ปปง.ยึดเงินสด 3.08 ล้าน ‘ศรเพชร-พวก’ หลัง ตร.นครบาลขยายผลรวบเครือข่ายยาเสพติด

ปปง.ตามยึดเงินสด 3,081,767 บาท คดี ‘ศรเพชร-พวก' หลัง ตร.นครบาลขยายผลรวบเครือข่ายยาเสพติด พฤติการณ์ใช้บัญชีม้าสั่งการผ่านไลน์ ถอนเงินสด ขนเงินข้ามแดน โอนเข้าบัญชีภรรยาถอนทันที 

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.182/2569 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายศรเพชร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน เป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ (เงินสด) รวม 1 รายการ มูลค่า 3,081,767 บาท พร้อมดอกผล ในชื่อ นายศรเพชร ผู้ครอบครองหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ตช ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีนายศรเพชร ผู้ต้องหา ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน

@แฉพฤติการณ์ สั่งงานผ่านไลน์-ขนเงินข้ามแดน

สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้ทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อย จนกระทั่งจับกุมนายสุทธิพงษ์ ได้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ตามหมายจับศาลอาญา โดยนายสุทธิพงษ์ ให้การรับสารภาพว่าได้รับคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์จากนายกษิดิ์เดช ซึ่งเป็นผู้สั่งการในเครือข่ายและเป็นเจ้าของยาเสพติด โดยนายกษิดิ์เดช เป็นผู้กำหนดให้โอนเงินค่ายาเสพติดฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลต่างๆ เพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน

ต่อมา เจ้าหน้าที่สามารถขออนุมัติหมายจับและจับกุมนายศรเพชร ได้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ในข้อหาสมคบและฟอกเงิน พร้อมตรวจยึดเงินสดจำนวน 3,081,767 บาท ไว้ตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 7 บัญชี ที่ถูกใช้รับค่ายาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงบัญชีม้า ขณะที่บัญชีเงินฝากของนายศรเพชร เป็นบัญชีที่เจ้าตัวถือและใช้รับเงินค่ายาเสพติดโดยตรง มีพฤติการณ์ถอนเงินสด เคลื่อนย้ายเงินข้ามแดน รวมถึงโอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากของนางสาวราตรี ภรรยา ซึ่งมีพฤติการณ์ถอนเงินทันทีหลังรับโอน

@เข้ามูลฐานความผิด กม.ฟอกเงิน

นายศรเพชร, นางสาวราตรี และนายสุทธิพงษ์ ได้ถูกดำเนินคดีตามคดีอาญาของกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งยึดเงินสดไว้ชั่วคราว และภายหลังพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายศรเพชร เฉพาะข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน จึงเสนอให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.65/2569 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศรเพชร กับพวก มีพฤติการณ์อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเนื่องจากทรัพย์สินในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด ซึ่งมีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดไว้ชั่วคราว อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ไปเสีย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 1 รายการ คือ เงินสด จำนวน 3,081,767 บาท (สามล้านแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) พร้อมดอกผล ณ วันที่ 23 เมษายน 2569 ในครอบครองของนายศรเพชร มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถูกยึดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียประสงค์จะขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สิน สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานประกอบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง