พลิกปูมธุรกิจ ‘สุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ’ ที่ปรึกษา บ.ไชน่าหัวฟงฯ คนเจรจา ‘เสี่ยเปี๋ยง’จ่ายค่าหัวคิว 13.4 ล้าน แลกโครงการ บ้านเอื้ออาทร 1,244 หน่วย ถือหุ้น เป็นกรรมการนับสิบแห่ง กลุ่มทุนชาวจีน คู่สัญญาการเคหะฯหลายพันล้าน
รายล่าสุด ! แพร่ประกาศ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บ.ซัพพลาย เมทัล 1 ในคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าพิ่มกรมสรรพากร 4.3 พันล.เครือข่ายวีรยุทธ แซ่หลก ตัวเลข 4 เดือนยื่นขอ 116.8 ล้าน
ทำความรู้จัก บ.ไชน่าหัวฟงฯ ผู้จ่ายค่าหัวคิว 13.4 ล้าน บ้านเอื้ออาทร ให้‘เสี่ยเปี๋ยง’ หลังละหมื่นบาท แลก 1,244 หน่วย โครงการสมุทรสาคร 2 ส่วนเช็คเงินสดอีกก้อน 89 ล้าน ยกประโยนช์ พบกลุ่มทุนจีนก่อตั้ง ร่วมคนไทยถือหุ้น สถานะล่าสุดล้มละลาย
ประชุมวิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เดือด! สมาชิกรวมตัวค้านจำเลยคดีแพ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนพเก้ารวมใจ-ทีม 6 ราย ลงสมัครกรรมการฯ หวั่นกระทบความน่าเชื่อถือ 'อิศรา' ไปร่วมทำข่าวโดนห้ามเข้าเปิดเฟซบุ๊กไลฟ์ดูพบโต้เถียงหนักปมความหมาย 'เงินทอน' ตั้งคำถามปล่อยคนมีคดีติดตัวเข้ามานั่งเป็นกก.ไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือ อีกฝ่ายยันเป็นผู้บริสุทธิ์ 'ดีเอสไอ' สั่งไม่ฟ้องหมดแล้ว - เผยความคืบหน้าคดีแพ่งศาลนัดอ่านค ...
"....ชื่อบริษัท บุญส่งหงษ์ทอง จำกัด ปรากฎอยู่ในชาร์ต(แผนภูมิ) แสดงความเชื่อมโยงตัวละครเครือข่ายการลักทรัพย์/ฟอกเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด อย่างชัดเจน ว่า เกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้าของโครงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ ได้แก่ รีสอร์ท Alibaba Living House ,โรงแรม Alibaba Living House 2, โครงการบ้านจัดสรรบุญสิตา , โครงการพฤกพิมาน และโครงการที่ดินจัดสรร Am Ranch &โครงการ 50 ไร่ ...."
"....การกระทำผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐาน ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ทำการสืบสวน พบว่า กลุ่มผู้ต้องหายักย้ายถ่ายเท ปิดบัง ซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดในความผิดมูลฐานดังกล่าว โดยนำไปลงทุนทำธุรกิจรีสอร์ท Alibaba Living House ,โรงแรม Alibaba Living House 2, โครงการบ้านจัดสรรบุญสิตา และโครงกา ...
เปิดพฤติกรรม บ.ไชน่า หัวฟง ฯ ให้ที่ปรึกษา จ่ายเช็คธ.จีน 11 ฉบับ 13.4 ล้าน ค่าหัวคิว บ้านเอื้ออาทร ให้‘เสี่ยเปี๋ยง’ผ่าน 2 ตัวละครลูกน้อง เรียกหน่วยละหมื่นบาท แลก 1,244 หน่วย โครงการสมุทรสาคร 2 ส่วนเช็คเงินสดอีก 89 ล้าน พิสูจน์ไม่ได้เกี่ยวข้องสินบน
องค์คณะไต่สวน ป.ป.ช. ยังไม่ไต่สวน ‘อดีตบิ๊ก ปตท.’ คีย์แมนสำคัญคดีปาล์มอินโดฯ หลังถูกชงเข้าที่ประชุมเป็นครั้งที่ 4 ขอให้ จนท.สอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง - 'พล.ต.อ.วัชรพล' เผยต้องดำเนินการรอบคอบ-มีหลักฐานชัดเจน คาดเสร็จทันปี 63
ตามไปดูงบการเงิน ร้านแอนนา คาเฟ่ ผู้รับโอนค่าหัวคิว 130 ล.จาก บมจ.เดวา พร็อพเพอร์ตี้ คดีบ้านเอื้ออาทร รอบปี 2549 แจ้งมีรายได้เพียง 4.3 ล้าน เงินฝาก-เงินสด 1.8 แสน ขณะที่ ช่วงเวลาเดียวกัน บ.ไพรนิค ฯผู้ถือหุ้นใหญ่ ปีละ 17,700 บาท
เปิดคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. อายัดเงินฝาก ที่ดิน 41 รายการ ‘ดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์’พวก 53.4 ล้านคดีฟอกเงิน ในหลายจังหวัด