ข้อมูลใหม่! พบอีก 38 บริษัททุนจีนอยู่ในหมู่บ้านหรูดัง โมเดลเดียว‘คดีเหลียน เซิง’

ข้อมูลใหม่ ! รูปแบบเดียว‘เหลียน เซิง’ พบบริษัทเครือข่ายทุนจีนลอตใหญ่ 38 แห่ง อยู่ในหมู่บ้านหรูดังย่านซอยกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ คนไทยถือหุ้นใหญ่ช่วงจดทะเบียนก่อตั้ง ก่อนโอนให้คนต่างชาติ ตัวละคร-เอกสารเชื่อมโยงนัวเนียกลุ่ม 15 แปลงถูก ปปง.อายัดก่อนหน้า

กรณีสำนักงานบ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561.1 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังเขตสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ , อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ,อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวน 30 แปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง 20 บริษัท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้วว่าผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดตั้งบริษัท อาทิ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พยานผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร มีความเกี่ยวโยงกัน จำแนกเป็น 4 กลุ่ม

หนึ่ง กลุ่มแปลงที่ 1-11 (บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) อ.เมืองนนทบุรี

สอง กลุ่มแปลงที่ 13-15 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บริษัท ดับเบิ้ล วิน เรียลเอสเตท จำกัด,บริษัท ยัน ยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท 67 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สาม กลุ่มแปลงที่ 22-23 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โดย บริษัท บียอน 87 โฮม บริษัท บียอน พระราม 9 ฯ และ

สี่ กลุ่ม 14 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 16-21 , แปลงที่ 24 - 30 ซ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับ แปลงที่ 12 อ.บางพลี สมุทรปราการ (รวม 15 แปลง)

• ขมวดภาพรวม 20 บ.เจ้าของบ้านหรู 30 หลัง คดี บ.เหลียน เซิง กลุ่มทุนจีน-พวก ยึดเรียบ 

ล่าสุดพบข้อมูลนิติบุคคลอย่างน้อย 38 รายซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานในโครงการหมู่บ้านจัดสรรชื่อดังในซอยกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก เขตบางกะปิ เชื่อมโยงกับบริษัทผู้ถือครองที่ดินในคดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัดซึ่งถูก ปปง.มีคำสั่งยึดทรัพย์ตามคำสั่งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า นิติบุคคล 38 รายดังกล่าวจดทะเบียนก่อตั้งในปี 2565-2567 สำนักงานที่ตั้ง เลขที่ 69/1 ,69/2 ,69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, เรื่อยไปจนถึง 69/8 หมู่บ้านนราสิริกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งใช้รูปแบบเดียวกับนิติบุคคลผู้ครอบครองที่ดินบริษัท เหลียน เซิง จำกัด ยกตัวอย่าง ดังนี้

@ บ.โฮลดิ้ง กู๊ดฯ คนจีนเข้ากก.กลางปี 2566

1.บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ นางสาวกมลชนก ศรีตุลานนท์ ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ นายพิทักษ์ ปิตาฝ่าย นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ทวีพาณิชย์ ร่วมถือหุ้น ต่อมาเพิ่มทุนเป็น 60 ล้านบาท วันที่ 19 พ.ค.2566 นายซือหมิง หลิว (Mr.Siming Liu) สัญชาติจีน เข้ามาเป็นกรรมการ (นางสาวกมลชนก ออก) ถือหุ้นใหญ่ และแจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 69/17 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลงบการเงิน วันที่ 14 เม.ย.2567 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2566 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 16,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,150,499.95 บาท งบดุลสินทรัพย์รวม 57,814,761.70 บาท หนี้สิน 12,000 บาท ขาดทุนสะสม 2,197,238.30 บาท (ดูตารางและเอกสาร)

@ โยง บ. เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด บ้าน 65 ล. อ.บางพลี

จากการตรวจสอบพบว่า ที่ตั้งเดิมเลขที่ เลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯเป็นที่ตั้งเดียวกับ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใน ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 2 งาน 88.8 ตารางวา มูลค่า 65 ล้านบาท (แปลงที่ 12) ในคดี บริษัท เหลียน เซิง จำกัด

นางสาวกมลชนก ศรีตุลานนท์ กรรมการและถือหุ้นใหญ่ นายพิทักษ์ ปิตาฝ่าย นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ทวีพาณิชย์ ผู้ร่วมถือหุ้น มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ซิโน กู๊ด วิว จำกัด เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 03 7/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 33,770,000 บาท (แปลงที่ 24) ในคดี บริษัท เหลียน เซิง จำกัด และ ‘ใช้บุคคลผู้รับมอบอำนาจ’จดทะเบียนต่อนายทะเบียนฯ คนเดียวกับ บริษัท เฟอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด

นอกจากนี้ บุคคลผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจดทะเบียน บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด เกี่ยวโยงกับ บริษัทเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก อีกหลายแปลง

@ คนไทยก่อตั้ง โอนหุ้น-เปลี่ยนตัวกก. คนสัญชาติเซนต์กิตส์และเนวิส ปลายปี 66

2. บริษัท มีสุข คันทรี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าเครื่องสำอาง ที่ตั้งเลขที่ 164/59 ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ นายสุชล ฉินทปรปักษ์ ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ นายสุดใจ บัวศรี ร่วมถือหุ้น ต่อมา 7 พ.ย.2566 เพิ่มทุนเป็น 56,000,000 บาท วันที่ 15 ธ.ค.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนางสาวเสี่ยวหลิง ซู (MS.XIAOLING SU) สัญชาติเซนต์กิตส์และเนวิส เข้ามาเป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ (นายสุชล ฉินทปรปักษ์ ออกจากกรรมการ) ย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 69/47 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลงบการเงิน 26 เม.ย.2567 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2566 งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ รายจ่าย 136,744.29 บาท ขาดทุนสุทธิ 136,744.29 บาท งบดุล สินทรัพย์ 56,381,955.71 บาท หนี้สิน 18,700 บาท ขาดทุนสะสม 136,744.29 บาท (ดูตารางและเอกสาร)

@ โยง บริษัทเจ้าของที่ดินปลายแปลงคดีเหลียน เซิง

จากการตรวจสอบพบว่า ที่ตั้งเดิมเลขที่ 164/59 ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ บริษัท มีสุข คันทรี จำกัด เป็นที่ตั้งเดียวกับ

1. บริษัท มารวยนำโชค จำกัด ผู้ถือครอง/กรรมสิทธิ์ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 260293 เลขที่ดิน 2184 ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 72 5/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 99,900,000 บาท (แปลงที่ 20) ในคดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัด

2.บริษัท นาทองดี จำกัด ผู้ถือครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 260067 เลขที่ดิน 5862 ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 74 9/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 27,203,600 บาท (แปลงที่ 25) ในคดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัด

นายสุชล ฉินทปรปักษ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการผู้ก่อตั้ง บริษัท มีสุข คันทรี จำกัด นั้น เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทถือครองที่ดินในคดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัดอย่างน้อย 4 บริษัท (4 แปลง)

(1.) บริษัท เจริญสุขพูน จำกัด ถือครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 259986 เลขที่ดิน 5785 ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 60 เศษ 8 ส่วน 10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 18 ล้านบาท (แปลงที่ 16 ) คดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัด

(2.) บริษัท อนันโกลบอล จำกัด ถือครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 260036 เลขที่ดิน 5831 ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 89 7/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 27,960,000 บาท ( แปลงที่ 18) คดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัด

(3.) บริษัท นาทองดี จำกัด ถือครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 260067 เลขที่ดิน 5862 ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 74 9/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 27,203,600 บาท (แปลงที่ 25) คดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัด

(4.) บริษัท ดาวล้อมฟ้า จำกัด ถือครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 260061 เลขที่ดิน 5856 ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 75 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 27,297,600 บาท (แปลงที่ 27) คดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัด

