ปปง.ยึดอายัดคริปโตฯ มูลค่ากว่า 83 ล. เพจปลอมอ้างทวงเงินคืนจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้

ปปง.ยึดทรัพย์สินดิจิทัล 83.7 ล้านบาท นายพิรุณ-พวก เปิดเพจปลอมอ้างว่าสามารถติดตามเงินคืนจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ เสียหาย 1.26 ล้าน ก่อนฟอกเป็นคริปโทฯ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 187/2569 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพิรุณ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยเป็นการยึดทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 2 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 83,718,711.35 บาท

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก กรณีสืบสวนสอบสวนกลุ่มคนร้ายที่หลอกลวงประชาชน โดยใช้เพจเฟซบุ๊กปลอมอ้างว่าสามารถติดตามเงินคืนจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ คนร้ายจึงใช้อุบายลวงว่าเงินของผู้เสียหายถูกนำไปฟอกเงิน และหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของเครือข่ายคนร้ายรวม 16 ครั้ง มูลค่ารวม 1,269,130 บาท

จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีการโอนเงินต่อกันเป็นทอดๆ จากบัญชีรับโอนแถวที่ 1 ไปยังบัญชีรับโอนแถวที่ 2 ในเวลาไล่เลี่ยกัน ก่อนจะโอนต่อไปยังบัญชีของผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเป็นคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังพบพิกัดการทำธุรกรรมบางบัญชีอยู่ในพื้นที่ตึก 25 ชั้น และ Crown คาสิโน เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งต่อมาศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหา และพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) (10) (18) และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าว มีพฤติการณ์กระทำความผิด และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 จึงมีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 2 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยเป็นทรัพย์สินที่ยึดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล USDT ในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ ดังนี้

• ทรัพย์สินรายการที่ 1: สินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 1,604,000 USDT ราคาประเมินประมาณ 54,233,262.93 บาท

• ทรัพย์สินรายการที่ 2: สินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 872,060 USDT ราคาประเมินประมาณ 29,485,448.42 บาท

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 83,718,711.35 บาท

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ โดยการยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดเสียหาย อาจมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายฟอกเงิน