เปิดข้อมูล บ.เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ ถูกดีเอสไอดำเนินคดีฉ้อโกงชาวบ้านซื้อห้องชุดโครงการอสังหาฯ จ.เชียงใหม่ อายัดทรัพย์สินพันล้าน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทุน กก. สนง.ที่ตั้งเกือบ 20 ครั้ง แจ้งผลงบฯรอบปี 2562 รายได้ 1.2 พันล. กำไร 184.2 ล. ผู้ถือหุ้นใหญ่เกี่ยวโยงธุรกิจ 16 แห่ง
มีข้อมูลระบุว่านายเอส เอส เอสวารา เรดดี้ เจ้าหน้าที่ JDC ได้พยายามควบคุมรายงานการประชุม SEC เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 โดยเปลี่ยนคำว่า ‘ข้อมูล’ ในรายงานเป็น ‘กระบวนการทดลอง’ เพื่อให้มีการแนะนำยา อันจะทำให้เกิดประโยชน์โดยมิชอบเป็นอย่างมากต่อบริษัทไบโอคอน ไบโอโลจิกส์
โดนอีกกลุ่มคดีฟอกเงินพนันออนไลน์ไพ่บาคาร่า คราวนี้ ปปง.ยึดอายัด ‘พีระพัฒน์ จันพิรักษ์’ พวก 184 รายการ 169.8 ล. เงินฝาก มอเตอร์ไซค์ รถหรูอื้อ MCLAREN Lamborghini 29 ล้าน 3 คัน นิสสัน PORSCHE ด้วยในชื่อบุคคล- บริษัท
"...จากการสอบถามพนักงานบริษัทเอกชนแห่งใหม่ ที่เข้ามาใช้อาคารแห่งนี้ ได้ทราบว่าบริษัทเดสโซฯ ย้ายออกไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่าย้ายไปไหน เพราะว่าบริษัทแห่งนี้ ก็เป็นผู้เช่าอาคารสถานที่ต่อมาอีกเช่นกัน ถ้าหากอยากทราบข้อมูลอาจต้องไปสอบถามกับทางฝ่ายอาคารและสถานที่ ...เมื่อสอบถามว่าโลโก้ AD ที่ติดผนังดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัทอเดสโซฯ ใช่หรือไม่ พนักงานบริษัทดังกล่าวกล่าวว่า "ใช่"..."
"...จากการสอบถามข้อมูลผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ได้รับทราบว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้ ถูกใช้เป็นที่เก็บของ นาน ๆ จะมีผู้ชายขับรถกระบะเอาของมาเก็บยังตึกหลังดังกล่าว แต่ชายคนนี้ ไม่ได้เข้ามาหลายเดือนแล้ว..."
เผยความคืบหน้า คดีแชร์ลูกโซ่ “คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์” คดีหลอกลงทุน CLOUD Storage เสียหาย 1.3 พันล้าน ส่าสุด ดีเอสไอ ส่งสำนวนอัยการ 392 แฟ้ม เอกสาร 159,858 แผ่น ฟ้องผู้กระทำความผิด-นิติบุคคล 8 รายแล้ว ขยายความผิดฐานฟอกเงินด้วย
'สถานทูตแคนาดา' ทำหนังสือขอพบ 'วิษณุ เครืองาม' จี้หารือตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศ,กระทรวงพาณิชย์,กระทรวงยุติธรรม หลังพบเอกชนไทยหลายแห่งทำสัญญาถุงมือยางกับบริษัทต่างชาติกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท รับเงินแล้ว 2.8 พันล้าน แต่ส่งของจริงแค่ 17 ล้านบาท-เจ้าตัวแจงส่งเรื่องไปสำนักปลัดฯ เพราะมี กก.รับผิดชอบ แต่ว่ายุบ กก.ไปแล้ว
มีรายงานด้วยว่าผู้จัดการด้านลูกสัมพันธ์รายหนึ่งจากธนาคารนอร์เดียในประเทศเอสโตเนียนั้นได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนของกลุ่มบริษัทที่เป็นของนายยูริ บูต็อก อดีตพันโทของกองทัพบกสหภาพโซเวียต และต่อมาเขาก็ได้มาเป็นหัวหน้าสาขาเอสโตเนียของธนาคารกลางรัสเซียอยู่ครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน ... อย่างไรก็ตามพบว่านายบูต๊อกคนนี้มีการถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่เอสโตเนียเป็นมูลค่าสูงมากกว่าจำนวนเงินเดือนที่พึงมี ณ เวลานั้ ...
ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สิน‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’ กับพวกเพิ่มครั้ง 3 คราวนี้กวาดเกลี้ยง กระเป๋าสะพาย หมวก รองเท้า เข็มขัด แบรนด์เนม 53 รายการ เงินฝาก 1 บัญชี ในชื่อบริษัท-บุคคล ก่อนหน้าโดน 2 ลอต 212.5 ล. ผลพวงคดีฉ้อโกง หลอกให้ร่วมลงทุน
เผยคำพิพากษาคดี อดีตผู้จัดการฝ่ายการเงิน บ.เอสซีลอร์ฯ เหยื่อโรแมนซ์สแกมไนจีเรียหลอกให้รักก่อนโอนเงิน 6,223 ล้าน ศาลอาญา สั่งลงโทษจำคุก 1,004 ปี ชดใช้ 7 พันกว่าล้าน แต่สารภาพผิดบวกโทษสูงสุดตามกฎหมายลงโทษจำคุกได้แค่ 20 ปี พฤติการณ์ชัดยักยอกโอนเงินให้มิจฉาชีพรวม 251 ครั้ง