ขณะที่นายสุดใจ บัวศรี ผู้ถือหุ้นอีกรายในบริษัท มีสุข คันทรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท พลอยสีนิน จำกัด ถือครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 260062 เลขที่ดิน 5857 ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 60 2/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 19,110,200 บาท (แปลงที่ 28) และเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ณรงค์กุลการค้า จำกัด ถือครองที่ดินตามโฉนดเลขที่ 260418 เลขที่ดิน 2681 ตั้งอยู่ในพื้นที่หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ เนื้อที่ 1 งาน 39.2 ส่วน 10 ตารางวา ราคาประเมิน 47,470,000 บาท (แปลงที่ 29) คดีบริษัท เหลียน เซิง จำกัด

บุคคลผู้เกี่ยวข้องใน 2 บริษัทข้างต้น คือ บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท มีสุข คันทรี จำกัด ยังเชื่อมโยงกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 38 บริษัทอีกหลายบริษัทด้วย

อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลว่า นิติบุคคลทั้ง 38 รายซึ่งตั้งอยู่ในบ้านหมู่บ้านดังกล่าวเป็นผู้ถือครอง/ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยหรือไม่ แต่น่าสังเกตว่า งบการเงินของบริษัทแต่ละแห่งแจ้งว่ามีสินทรัพย์ที่ดินและอาคารมูลค่าหลายสิบล้านบาท อาทิ บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด มีสินทรัพย์เป็นที่ดินและอาคารอุปกรณ์56,818,717.86 บาท บริษัท มีสุข คันทรี จำกัด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 56,351,955.71 บาท เป็นต้น และยังไม่พบชื่อนิติบุคคลทั้ง 38 รายถูกคณะกรรมการธุรกรรมสั่งยึดทรัพย์ตามคำสั่งที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 คดี นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) แต่อย่างใด

• เรื่องเกี่ยวข้องคดีรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก : 
• ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล. (1)
• เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด (2)
• ขุด บ.เหลียนเซิง ปปง.ยึดทรัพย์ 1,600 ล. ทุนจีนหุ้นใหญ่ - 3 คนโดนอายัดเงินฝาก 127 ล. (3)
• ตามไปดู บ.เหลียนเซิง คดียึดทรัพย์ 2,561 ล.ที่ตั้งเขตบางรักปิดตัว-จ.นนทบุรี งานก่อสร้างลด (4)
• ปริศนา!หญิงผู้ถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่อยู่'ห้องพัก'แฟลต ทร.- ยังติดต่อแจงไม่ได้ (5)
• ที่แท้เป็นเมียพันจ่าเอก! ทร.แจงปมหญิงถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่พักแฟลตทหารเรือ (6)
• พบ ‘เมียจ่าทร.’ ถือหุ้นเครือข่ายเหลียนเซิง 3 แห่ง 226.5 ล. - ล่าสุด บ.อสังหาฯ 2 ล. สีลม (7)
• เจาะไส้ใน บ.เหลี่ยนฟาฯ ทุนจีนซ้อนทุนจีน ถือหุ้น 765 ล. โครงการบ้านหรูจ.นนทบุรี (8)
• กรมพัฒน์ฯ ตรวจเจอเองข้อสงสัยตั้ง บ.เหลียนเซิง เรียกชี้แจงไม่ยอมมา - ส่ง DSI สอบแล้ว (9)
• ตามไปดู บ.'เมียจ่าทร.' ย่านสีลม หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ 'เหลียนเซิง' ไม่พบป้ายชื่อแล้ว (10)
• เจาะบ.จิน หวง กรุ๊ป 'เมียจ่าทร.' ชาวตุรกี-จีน-กัมพูชาร่วมหุ้น! 3 คนโดนอายัดเงิน 117 ล. (11)
• เปิดชื่อเจ้าของโฉนด อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล.! บ.ซื้อขายที่ดิน-คนเตอร์กิซหุ้นใหญ่ (12)
• เปิดภาพคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล. กำลังก่อสร้าง (13)
• ก่อนย้ายมาคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ ปปง.ยึดทรัพย์ 65 ล.ที่อยู่ ห้องเช่าคอนโด (14)
• เผยโฉมหนังสือรับรองเงินฝาก บ.เหลียนเซิง 311.5 ล. ก่อนโดนปปง.อายัดเหลือ 120.5 ล.  (15)
• ถือหุ้นไขว้-หญิงไทยก่อตั้ง โอนให้เตอร์กิซ! ขุด บ.เจ้าของบ้านหรู 65 ล. คดีฟอกเงิน  (16)
• เปิดบ้านที่ดิน 3 หลัง 68 ล้าน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปปง.ยึดลอตเดียว‘เหลียน เซิง’ (17)
• ประกาศขายด่วน! ตามไปดูบ้าน 3 หลัง 68 ล. ปปง.ติดป้ายอายัดลอตเดียวคดีฟอกเงิน 'เหลียนเซิง' (18)
• ขุดลึก 3 บ.เจ้าของที่ดิน 68 ล้าน อ.ปากเกร็ดคดีฟอกเงิน ก่อตั้งบนเกาะสมุย โอนหุ้นให้คนจีน (19) 
• ผู้ติดประกาศขายบ้านที่ปากเกร็ดแจง ไม่ทราบเหตุ ปปง.ยึดทรัพย์ ลอตเดียวกับ บ.เหลียนเซิง (20)
• ส่องบ้านที่ดิน 2 แปลง 83 ล.ย่านเขตสะพานสูง โดนปปง.ยึด-กลุ่มทุนจีนเจ้าของ(อีกแล้ว) (21)
• ตามขุด 2 บ.เจ้าของบ้านที่ดิน 83 ล.พระราม 9 ก่อตั้ง อ.บางละมุง โอนหุ้นให้คนจีน (22)
• รอชี้แจง ปปง.! เปิดบ้านที่ดิน 2 แปลง 83 ล.คนจีนเจ้าของ ยันไม่เกี่ยวข้อง 'เหลียน เซิง' (23)
• ปปง.มีมติส่งทรัพย์สิน 2.5 พันล.คดีเหลียน เซิง ให้อัยการยื่นเรื่องต่อศาลยึดเป็นของแผ่นดิน (24)
• ส่องชัดๆ!ที่ดินบ้านลอตใหญ่ 12 แปลง 474.5 ล.คดีฟอกเงิน 12 บริษัทถือครอง ทุนจีนเจ้าของ (25)
• เปิดภาพล่าสุดบ้านหรู สนามบินน้ำ 1,450 ล. ยังคงก่อสร้าง หลัง ปปง.ส่งศาลยึดทรัพย์ (26)
• ขุดสุดลึก 6 บ.เจ้าของบ้านที่ดินหรูย่านหัวหมาก กลุ่มเดียวกันจัดตั้ง ก่อนโอนหุ้นให้คนจีน (27)
• ก่อนโอนหุ้นให้คนจีน!พบอีก 5 บ.เจ้าของบ้านที่ดินหรูหัวหมาก เครือข่ายเดียวกัน -รวม 11 แห่ง (28)
• ที่ดินบ้านหรู 47.4 ล. หัวหมาก โดน ปปง.ยึด ชื่อ บ.คนไทยถือครอง-เชื่อมโยงกลุ่มทุนจีนอีก (29)
• 'อิศรา' ตะลุยที่ดิน-บ้านหรูย่านหัวหมาก! เปิดชื่อ 'ปีเตอร์' คีย์แมนตั้งบริษัทเอื้อทุนจีน (30) 
• ขมวดภาพรวม 20 บ.เจ้าของบ้านหรู 30 หลัง คดี บ.เหลียน เซิง กลุ่มทุนจีน-พวก ยึดเรียบ (31) 
• INFO:ขมวดภาพรวม 20 บริษัทเจ้าของบ้านหรู 30 หลัง คดี บ.เหลียน เซิง ทุนจีน-พวก ยึดเรียบ (32)