ปปง.ยึดอายัดเพิ่ม 115 ล. เครือข่าย 'เฉิน จื้อ' หลังขยายผลพบคดีฟอกเงินไซเบอร์ข้ามชาติ

ปปง.ออกคำสั่งยึดอายัดทรัพย์เครือข่าย 'เฉิน จื้อ' เพิ่มเติม 431 รายการ ทั้งที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และบัญชีม้า รวมกว่า 115 ล้าน หลังขยายผลพบคดีฟอกเงินไซเบอร์ข้ามชาติ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 169/2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ราย นายเฉิน จื้อ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 431 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 115,681,601.63 บาท (ดูเอกสารท้ายข่าว)

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานขยายผลจากกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กรณีสืบสวนเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์และชักชวนลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยพบพฤติการณ์สร้างแอปพลิเคชันปลอม หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ก่อนแปลงสภาพเป็นเหรียญดิจิทัลสกุล USDT และถ่ายโอนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัว (Non-Custodial Wallet) หลายทอด ไปยังผู้ให้บริการ Huione Pay และบัญชีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นางสาวสุภาณี และนายวีรเทพ เพื่อถอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารและนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (2) (3) (10) (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นายเฉิน จื้อ กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐาน และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 431 รายการ ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินสด ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม รถยนต์ เงินในบัญชีธนาคาร หลักทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล และกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 จึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 431 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยแบ่งเป็น

• ทรัพย์สินที่ยึด จำนวน 277 รายการ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, เงินสดสกุลไทย หยวน เรียล และดอลลาร์สหรัฐ, ทองคำแท่ง, เครื่องประดับ, นาฬิกาหรู, กระเป๋าแบรนด์เนม, รถยนต์ และรถแทรกเตอร์ รวมมูลค่าประมาณ 104,357,955 บาท

• ทรัพย์สินที่อายัด จำนวน 154 รายการ เช่น เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร, หลักทรัพย์, บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล, สลากออมสิน และสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมมูลค่าประมาณ 11,323,646.63 บาท

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 115,681,601.63 บาท

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ โดยการกระทำใด ๆ เพื่อยักย้าย ซ่อนเร้น หรือทำให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดเสียหาย อาจมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายฟอกเงิน