‘การบินไทย’ถกบอร์ดใหม่นัดแรก ตั้งคกก.4 ชุด-อนุมัติ‘ชาย-สัมฤทธิ์’มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

tg 09 01 26 pic

‘การบินไทย’ ประชุมบอร์ดชุดใหม่ ‘นัดแรก’ ไฟเขียวตั้ง ‘คณะกรรมการ’ 4 ชุด อนุมัติกำหนดชื่อ ‘ชาย-สัมฤทธิ์’ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

.....................................

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการ กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีเนื้อหาว่า

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2569 มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

1.1 นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)

1.2 นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)

1.3 นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)

2.อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดังนี้

2.1 นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ (คงเดิม)

2.2 นางชาริตา ลีลายุทธ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

2.3 นายพลากร หวั่งหลี กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

ทั้งนี้ นางชาริตา ลีลายุทธ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

3.1 ดร.กุลยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)

3.2 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งใหม่)

3.3 พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งใหม่)

3.4 พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)

4.อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้

4.1 นายรพี สุจริตกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

4.2 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

4.3 ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

4.4 นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

5.อนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 23.ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ ของบริษัทฯ ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

ดังนั้น ภายหลังการอนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ชื่อและจำนวน กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะมีรายละเอียดดังนี้ เดิม “นายชาย เอี่ยมศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับนายปียสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท” แก้ไขเป็น "นายชาย เอี่ยมศิริ และนายสัมฤทธิ์ สำเนียง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัท”

ก่อนหน้านี้ ศาลแพ่งมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยศาลเพิกถอนคำสั่งให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทางทะเบียนเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 และเพิกถอนคำสั่งห้ามมิให้คณะกรรมการที่มาจากมติที่ประชุมดังกล่าว มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ คำสั่งของศาลฯดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งรวมถึงกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้

อ่านประกอบ :

‘ศาลแพ่ง’ยกเลิกคุ้มครองชั่วคราวฯ เปิดทาง‘การบินไทย’จดฯตั้ง 9 กก.ใหม่-ปฏิบัติหน้าที่ได้

ศาลฯนัดไต่สวนคำร้องฯ‘การบินไทย’ขอยกเลิกคำสั่งระงับจดทะเบียนตั้ง 9 บอร์ดใหม่ 6 ม.ค.69

‘การบินไทย’ยันใช้สิทธิตามกม. ขอยกเลิกคำสั่ง‘ศาลแพ่ง’ระงับจดทะเบียนฯตั้ง 9 กรรมการใหม่

ประชุมผู้ถือหุ้นขัดกม.! ศาลฯสั่ง‘นายทะเบียน’ระงับจดฯตั้ง 9 กรรมการใหม่‘การบินไทย’

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น‘การบินไทย’ไฟเขียวตั้ง 9 บอร์ดใหม่-ตีตก‘ชาญศิลป์-ผศ.ดร.ประชา’

‘การบินไทย’เดินหน้าจัดประชุม‘สามัญผู้ถือหุ้น’19 ธ.ค.นี้ ย้ำไม่ขัดกม.-ข้อบังคับบริษัทฯ

ยื่น'รมว.คลัง-ก.ล.ต.'ตรวจสอบ'การบินไทย'จัด'ประชุมสามัญ'ส่อขัดกฎหมาย-'ซีอีโอ'โต้ทำถูกต้อง

ฉบับเต็ม! คำวินิจฉัย'ศาลล้มละลายฯ'ตีตกคำร้องแก้แผนฟื้นฟู‘การบินไทย’-ตั้ง 2'ผู้บริหารแผน'

ศาลฯตีตกคำร้องแก้แผนฟื้นฟูฯ‘การบินไทย’3 ฉบับ-ชี้ตั้ง'2 ผู้บริหาร’ทำยุ่งยาก-เพิ่มรายจ่าย

เปิดคำร้อง‘เจ้าหนี้’ยก 5 ปม ค้านมติแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ‘การบินไทย’ ก่อนศาลฯชี้ขาด 21 ม.ค.นี้

‘ศาลฯ’นัดฟังคำสั่งขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ‘การบินไทย’3 ฉบับ 21 ม.ค.ปีหน้า หลัง'เจ้าหนี้'คัดค้าน