ส่องคดีทุจริตโลก: โรมาเนียรวบขบวนการปลอมโพรไฟล์บริษัท รับงานรัฐใช้งบ EU ร่วม 3.8 พันล.

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 06 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:37 น.

เขียนโดย

isranews

Hits

509 views

fffake

เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาว่ากลุ่มบริษัทเครือข่ายอาชญากร ได้ส่งเอกสารปลอมเพื่อพิสูจน์ความสามารถทางการเงิน รวมถึงงบดุลที่พองตัวอย่างไม่เป็นความจริง ซึ่งอ้างว่าบริษัทมียอดขายประจำปีเกิน 50 ล้านยูโร (1,907,950,000 บาท) แต่ภายหลังพบว่าตัวเลขดังกล่าวเกินจริงถึง 30 เท่า

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)สัปดาห์นี้ขอนำเสนอความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับกรณีที่ทางการโรมาเนียได้จัดการเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปหรือ EU

สำนักงานอัยการยุโรป (EPPO) ได้มีคำสั่งฟ้องคดีอาญาที่สำคัญ โดยส่งคดีไปยังศาลบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ในคำสั่งฟ้องมีการตั้งข้อกล่าวหาบุคคล 3 ราย – รวมทั้งผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนเป็นผู้นำขบวนการในข้อหาฉ้อโกงสหภาพยุโรปและรัฐบาลโรมาเนียเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านยูโร (3,814,900,000 บาท)

การฟ้องร้องนี้เกิดขึ้นในช่วงนางลอร่า โคดรุตา โคเวซี (Laura Codruța Kövesi) ชาวโรมาเนีย เข้าสู่ปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดยุโรป ซึ่งมีวาระงาน 7 ปี

คดีนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสำนักงาน EPPO สาขาบูคาเรสต์ ร่วมกับทางการโรมาเนีย และสำนักงานต่อต้านการฉ้อโกงของสหภาพยุโรป (OLAF)

โดยคดีนี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเงินทุนของยุโรปที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานอย่างฉ้อฉล ตามคำฟ้อง

หนึ่งในขบวนการอาชญากรพบว่ามีชาวอิตาลี ซึ่งคาดว่าเป็นหัวหน้าขบวนการ โดยขบวนการนี้ได้เข้าร่วมประมูลงานหลายสิบครั้งที่เกี่ยวข้องกับการประปาและการฟื้นฟูน้ำเสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินอันเป็นเท็จและสัญญาปลอมเพื่อขอรับเงินทุนจากภาครัฐ

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ผู้ร่วมขบวนการชาวอิตาลีคนดังกล่าวก็ถูกจับกุมได้ที่สนามบินในกรุงบูคาเรสต์ ขณะที่เขาพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ ซึ่งผู้ที่ยื่นคำร้องขอห้มีการจับกุมก็คือหน่วยงาน EPPO

Eppppo

สำนักอัยการยุโรปรายงานข่าวขบวนการฉ้อโกงสัญญาเชื่อมโยงกับกลุ่มมาเฟีย

ตอนนี้ชายชาวอิตาลีถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดี โดยศาลกรุงบูคาเรสต์ ส่วนบุคคลอีกสองคน ซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมเช่นกัน ถูกควบคุมตัวภายใต้การดูแลของฝ่ายตุลาการโรมาเนีย

จากข้อมูลของ EPPO พบว่าระหว่างปี 2562 ถึง 2567 กลุ่มอาชญากรนี้ได้ปฏิบัติการในโรมาเนียผ่านกลุ่มบริษัทอิตาลี 3 แห่ง ซึ่งเข้าร่วมการประมูล 23 รายการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 ล้านยูโร (11,447,700,000 บาท) ซึ่งแน่นอนว่าที่มาของเงินในการดำเนินโครงการนั้นมาจาก EU

การประมูลโครงการเหล่านี้ยังได้รับเงินทุนสนับสนุนภายใต้โครงการปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (LIOP) ระยะเวลา 2557-2563 และโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDP) ปี 2564-2570

โดยรวมแล้ว เชื่อว่าผลจากการเข้าร่วมประกวดราคาทำให้อาชญากรกลุ่มนี้ได้รับสัญญารัฐ 13 รายการ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินโดยตรงมากกว่า 100 ล้านยูโร

เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาว่ากลุ่มบริษัทเครือข่ายอาชญากร ได้ส่งเอกสารปลอมเพื่อพิสูจน์ความสามารถทางการเงิน รวมถึงงบดุลที่พองตัวอย่างไม่เป็นความจริง ซึ่งอ้างว่าบริษัทมียอดขายประจำปีเกิน 50 ล้านยูโร (1,907,950,000 บาท) แต่ภายหลังพบว่าตัวเลขดังกล่าวเกินจริงถึง 30 เท่า

กลุ่มอาชญากรนี้ยังได้นำเสนอเอกสารอ้างว่าตัวเองเคยได้รับสัญญาสำหรับโครงการในอิรักซึ่งตามหลักฐานที่รวบรวมได้พบว่านั่นก็เป็นเอกสารปลอมเช่นกัน

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มธุรกิจ 2 แห่งเคยถูกทางการอิตาลีสั่งห้ามไม่ให้ทำธุรกิจ เนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟีย

โดยคำสั่งห้ามดังกล่าวนั้นไม่ให้พวกเขาเข้าถึงเงินทุนของภาครัฐ ภายใต้กฎหมายต่อต้านกลุ่มมาเฟียของอิตาลี

แม้จะเป็นเช่นนี้ กลุ่มธุรกิจดังกล่าวก็ยังคงดำเนินการในโรมาเนียโดยแสดงตนเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมงานของบริษัทในท้องถิ่น จากการสอบสวนพบว่ากลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่เคยดำเนินการก่อสร้างจริง เพราะว่าผู้ที่ดำเนินงานตัวจริง ก็คือนิติบุคคลในโรมาเนียทั้งหมด

จากกรณีดังกล่าว EPPO ได้แจ้งเตือนกระทรวงการลงทุนและโครงการยุโรปของประเทศโรมาเนีย ให้ทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญในระบบระดับชาติของโรมาเนีย ว่าด้วยเรื่องการจัดการกองทุนของสหภาพยุโรป EPPO ยังได้เน้นย้ำถึงรูปแบบของเอกสารเท็จที่ส่งโดยบริษัทต่างชาติเหล่านี้ และแนะนำให้เพิ่มความเข้มงวดในขั้นตอนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวเมื่อปลายปี 2560 ระบุข้อกังวลเกี่ยวกับการทุจริตงบ EU โดยเฉพาะที่โรมาเนีย จนเป็นให้มีการตั้ง EPPO

อนึ่งเจ้าหน้าที่ของโรมาเนียตรวจพบการฉ้อโกงดังกล่าวในเบื้องต้น และส่งต่อคดีดังกล่าวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรมาเนียหลังจากพบความผิดปกติร้ายแรง

การสืบสวนนี้ดำเนินการร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจโรมาเนีย และได้รับประโยชน์จากความพยายามประสานงานของโครงสร้างสนับสนุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรมาเนียในกรุงบูคาเรสต์

สำหรับโครงสร้างของ EPPO หรือสำนักงานอัยการยุโรปนั้น ปัจจุบันมีนางลอร่า คอดรูต้า เคะเวซี (Laura Codruța Kövesi) อดีตอัยการสูงสุดด้านปราบปรามการทุจริตประจำโรมาเนีย เข้ามาเป็นผู้นำ EPPO ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

โดยข้อมูลปฏิบัติการของ EPPO ในปี 2567 ระบุว่าโรมาเนียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก EU ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในด้านการสืบสวนการฉ้อโกง โดยมีคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 380 คดี และมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 2.57 พันล้านยูโร (98,068,630,000 บาท)

คดีเหล่านี้ครอบคลุมโครงการที่ได้รับทุนจากสหภาพยุโรปในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาภูมิภาคและเกษตรกรรม โดยมีการฉ้อโกงการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในระดับสูง ทางการโรมาเนียยังได้ร่วมมือกับ EPPO อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 45 ล้านยูโร (1,715,175,000 บาท)

ทั้งนี้ปริมาณและขนาดของคดีฉ้อโกงทำให้ความกังวลเกี่ยวกับจุดอ่อนในระบบในการจัดการกองทุนของสหภาพยุโรปในระดับประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้น

เรียบเรียงจาก:https://eualive.net/fake-contracts-real-millions-stolen-eppo-indicts-fraud-ring-in-romania/

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage

หมวดหมู่
รายงาน-สกู๊ป
Tags
ส่องคดีทุจริตโลก | สหภาพยุโรป