‘พาณิชย์’บุกตรวจ‘ธุรกิจค้าเหล็ก’สมุทรปราการ พบข้อมูล‘ถือหุ้น’ไม่ตรงตามหลักฐานทางทะเบียน

‘รองปลัดกระทรวงพาณิชย์’ นำทีมตรวจ ‘ธุรกิจค้าเหล็ก’ จ.สมุทรปราการ หลังได้รับร้องเรียนส่อเข้าข่าย ‘นอมินี’ พบข้อมูลการ ‘ถือหุ้น-ประกอบกิจการ’ ไม่ตรงตามหลักฐานทาง 'ทะเบียน' ที่แจ้งกับหน่วยงานภาครัฐ

.............................................

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานปราบปรามสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนได้นำทีมเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจค้าเหล็กแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัย หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ประกอบการค้าเหล็กบางรายที่อาจเข้าข่ายธุรกิจนอมินีและมีการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติ เช่น ข้อมูลการถือหุ้น และข้อมูลการประกอบกิจการ ไม่ตรงตามหลักฐานทางทะเบียนและสิ่งที่ได้แจ้งไว้กับหน่วยงานภาครัฐ กรมฯ จึงสั่งให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติม และแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นคนไทยชี้แจงข้อมูลโดยเร็ว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากพบการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จจะดำเนินคดีข้อหาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายใน ได้เข้าตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักเหล็กของบริษัท พบว่ามีเครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัดฯ จึงได้ดำเนินคดีกับบริษัทและยึดเครื่องชั่งทั้ง 2 เครื่องไว้

ร.ต.จักรา กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการสรุปข้อมูลอย่างรอบด้าน หากธุรกิจรายใดเข้าข่ายนอมินีจะดำเนินการส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุด รวมทั้งส่งเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีด้วย เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษหนักตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง และจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีในทุกพื้นที่ โดยไม่ละเว้นแม้แต่รายเดียว

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำระบบ IBAS (Intelligence Business Analytic System) มาใช้ เพื่อจับพิรุธของผู้ประกอบการที่อาจเข้าข่ายนอมินี เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร.ต.จักรา ระบุว่า การถือหุ้นแทนคนต่างชาติถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนปัญหานอมินี เพื่อร่วมกันสร้างระบบการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งแก้ไขปัญหานอมินี กรณีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อทำธุรกิจที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาต จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ ปปง. กำลังผลักดันกฎหมายที่จะบังคับใช้กับนอมินีให้สามารถยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดได้ ทั้งคนไทย คนต่างชาติ และบริษัทที่มีการใช้นอมินีถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ การถือหุ้นแทนคนต่างชาติถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนปัญหานอมินี เพื่อร่วมกันสร้างระบบการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม