ปปง.ยึดทรัพย์ 16.8 ล. คดี‘เดวิด-พวก’หลอกลงทุนหุ้นปลอม เสียหาย 3.3 แสนเหรียญออสเตรเลีย

ปปง.ตามยึดอายัดทรัพย์ 54 รายการ 16.8 ล้าน คดีแอบอ้างบริษัทญี่ปุ่นโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก 'เดวิด' กับพวก หลอกลงทุนหุ้นปลอม โอนคริปโตฯ เสียหาย 3.3 แสนดอลลาร์ออสเตรเลีย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 181/2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ราย นายเดวิด (MR. DAVID) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 54 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 16,817,251.15 บาท (ดูเอกสารท้ายข่าว)

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี กรณีสืบสวนสอบสวนกลุ่มผู้กระทำความผิดที่หลอกลวงผู้เสียหายชาวออสเตรเลีย (นายไซมอน และนายปีเตอร์) ให้ร่วมลงทุนในสินทรัพย์ปลอม โดยแอบอ้างเป็นบริษัทลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก โทรศัพท์ และอีเมล รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 337,362.28 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อมาตรวจสอบพบเส้นทางการโอนสกุลเงินดิจิทัล (BTC) ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายทอด เข้าบัญชีบิทคับของ Mr. Alexandr สัญชาติรัสเซีย ซึ่งรับโอนมาจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของนายเดวิด (MR. DAVID) สัญชาติเยอรมัน (ผู้ต้องหาที่ 1) และมีนายคริสโตเฟอร์ (MR. CHRISTOPHER) (ผู้ต้องหาที่ 2) ร่วมกระทำผิด พนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองต่อศาลจังหวัดปทุมธานี พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) (10) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นายเดวิด กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 54 รายการ ประกอบด้วย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด ธนบัตรต่างประเทศ นาฬิกาหรู ยานพาหนะ อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน เงินในบัญชีฝากธนาคาร และสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง และสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 จึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 54 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยแบ่งเป็น

• ทรัพย์สินที่ยึด จำนวน 47 รายการ (เงินสด, ธนบัตรต่างประเทศ 50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย, นาฬิกาหรูหลายยี่ห้อ เช่น Rolex, Omega, IWC, Hamilton, รถยนต์ GWM TANK 500, รถจักรยานยนต์ HONDA ADV160 และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใน จ.สุราษฎร์ธานี) รวมมูลค่าประเมินเบื้องต้นประมาณ 3,827,598 บาท

• ทรัพย์สินที่อายัด จำนวน 7 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงศรีอยุธยา รวม 6 บัญชี และเงิน/สินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีบิทคับ) รวมมูลค่าประมาณ 12,989,753.15 บาท

• รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 16,817,251.15 บาท

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ โดยการกระทำใด ๆ เพื่อยักย้าย ซ่อนเร้น หรือทำให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดเสียหาย อาจมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายฟอกเงิน