ศาลจังหวัดสมุย พิพากษาจำคุก 5 เดือน ปรับ 2.4 แสน 3 จำเลย คดีผู้บุกรุกก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตบนที่ดินธรณีสงฆ์วัดภูเขาทอง ก่อนลดโทษเหลือ 2 เดือน 15 วัน แต่รอลงโทษ 1 ปี ปรับ 123,800 บาท หลังให้การรับสารภาพ พบทำเป็นขบวนการหาปย.ขายไฟฟ้าเหยื่อ ผู้เกี่ยวข้องเพียบ 43 ราย เอี่ยวน้องบิ๊ก ขรก.ใหญ่ภาคใต้ด้วย
ปปง.ยึดครั้งที่ 15 ทรัพย์สิน บ.กีธาพร็อพเพอร์ตี้ส์ เครือเสี่ยเปี๋ยง คดีฟอกเงิน ทุจริตโครงการรับจำนำข้าว การระบายข้าว จีทูจี เครื่องใช้ไฟฟ้า 58 ชิ้น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ ไมโครเวฟยี่ห้อซัมซุง ก่อนหน้าโดน 14 ครั้ง 2,134 รายการ นับหมื่นล.
"...มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับคดีนี้ ที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยเป็นทางการมาก่อน คือ เลขาธิการคณะกรรมการปีองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยถูกฟ้องร้องจากเอกชน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิขอบกลางเป็นคดีอาญา พร้อมขอให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงินกว่า 1 พันล้านบาท จากการส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสอบสวนเส้นทางเงิน ตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบปัญหากา ...
เรียบร้อย! ศาลสั่ง บ. ซี.เจเคพี อิมปอร์ต ฯ คดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 ล.ล้มละลาย หลังถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 25 มี.ค. 2562 หนุ่มวัย 20 ปี หุ้นใหญ่ - กก.
"...ด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้ จึงทำให้ ดีเอสไอ มีความเห็นข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว ชี้ให้เห็นถึงแนวทางและหลักการของดีเอสไอ ที่นำมาใช้ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินว่ายึดถือข้อมูลเรื่องเส้นทางเงินเป็นหลักว่าไปเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ขณะที่หลักฐานสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาคดีนี้ น่าจะอยู่ที่บทบาทสำคัญของ นายอนันต์ ลงลายมือชื่อ เป็นผู้ ...
บ.เอชเค (2012 ) คดีทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล้าน ถูกศาลสั่งล้มละลายแล้ว โดนกรมสรรพากรฟ้อง พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ใช้ห้องเช่า สนง. อ้างส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศ
เจาะปมออกโฉนดทับพื้นที่ป่าชายเลน ถ้ำน้ำผุด จ.พังงา ก่อนชาวบ้านออกมาประท้วง จังหวัด -กรมที่ดิน-ป.ป.ช. ไม่ขยับ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดตั้งกรรมการยื้อเวลาอีก 3 เดือน หรือซุกปัญหาใต้พรม?
DSI เผยแพร่ข้อมูลเป็นทางการทำความเห็นแย้งอสส. ให้สั่งฟ้อง 'อนันต์ อัศวโภคิน' คดีฟอกเงินซื้อที่ดิน'ศุภชัย' แจงเหตุผลข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทำความผิดตามที่เห็นควรส่งสำนวนไปแล้ว
"...ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการไต่สวนคดีนี้ กลับมาให้ดีเอสไอรับทราบ พร้อมสรุปความเห็นว่า เห็นสมควรสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ ซึ่ง ทางดีเอสไอ ได้พิจารณาสำนวนคดีแล้ว มีความเห็นแย้งกับ อสส. โดยยืนยันความเห็นให้มีการสั่งฟ้องคดีนี้ เนื่องจากหลักฐานเส้นทางการเงิน ที่ได้รับทราบจาก ปปง. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) มีความชัดเจน เพียงพอแล้ว ซึ่งตามขั้นตอนต่อไป ถ้า อสส. เห็น ...
เปิดข้อมูล บ.มี ดี เพย์ เครือข่าย ‘อภิรักษ์ โกฎธิ’ ผู้ก่อตั้งธุรกิจแชร์ FOREX 3 D เพิ่งจดทะเบียนต้นปี 60 ทุน 5 ล้าน ก่อนดีเอสไอบุกตรวจค้น พบ กก.-ผู้ถือหุ้น โยงบริษัทตั้งใหม่อีกแห่งปลายปี 61