'โรม' สรุปผล กมธ.ฯสอบ MOU กระทรวง DE-บ. Prime Opportunity Fund VCC จากสิงคโปร์ พบพฤติกรรมผิดปกติ เชื่อมโยง WorldCoin สแกนม่านตาผู้ใช้งานนับล้าน หวังสอบขยายผลหาตัวผู้รับผลประโยชน์จาก MOU เผย 'ยิม เลียก' พร้อมภรรยา จ่อถูกออกหมายชี้พฤติกรรมเครือข่ายทั้งหมดเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายฉบับ ทั้ง กม.ตลาดหลักทรัพย์และ กม.ข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และ รองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาถึงการดำเนินงานของกรรมาธิการเกี่ยวกับบริษัทที่เจอข้อครหาเกี่ยวกับสแกมเมอร์ว่า กมธ.ได้มีการดำเนินการตรวจสอบกรณีบริษัท Prime Opportunity Fund VCC จากสิงคโปร์ซึ่งมีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) รวมถึงผลกระทบต่อ Worldcoin Crypto และการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น
นายรังสิมันต์กล่าวต่อไปว่าการทำ MOU ดังกล่าวนั้นควรมีการตรวจสอบโดยเฉพาะกรณีที่ Prime Opportunity Fund VCC มีสถานะเป็นกองทุน ซึ่งควรมีการตรวจสอบเพื่อระบุผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งจริงๆน่าจะหาไม่ยากเพราะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์น่าจะอยู่ในห้องนั้นตอนที่มีการเซ็น MOU ซึ่งสถานะปัจจุบัน ตามที่ได้รับทราบจากกระทรวง DE คือ MOU ดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้ว และจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาผู้เกี่ยวข้องและรายละเอียดการกระทำความผิดต่อไป
รองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวต่อไปถึงกรณีผู้ที่มาเกี่ยวข้อง ทั้งนายสุชาติ ชมกลิ่น, ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ และนายเบน สมิธ เราก็พยายามสอบถามว่าทำไมเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ สำหรับบุคคลเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นพฤติการณ์ที่ผิดปกติและไม่เป็นไปตามระเบียบ เพราะตามหลักการต้องมีหนังสือเชิญ
นายรังสิมันต์กล่าวต่อไปถึงความเชื่อมโยงระหว่างบริษัท Prime Opportunity Fund VCC กับบริษัทที่ทำคริปโตชื่อว่า WorldCoin ซึ่งมีส่วนในการดำเนินการสแกนข้อมูลชีวมาตรหรือม่านตาของผู้ใช้งานจำนวนมากกว่าล้านราย และปัจจุบันได้มีการสั่งให้ลบข้อมูลในการสแกนไปแล้ว เรื่องนี้หากไม่สามารถลบข้อมูลได้ หรือพบว่ามีการกระทำความผิด จะมีการประสานงานข้ามหน่วยงานเพื่อร้องทุกข์และดำเนินคดี ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยบทลงโทษที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือผู้กระทำความผิดอาจถูกปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อหนึ่งบัญชีผู้ใช้งาน (ID) ซึ่งหากมีจำนวนการเก็บข้อมูล ID มาก อาจรวมเป็นเงินหลายพันล้านบาท
รองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวต่อไปว่าเท่าที่ทราบทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องนี้ไปแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะไปเชื่อมถึงอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าฮุ่ยวันกรุ๊ป หรือฮุ่ยวันเปย์ โดยบพบว่าเคยมีคดีที่เกี่ยวข้องซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางเคยเปิดปฎิบัติการทลายไปแล้วรอบหนึ่ง แต่พบว่าเป็นเพียงส่วนเล็กของปัญหา เพราะพบเพียง 1 wallet ที่เกี่ยวข้องกับความผิด มีเงินประมาณ 130 ล้านดอลาร์สหรัฐฯ แต่ปัจจุบันยังมีการยึดอายัดได้เพียง 46 ล้านบาทเท่านั้น แต่เราทราบว่าทาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สอบสวนกลาง และตำรวจไซเบอร์ ได้มีการขยายผลในเรื่องนี้ เราก็คาดหวังว่าการขยายผลดังกล่าว จะนำไปสู่การพบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ไปเซ็น MOU กับทางกระทรวง DE ที่เชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆ เช่น ฮุ่ย วัน กรุ๊ป , กองทุน Prime Opportunity Fund VCC และ WorldCoin
"เราพบว่าทั้งหมดนี้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและก็อยู่ในเครือข่ายที่เป็นผู้ต้องสงสัยในลักษณะ ที่ ว่าไปกระทำความผิดกฎหมายในหลายหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจจะเกี่ยวกับสแกมเมอร์ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงต่อไปในการดำเนินการ" นายรังสิมันต์กล่าว
รองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวต่อถึงการดำเนินการกับนายเบน สมิธ ว่า เข้าใจว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับ ในส่วนของนายยิม เลียก และภรรยา เข้าใจว่ามีการออกหมายจับและขอออกหมายแดง (Red Notice) แล้ว สามารถจับกุมได้หากปรากฏตัวในประเทศใดก็ตาม ในกรณีหลบหนีไปกัมพูชา เราก็มีกลไกสนธิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนทั้งคนกัมพูชาและภรรยาคนไทย มาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้ แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างไทยและกัมพูชายังไม่ปกติก็ตาม
นายรังสิมันต์กล่าวถึงการดำเนินการหลังจากนี้ว่า ในวันที่ 19 ธ.ค.ตนจะไปชี้แจงเพิ่มเติม กับกระทรวงดิจิทัล DE ซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้
อ่านประกอบ :
- ส่องคดีทุจริตโลก:แฉฮุน เซน เซ็น ทิ้งทวนนายกฯยกอุทยานเฉียดพันเฮกตาร์ให้ลูกคนใกล้ชิดบริหาร
- นักข่าวดังสหรัฐฯ อ้างข้อมูล 'ทักษิณ' ใช้นายหน้าแอฟริกาใต้เครือข่ายฮุนเซน ซื้อเจ็ทส่วนตัว
- แกะรอย 'เบนจามิน' นายหน้าปริศนาขายเครื่องบินส่วนตัว ให้ 'ทักษิณ-เครือข่ายฮุนเซน' ?
