ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 488.6 ล.คดีเว็บพนัน 69pgslot.com เงินหมุนเวียน 5 พัน ล./เดือน

ลอตใหญ่ ! ปปง. สั่งยึดอายัดทรัพย์ ที่ดิน รถหรู เงินฝาก 53 รายการ 488.6 ล. คดีเว็บพนันออนไลน์ 69pgslot.com-ฟอกเงิน  พบเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท/เดือน หลัง ตร.บุกจับ กลุ่ม บ.เฮงฯ วีเพย์ฯ  กลุ่ม นรายุทธ - นโรตม กับพวก อัยการสั่งฟ้อง บุคคล นิติบุุคคล 5 ราย     

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย 133/2568 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ามีการจัดให้มีการพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว โดยใช้ระบบโอนเงินผ่านบัญชีม้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของธนาคาร และพบเงินหมุนเวียนในระบบไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อเดือน มีการออกหมายจับและจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ นายนรายุทธ  (ปปง.ปกปิดชื่อสกุล) , นายนโรตม (ปปง.ปกปิดชื่อสกุล) , บริษัท เฮงฯ (ปปง.ปกปิด)  และ บริษัท เอชบี ฯ (ปปง.ปกปิดชื่อเต็ม)  โดยมีผู้ต้องหาบางส่วนหลบหนี ทั้งนี้ อัยการได้สั่งฟ้องผู้ต้องหารวม 5 ราย  ต่อศาลอาญาในข้อหาจัดให้มีการพนัน ฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ทรัพย์สินที่ ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัด จำนวน 53 รายการ รวมทั้งสิ้น 488,633,820.09 บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมมีรายละเอียดดังนี้

@ เปิดรายละเอียดคำสั่งยึดอายัดทรัพย์

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 133/2568 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม ตามหนังสือ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งข้อมูลเงินและทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด และได้รับรายงานจากกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามหนังสือ ที่ ตช 0026. (12)3/1413 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เรื่อง รายงานผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ

เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้สืบสวนสอบสวนกรณีเว็บไซต์ www.69pgslot.com ได้จัดให้มีการเล่นการพนันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจากการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีปรากฏพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ามีบุคคลจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.69pgslot.com โดยพบข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบเงินฝากธนาคาร และข้อมูลการฝากเงินในระบบ Ask Me Pay โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของวีเพย์ และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ชื่อบริษัท เฮง ฯ (ปกปิดชื่อเต็ม) ซึ่งเงินที่สแกนจ่ายดังกล่าวจะถูกโอนไปเข้าบัญชีของบริษัท เฮง ฯจากนั้นจะส่งต่อไปยังบัญชีตัวแทน (บัญชีม้า) เพื่อหลีกเลี่ยงระบบการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าของธนาคาร หรือโอนต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพื่อนำไปฝากเข้าบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยพบเงินหมุนเวียนในระบบเดือนละไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เจ้าพนักงานตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับและทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาได้ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายนรายุทธฯ 2. นายนโรตมฯ 3. บริษัท เฮง ฯ โดยนายนโรตม ฯ กรรมการผู้มีอำนาจในฐานะนิติบุคคล และ 4. บริษัท เอชบี ฯ  โดยนายนโรตม ฯกรรมการผู้มีอำนาจในฐานะนิติบุคคล ซึ่งมีผู้ต้องหาบางส่วนได้หลบหนีหมายจับ พร้อมตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เป็นคดีอาญาที่ 89/2567 ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน

ต่อมาพนักงานสอบสวนได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดดังกล่าว และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 พนักงานอัยการ ได้มีคำสั่งฟ้องและยื่นฟ้องผู้ต้องหารวม 5 คน ต่อศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ 2894/2567 ประกอบด้วย นายนรายุทธ ฯ  จำเลยที่ 1, บริษัท วี ฯ โดยนายสุรกานต์ ฯ กรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะนิติบุคคล จำเลยที่ 2, บริษัท เฮง ฯ  โดยนายนโรตม์ ฯ กรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะนิติบุคคล จำเลยที่ 3, นายนโรตม์ ฯ จำเลยที่ 4 และบริษัท เอชบี ฯ  โดยนายนโรตม์ กรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะนิติบุคคล จำเลยที่ 5 ( ปปง. ปกปิดชื่อเต็มบุคคลและนิติบุคคลทั้งหมด) ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายนรายุทธ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. 518/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายนรายุทธ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายนรายุทธ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 53 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายนรายุทธ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

@ สั่งยึดอายัดทรัพย์ ชั่วคราว 53 รายการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 53 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2568 โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คดีนี้อัยการได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญารวม 5 ราย ประกอบด้วย  นายนรายุทธ นราแก้ว จำเลยที่ 1  , บริษัท วี เพย์  หรือ บริษัท วีเพย์เมนท์ จำกัด โดยนายสุรกานต์ เสถียรติกิจอำไพ ในฐานะนิติบุคคลจำเลยที่ 2  ,บริษัท เฮง เพย์ โดย นายนโรตม พิริยรังสรรค์ จำเลยที่ 3 , นายนโรตม จำเลยที่ 4 , และบริษัท เอชบีมิดเดิลกรุ๊ป โดยนายนโรตม ในฐานะนิติบุคคล จำเลยที่ 3 ต่อศาลอาญาในข้อหาจัดให้มีการพนัน ฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน  อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด บุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดจึงยังเป็นผู้บริสุทธิ์