ปปง.ยึดทรัพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 'สมพร-พวก' 1.85 แสน หลอกโอนเงินเป็นขบวนการ-ฟอกเงิน

ปปง.ยึดทรัพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 'สมพร-พวก' รวม 28 รายการ ทั้งเงินสด แหวนคล้ายทอง และเงินในบัญชี หลังพบพฤติการณ์หลอกผู้เสียหายโอนเงินเป็นขบวนการ-ฟอกเงิน รวมมูลค่า 1.85 แสนบาท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 233/2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสมพร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 28 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 185,878.58 บาท

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ กรณีการดำเนินคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อั้งยี่ และความผิดฐานฟอกเงิน สืบเนื่องจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปอส.บก.น.5) ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (ศกค.) ว่า นางพิมพ์ธนา ผู้เสียหาย ได้แจ้งระงับบัญชีเนื่องจากถูกหลอกลวงให้โอนเงินจากคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 เวลา 13.12 น. มีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน มายังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายสมพร จำนวน 597,334 บาท และในเวลาประมาณ 13.32 น. (เวลาตามกล้องวงจรปิด 13.23 น.) ได้มีการถอนเงินสดออกจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ดังกล่าวจำนวน 597,000 บาท

จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายร่วมกันกระทำความผิดเป็นขบวนการ ปกปิดวิธีการ และแบ่งหน้าที่กันทำ โดยมี นายสมพร (ผู้ต้องหาที่ 4) เป็นผู้ไปถอนเงินหลังจากหลอกลวงผู้เสียหาย นายธนพล (ผู้ต้องหาที่ 1) และนายธนพนธ์ (ผู้ต้องหาที่ 2) เป็นผู้ควบคุม ส่วนนายเอกชัย (ผู้ต้องหาที่ 3) รับจ้างเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับกลุ่มคนร้าย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นห้องพักและจับกุม นางมณีวัลย์ (ผู้ต้องหาที่ 5) พร้อมโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก ก่อนขยายผลจับกุมผู้ต้องหาที่ 1-4 ทั้งนี้ นางมณีวัลย์ เป็นแฟนสาวของ นายธีรยุทธ ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการที่หลบหนี และมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนจึงดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ 529/2568 ในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ร่วมกันฟอกเงิน และอั้งยี่ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) (10) (18) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสมพร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานและได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 28 รายการ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด ทองรูปพรรณที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 10/2569 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 จึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 28 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2570 โดยแบ่งเป็น

• ทรัพย์สินที่ยึด จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เงินสด จำนวน 36,490 บาท และแหวนลักษณะคล้ายทอง จำนวน 1 วง (อยู่ระหว่างการประเมินราคาจากผู้เชี่ยวชาญ) ซึ่งมี MRS.XANAVOGXAY เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 36,490 บาท

• ทรัพย์สินที่อายัด จำนวน 26 รายการ ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย ซีไอเอ็มบีไทย ออมสิน และไทยพาณิชย์ ในชื่อบัญชีของนายสมพร นายธนพนธ์ นางสาวรวีพรรธน์ นายธีรยุทธ นายธนพล นายมงคล นายวรวิทย์ นายเอกชัย นายชนะชัย MRS.LA นายสุระ และนายชัยชนะ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 149,388.58 บาท

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 185,878.58 บาท

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ โดยการยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542