- 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา แปลงเป็นไทย ยุค 'อนุทิน' นั่งมท.1 แต่ไม่ได้เซ็นให้
- เปิดรายงานลับ สน.บท.กรณี 'เบนจามิน'ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา-ปริศนาที่ปรึกษาธุรกิจ ทักษิณ?
- เจาะลึก! เส้นทาง 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชาแปลงเป็นไทย 'บิ๊กตลท.' ให้ถ้อยคำรับรอง
- 'อนุทิน' ยันไม่ได้เซ็นอนุมัติแปลงสัญชาติ 'เบนจามิน' ตีตกชั้นปค.-อย่าโยงขัดแย้ง 'ทักษิณ'
- เปิดข้อมูล บ.ที่ทำงาน 'เบนจามิน' ไฮโซแฟนลูกนักการเมืองกัมพูชาถือหุ้น ก่อนขอแปลงสัญชาติ
- ขุดประวัติ 'เบนจามิน' กุนซือฮุนเซน โยง 'ยิม เลียก'-ที่ปรึกษารมว.คลังไทยนั่งบอร์ด ธ.กัมพูชา
- ที่ปรึกษา 'ธรรมนัส'ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.ตรวจความบริสุทธิ์ 'เบนจามิน'หลัง ปชน.อภิปรายพาดพิง
- 'ทอม ไรต์' โต้'ธรรมนัส'หลังให้สัมภาษณ์อิศรา ขู่เรียกค่าเสียหาย ยืนยันจะตีพิมพ์ทุกอย่าง
- ที่ปรึกษา'ธรรมนัส'รับอำนาจ‘เบนจามิน’ฟ้อง‘โรม’อภิปรายหมิ่นฯ ยันปกป้องสิทธิ ไม่ได้ปิดปาก
- 'เบนจามิน' ออกแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาบทความ 'ทอม ไรท์' เตรียมฟ้องอดีตผู้สื่อข่าว WSJ
- ISRA:เอ็กซ์คลูซีฟ! ‘ธรรมนัส‘ เปิดสัมพันธ์ลึก ‘ทักษิณ & เบนจามิน’ จาก ดูไบ ถึง ห้างเกษรฯ
- ‘อภิสิทธิ์’ ยื่นปปง.ตรวจเส้นทางเงินสแกมเมอร์ เผยระดับรมต.เอี่ยว ยุค รบ.อนุทิน มี 2 คน
- ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย'เฉินจื้อ-ก๊กอาน'หมื่นล.-จ่อออกหมายจับ40คน 'ยิมเลียก-เบนสมิธ' ด้วย
- ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.
- อยู่นครนายก!แกะรอย 'น.ส.แตงไทย'ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน 9.2พันล.โยง'ยิม เลียก-เบน สมิธ'
- 'อนุทิน' นำทีมแถลงยึดอายัดทรัพย์หมื่นล.เส้นเงินชัดเข้าบัญชี'ยิม เลียก'-'เบน สมิธ'สนับสนุน
- 'อนุทิน' สั่งเพิกถอนสัญชาติไทย'ยิม เลียก'แล้ว คนในรบ.เอี่ยวไม่ละเว้น 'ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม"
- ‘ไชยชนก’ สั่งยกเลิก MOU บ.สิงคโปร์ หลังพบพิรุธเพียบ รับอาจเอี่ยวบุคคลโดนสหรัฐฯคว่ำบาตร
- เปิดเอกสารเต็ม MOU กระทรวง DE-บ.สิงคโปร์ หาผู้เชี่ยวชาญ IT 500 คน ทำศูนย์การเงินดิจิทัล
- เปิดภาพพิธีลงนามMOUกระทรวง DE-บ.สิงคโปร์ 'ธรรมนัส-เบน-นฤมล' ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
- ไชยชนก สั่งสอบเพิ่มMOU บ.สิงคโปร์ เพิ่งเห็นภาพ'เบน'ครั้งแรก-ตรงสมมุติฐานเกี่ยวพันกัน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 