บช.ก.เร่งขยายผล หาหลักฐานเชื่อมโยง หวังผลออกหมายจับ ‘เบน สมิธ’ เชื่อเป็นคนวางแผนการเงินให้ ‘ยิม เลียก’ นำเงินไปลงทุนเพื่อฟอกเงินจากสแกมเมอร์ หลังพบข้อมูล 'ยิมเลียก-เบน สมิธ' เคยทำธุรกิจร่วมกัน
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน้ากรณีที่วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และฟอกเงินข้ามชาติ ที่มีฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนกว่า 289 รายการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 10,165 ล้านบาท
จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) กับพวก , นายก๊ก อาน (MR.KOK AN) กับพวก , นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก นายเอื้ออังกูร สันติรักษ์โยธิน กับพวก
โดยกรณีของนางสาวแตงไทยพบว่า ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของ นายยิม เลียก หรือ MR. LEAK YIM เจ้าของธนาคาร B.I.C. หรือ BIC ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ ที่หลอกลวงผู้เสียหายเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน และพบข้อมูลการทำธุรกรรมนางสาวแตงไทยฯ เชื่อมโยงไปยังบุคคลและนิติบุคลจำนวนมาก รวมทั้งมีข้อมูลการโอนเงินไปยัง นายเบน สมิธ หรือ MR. SMITH BEN
และต่อมาก็มีข่าวในวันที่ 2 ธ.ค.ระบุว่าในวันที่ 3 ธ.ค. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) หรือ บช.ก. จะมีการขอศาลออกหมายจับบุคคลกลุ่มนี้ประมาณ 40 คน มี นายยิม เลียก และนายเบน สมิธ รวมอยู่ด้วย ซึ่งขณะนี้บุคคลทั้งสองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้ว
สำนักข่าวอิศรารายงานข่าวความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. แหล่งข่าวตำรวจสอบสวนกลางได้ให้ข้อมูลยืนยันกับสำนักข่าวอิศราว่าการดำเนินงานของตำรวจสอบสวนกลาง ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานเส้นเงินต่างๆเพื่อหาความเชื่อมโยงของนายเบน สมิธ และ พิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดก็จะต้องออกหมายจับด้วย
แหล่งข่าวกล่าวว่าเชื่อว่าบทบาทหน้าที่ของ นายเบน สมิธ ที่มีต่อนายยิมเลียก คือการทำหน้าที่เป็น ผู้วางแผนทางการเงิน หรือทำหน้าที่เป็นคนบริหารจัดการเงินในการลงทุนทำธุรกิจ และลงทุนกองทุนต่างๆให้กับนายยิม เลียก ผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ เพื่อแปรเปลี่ยนให้เป็นเงินถูกกฎหมาย โดยในตอนนี้แม้ไม่ปรากฎหลักฐานที่บ่งชี้ว่า นายเบนสมิธ เกี่ยวข้องกับขบวนการโดยตรง แต่จากแนวทางสืบสวนและข้อมูลการตรวจสอบธุรกรรมเส้นทางการเงินต่างๆ พบว่า นายเบนสมิธ กับ นายยิมเลียก มีความเชื่อมโยงถึงกันในลักษณะของการร่วมลงทุนทำธุรกิจต่างๆ
ทั้งนี้แม้เจ้าหน้าที่ บช.ก.ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และเจ้าหน้าที่จาก ปปง. เดินหน้ายุทธการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ จับกุมสมาชิกสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่ “เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน – ยิม เลียก” พร้อมยึดทรัพย์กว่า 10,000 ล้านบาท แต่ในส่วนของการขยายผลเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่นๆ เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือวางกรอบแนวทางทำงาน รวมถึงเร่งตรวจสอบและวิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆที่ทำการตรวจยึดมาเพื่อหาความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะ นายเบน สมิธ บุคคลที่พรรคฝ่ายค้านระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์
- ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย'เฉินจื้อ-ก๊กอาน'หมื่นล.-จ่อออกหมายจับ40คน 'ยิมเลียก-เบนสมิธ' ด้วย
- ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.
- อยู่นครนายก!แกะรอย 'น.ส.แตงไทย'ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน 9.2พันล.โยง'ยิม เลียก-เบน สมิธ'
- 'อนุทิน' นำทีมแถลงยึดอายัดทรัพย์หมื่นล.เส้นเงินชัดเข้าบัญชี'ยิม เลียก'-'เบน สมิธ'สนับสนุน
- 'อนุทิน' สั่งเพิกถอนสัญชาติไทย'ยิม เลียก'แล้ว คนในรบ.เอี่ยวไม่ละเว้น 'ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม"
อ่านประกอบ :
- ส่องคดีทุจริตโลก:แฉฮุน เซน เซ็น ทิ้งทวนนายกฯยกอุทยานเฉียดพันเฮกตาร์ให้ลูกคนใกล้ชิดบริหาร
- นักข่าวดังสหรัฐฯ อ้างข้อมูล 'ทักษิณ' ใช้นายหน้าแอฟริกาใต้เครือข่ายฮุนเซน ซื้อเจ็ทส่วนตัว
- แกะรอย 'เบนจามิน' นายหน้าปริศนาขายเครื่องบินส่วนตัว ให้ 'ทักษิณ-เครือข่ายฮุนเซน' ?
- 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา แปลงเป็นไทย ยุค 'อนุทิน' นั่งมท.1 แต่ไม่ได้เซ็นให้
- เปิดรายงานลับ สน.บท.กรณี 'เบนจามิน'ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา-ปริศนาที่ปรึกษาธุรกิจ ทักษิณ?
- เจาะลึก! เส้นทาง 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชาแปลงเป็นไทย 'บิ๊กตลท.' ให้ถ้อยคำรับรอง
- 'อนุทิน' ยันไม่ได้เซ็นอนุมัติแปลงสัญชาติ 'เบนจามิน' ตีตกชั้นปค.-อย่าโยงขัดแย้ง 'ทักษิณ'
- เปิดข้อมูล บ.ที่ทำงาน 'เบนจามิน' ไฮโซแฟนลูกนักการเมืองกัมพูชาถือหุ้น ก่อนขอแปลงสัญชาติ
- ขุดประวัติ 'เบนจามิน' กุนซือฮุนเซน โยง 'ยิม เลียก'-ที่ปรึกษารมว.คลังไทยนั่งบอร์ด ธ.กัมพูชา
- ที่ปรึกษา 'ธรรมนัส'ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.ตรวจความบริสุทธิ์ 'เบนจามิน'หลัง ปชน.อภิปรายพาดพิง
- 'ทอม ไรต์' โต้'ธรรมนัส'หลังให้สัมภาษณ์อิศรา ขู่เรียกค่าเสียหาย ยืนยันจะตีพิมพ์ทุกอย่าง
- ที่ปรึกษา'ธรรมนัส'รับอำนาจ‘เบนจามิน’ฟ้อง‘โรม’อภิปรายหมิ่นฯ ยันปกป้องสิทธิ ไม่ได้ปิดปาก
- 'เบนจามิน' ออกแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาบทความ 'ทอม ไรท์' เตรียมฟ้องอดีตผู้สื่อข่าว WSJ
- ISRA:เอ็กซ์คลูซีฟ! ‘ธรรมนัส‘ เปิดสัมพันธ์ลึก ‘ทักษิณ & เบนจามิน’ จาก ดูไบ ถึง ห้างเกษรฯ
- ‘อภิสิทธิ์’ ยื่นปปง.ตรวจเส้นทางเงินสแกมเมอร์ เผยระดับรมต.เอี่ยว ยุค รบ.อนุทิน มี 2 คน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 