้ลูกค้า-เผย‘บ.ลูก’ยังไม่ได้เอกสาร DSI แจ้งข้อกล่าวหา	‘ศรีสวัสดิ์’ แจงธุรกรรมซื้อ 'ตั๋วสัญญาใช้เงิน' ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราฯ ระบุ ‘บริษัทลูก’ ยังไม่ได้รับเอกสาร DSI แจ้งข้อกล่ ...	วันพุธ, 18 กันยายน 2567 18:08
DSI ขยายผลคดี STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา‘ฟอกเงิน’-ปปง.เผยยอดอายัดทรัพย์ 3.2 พันล.	‘ดีเอสไอ’ ขยายผลคดีทุจริต STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา ‘ฟอกเงิน’ พบเป็น 'รายใหม่' 5 ราย ขณะที่ ‘ปปง.’ เผยยอดยึดอายัดทรัพย์ฯเกี่ยวข้องกับคดี 3.2 พัน ...	วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2567 20:19

DSI จับกุมหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้ บ.รับเหมาก่อสร้างเกาหลีใต้

ดีเอสไอจับกุมหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างชาวเกาหลีใต้

วันพุธ, 11 กันยายน 2567 17:41

DSI รับเรื่องสอบทรัพย์สินนายกสมาคมกีฬาคนตาบอดฯ ปมใช้ชื่อนอมินีรับสิทธิโควตาสลากฯ

DSI รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พิการทางสายตา ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายกสมาคมกีฬาคนตาบอดฯ สงสัยใช้ชื่อนอมินีรับสิทธิโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่สมาชิกไม่ ...

วันพุธ, 04 กันยายน 2567 21:40

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหานำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี รัฐเสียหายกว่า 25 ล.

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้อง บริษัท บริบูรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป-พวก นำเข้ารถหรู เลี่ยงภาษี รัฐเสียหายกว่า 25 ล้านบาท

วันพุธ, 28 สิงหาคม 2567 21:15

DSI บุกค้น 11 ร้านค้า-โกดังในห้างกลาง กทม. พบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 2 หมื่นชิ้น

DSI บุกค้น 11 ร้านค้าและโกดังบนห้างชื่อดังกลางกรุงเทพฯ พบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายยี่ห้อกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท

วันพุธ, 28 สิงหาคม 2567 20:48

DSI รวบกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้ นอมินีรับเหมาก่อสร้าง คาสุวรรณภูมิ

DSI จับกุมกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้ นอมินีรับเหมาก่อสร้าง คาสุวรรณภูมิ ขณะจะเดินทางออกนอกประเทศ

วันพุธ, 21 สิงหาคม 2567 16:43

DSI ฝากขัง‘ผู้ต้องหา’คดีค้ามนุษย์ หลอกลวงคนไทยไปเป็น‘สแกมเมอร์’ในกัมพูชา

DSI นำตัว ‘ผู้ต้องหา’ คดีค้ามนุษย์ฯ หลอกลวง ‘แรงงานไทย’ ไปเป็น ‘สแกมเมอร์’ ในประเทศกัมพูชา ยื่นขอคัดค้านประกันตัว

วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2567 19:40

DSI เสนอ'อัยการ'สั่งฟ้อง นอมินี'บ.รับเหมาฯ'เกาหลีใต้ ผิด'พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว'

อธิบดี DSI เสนอ ‘อัยการ’ เห็นควรสั่งฟ้อง ‘นอมินี’ บริษัทรับเหมาฯ ‘เกาหลีใต้’ กระทำผิด พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2567 16:32

DSI ออกหมายเรียกคนใกล้ชิด‘อดีตซีเอฟโอSTARK’-พนักงาน รวม 5 ราย รับทราบข้อกล่าวหา'ฟอกเงิน'

‘ดีเอสไอ’ ออกหมายเรียกคนใกล้ชิด ‘อดีตซีเอฟโอ STARK’-พนักงานฯ รวม 5 ราย รับทราบข้อกล่าวหา 'ร่วมกันฟอกเงิน' ใน คดีพิเศษ 32/2567

วันพุธ, 18 กันยายน 2567 18:00

‘ศรีสวัสดิ์’ย้ำมี'ธรรมาภิบาล'ปล่อยกู้ลูกค้า-เผย‘บ.ลูก’ยังไม่ได้เอกสาร DSI แจ้งข้อกล่าวหา

‘ศรีสวัสดิ์’ แจงธุรกรรมซื้อ 'ตั๋วสัญญาใช้เงิน' ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราฯ ระบุ ‘บริษัทลูก’ ยังไม่ได้รับเอกสาร DSI แจ้งข้อกล่ ...

วันพุธ, 18 กันยายน 2567 18:08

DSI ขยายผลคดี STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา‘ฟอกเงิน’-ปปง.เผยยอดอายัดทรัพย์ 3.2 พันล.

‘ดีเอสไอ’ ขยายผลคดีทุจริต STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา ‘ฟอกเงิน’ พบเป็น 'รายใหม่' 5 ราย ขณะที่ ‘ปปง.’ เผยยอดยึดอายัดทรัพย์ฯเกี่ยวข้องกับคดี 3.2 พัน ...

วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2567 20:19