ส่องคดีทุจริตโลก: ป.ป.ช.บังกลาเทศ แฉอดีต รมต.ฟอกเงิน ซุกทรัพย์สินหลาย ปท.รวมไทย-กัมพูชา

saiifff

นายอตารุล อิสลาม รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ ACC กล่าวว่า คณะกรรมการ ACC ได้ยึดเอกสารจำนวนมาก รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายไซฟุซซามานในอินเดีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ขอนำเสนอข่าวการทุจริต ฟอกเงินของนักการเมืองในประเทศบังกลาเทศ ที่ปรากฎว่าไปมีทรัพย์สินซุกซ่อนในต่างประเทศ รวมถึงในไทยและในกัมพูชา

โดยหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติบังกลาเทศ หรือ ACC ได้รายงานว่าสามารถตรวจพบทรัพย์สินของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน นายไซฟูซซามาน โชวดูรี จาเวด (Saifuzzaman Chowdhury Javed) ซึ่งถูกซุกในอีก 5 ประเทศ รวมถึงอินเดีย,เวียดนาม และมาเลเซีย

นอกจากนี้ ศาลพิเศษเขตเมืองจิตตะกองยังสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บังกลาเทศยื่นขอหมายแดงตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลเพื่อให้ดำเนินการจับกุมนายไซฟุซซามานและนางรุกมิลา ซามาน ภรรยาของเขาในคดีฟอกเงินอีกด้วย

ACC พบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายไซฟุซซามานซึ่งถูกซุกใน 5 ประเทศ หลังจากยึดเอกสารปริมาณ 23 กระสอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของอดีตรัฐมนตรี รวมทั้งหลักฐานการฟอกเงินที่มีการกล่าวหาและการซื้อทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย

นายไซฟูซซามาน โชวดูรี จาเวด ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุจริต (อ้างอิงวิดีโอจาก News24)

ก่อนหน้านี้ ACC ได้ระบุทรัพย์สินของนายไซฟุซซามานจำนวน 582 รายการในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา,ในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และในสิงคโปร์

กระบวนการค้นเอกสารนั้น ทีมจาก ACC ไ้ด้ดำเนินการกู้ซากกระสอบจากบ้านของนายออสมาน ทาลุกดาร์ เพื่อนบ้านของนายอิลิยาส ทาลุกเดอร์ ซึ่งเป็นคนขับรถของนางรุกมิลา ซามาน ภรรยาของนายไซฟุซซามาน

เส้นทางของเอกสารดังกล่าวนั้นถูกขนย้ายออกมาจากโรงงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท Aramit Group โรงงานตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกาลูร์กัต โดยขนย้ายออกมาเมื่อวันที่ 18 ก.ย. และมีข้อกล่าวหาว่ามีการซุกซ่อนเอกสารนี้เอาไว้ในรถของนางรุกมิลา อดีตประธานธนาคารยูไนเต็ด คอมเมอร์เชียล

เอกสารดังกล่าวถูกเก็บไว้ที่บ้านของนายอิลิยาส คนขับรถของนางรุกมิลา ซึ่งตั้งอยู่ในสหภาพ Shikalbaha และอยู่ในสถานีตำรวจ Karnaphuli ก่อนจะถูกย้ายไปที่บ้านของเพื่อนบ้านในเวลาต่อมาไม่นานก่อนที่จะมีการเข้าตรวจค้นในวันที่ 18 ก.ย.

ช่วงเวลา 4.15 น.ของวันที่ 21 ก.ย. ทีมสอบสวนร่วมได้ดำเนินการกู้กระสอบคืนจากบ้านของนายออสมาน

การยึดดังกล่าวเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประธานสหภาพแรงงานรักษาการ และประชาชนในพื้นที่

นายโมชิอูร์ ราห์มาน รองผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ของ ACC กล่าวว่า “เราได้ยึดเอกสารจำนวนมากในการปฏิบัติการครั้งนี้ เรายังไม่สามารถยืนยันได้ทั้งหมด เราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการตรวจสอบแล้ว”

เอกสารที่ยึดได้ พบว่ามีทั้งบันทึกทรัพย์สินที่ซื้อในต่างประเทศ เอกสารแสดงภาษีเงินได้ ใบเสร็จค่าเช่า และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ ACC ระบุ

เจ้าหน้าที่ ACC กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ 2 คนของบริษัท Aramit PLC ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวนายไซฟุซซามาน ถูกจับกุมเมื่อคืนวันที่ 17 ก.ย.ในคดีทุจริต

ต่อมาเจ้าหน้าที่ 2 คนซึ่งกลายเป็นผู้ต้องหา คือ นายอับดุล อาซิส และ นายอุตปาล ปาล ถูกควบคุมตัวไว้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนตามคำสั่งศาล

ย้อนไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายโมชิอูร์ ราห์มาน รองผู้อำนวยการ ACC ยื่นฟ้องต่อสำนักงานเขตบูรณาการในเมืองจิตตะกอง โดยกล่าวหาอดีตรัฐมนตรี ภรรยา พี่น้อง และบุคคลอื่นอีก 31 คน ว่ายักยอกและฟอกเงิน 250 ล้านตากา (66,200,000 บาท) จากธนาคารยูไนเต็ด คอมเมอร์เชียลหรือ UCB

เหตุการณ์เข้ายึดทรัพย์ของอดีตรัฐมนตรีบังกลาเทศ (อ้างอิงวิดีโอจาก NewsNow 24)

สืบเนื่องจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่บริษัทที่ถูกจับกุมทั้ง 2 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าค้นบ้านของนายอิลิยาส คนขับรถ ซึ่งเป็นตำรวจ เมื่อคืนวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา จนสามารถกู้เอกสารทั้งหมดคืนมาได้

เจ้าหน้าที่ ACC ระบุตัวตนของคนชื่อว่า อุตปาล ปาล ซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีชื่อ AGM ของบริษัท Aramit PLC โดยนายไซฟุซซามานได้มอบหมายให้คนนี้ดำเนินการซื้อและจัดการทรัพย์สินในต่างแดน

ขณะที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว New Age ประจำเมืองจิตตะกองรายงานว่านายอับดูร์ ราห์มาน รักษาการผู้พิพากษาพิเศษประจำเมืองจิตตะกองได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 21 ก.ย. สั่งการให้สำนักงานตำรวจเตรียมยื่นหมายแดงอินเตอร์โพลต่อนายไซฟุซซามานและนางรุกมิลา ภรรยาของเขาในคดีฟอกเงิน

ศาลได้มีคำสั่งดังกล่าวหลังจากที่ ACC ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 18 ก.ย.เพื่อขอให้ออกหมายแดงเพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศของคู่สามีภรรยาคู่นี้ และเพื่อจะจำกัดความพยายามโอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินในต่างประเทศของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ซึ่งตอนนี้มีการยื่นฟ้องนายไซฟุซซามาน และคนอื่นอีก 31 คน ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินจาก UCB เป็นเงิน 250 ล้านตากา

นายโมการ์ราม ฮอสเซน อัยการสูงสุดของ ACC กล่าวว่าคำสั่งของศาลได้เปิดทางให้ตำรวจส่งคำร้องไปยังตำรวจสากลได้ ซึ่งจะนำไปสู่การจับกุมสามีภรรยาคู่นี้ต่อไป

สำหรับคดีนี้ มีรายงานว่านายไซฟุซซามานและครอบครัวได้เปิดบริษัทเปลือกหอยจำนวน 5 แห่งในนามของเจ้าหน้าที่บริษัท Aramit พวกเขายื่นขอสินเชื่อระยะเวลา 180 วันจากธนาคาร UCB ซึ่งเป็นของธนาคารของครอบครัวผ่านบริษัทเปลือกหอยแห่งหนึ่ง เพื่อนำเข้าข้าวสาลี ถั่วชิกพี ขมิ้น และถั่วลันเตา

ภายหลังได้รับอนุมัติเงิน 250 ล้านตากา เงินดังกล่าวก็ถูกโอนเข้าบัญชีของบริษัทเปลือกหอยที่เหลืออีกสี่แห่ง ก่อนที่จะถูกยักย้ายไปยังต่างประเทศ ตามรายงานของ ACC

ACC ระบุว่าบริษัทบังหน้าเพื่อฟอกเงินแห่งหนึ่งชื่อบริษัท Imperial Trading ถูกเปิดขึ้นในนามของนาย อับดุล อาซิส เจ้าหน้าบริษัทที่ถูกจับกุมตัวไปแล้ว ส่วนเงินที่ถูกฟอกบางส่วนถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท Imperial Trading

สำหรับธุรกรรมฉ้อโกงนั้น ACC อ้างว่าเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 2562-2563 ในช่วงเวลาที่นายไซฟุซซามานดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน

อนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ศาลกรุงธากาได้มีคำสั่งให้ ACC ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคาร 39 บัญชีที่เป็นของนายไซฟุซซามาน และครอบครัว ซึ่งมีเงินฝากรวมกันมูลค่า 52.6 ล้านตากา (13,928,480 บาท)

ศาลยังได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์อื่นๆ โดยยึดหุ้นมูลค่า 1.020 พันล้านตากา (270,096,000 บาท)และที่ดิน 957 บิฆา (1 บิฆาเท่ากับ 1.011 ไร่)ที่เป็นของจำเลย

สำหรับตัวนายไซฟุซซามานดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2566 ในช่วงระบอบการปกครองกลุ่มอวามีลีก (Awami League) ซึ่งถูกโค่นล้มอำนาจเมื่อวันที่ 5 ส.ค.2567 ในการลุกฮือของมวลชน

เพียงไม่กี่วันก่อนที่รัฐบาลอวามีลีกจะล่มสลาย นายไซฟุซซามานพร้อมด้วยภรรยาและสมาชิกครอบครัวได้เดินทางไปกรุงลอนดอน

นอกจากนี้ ยังมีการฟ้องร้องคดีอื่นๆ ต่อนายไซฟุซซามานและภรรยาของเขาในข้อกล่าวหาทุจริตอีกหลายคดี ขณะเดียวกัน ACC ยังได้อนุมัติการฟ้องร้องคดีอีก 3 คดีต่อเขาเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา

เรียบเรียงจาก:https://www.newagebd.net/post/country/276708/documents-on-ex-land-ministers-oversees-assets-money-laundering-seized-in-ctg

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage

ศูนย์ข่าวสืบสวน

ส่องคดีทุจริตโลก: ป.ป.ช.บังกลาเทศ แฉอดีต รมต.ฟอกเงิน ซุกทรัพย์สินหลาย ปท.รวมไทย-กัมพูชา