ปปง.อายัด 9.5 ล. เงิน บ.จดทะเบียนฮ่องกง บังหน้าขายสินค้า รับโอน 'เว็บพนันสล็อต'

ปปง. สั่งอายัด 9.5 ล้าน เงินบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง ใช้ช่องทาง TrueMoney Wallet บังหน้าขายสินค้า รับเติมเงินเว็บพนันออนไลน์ เผยเส้นทางเงินเชื่อมบัญชีธนาคาร HSBC

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. 244/2569 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายเครือข่ายผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์) จำนวน 1 รายการ รวมมูลค่า 9,508,367.65 บาท มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2570

@ แกะรอย บ.ฮ่องกง ใช้ Payment Gateway รับเงินผิดปกติ

คำสั่งดังกล่าวระบุพฤติการณ์แห่งคดีว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจากบริษัทเอกชนรายหนึ่ง โดยพบว่ามีบริษัทที่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ใช้ช่องทางการรับชำระเงินจำนวนมากผิดปกติผ่าน TrueMoney Wallet ผ่านระบบ Payment Gateway ของบริษัทอีกแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่าเป็นการรับชำระค่าสินค้าผ่านทางเว็บไซต์จำนวน 4 เว็บไซต์

ต่อมาจากการสืบสวนร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. กับบริษัทผู้รายงานธุรกรรม พบว่าลักษณะการทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเติมเงินในเว็บไซต์พนันออนไลน์ สำนักงาน ปปง. จึงได้ส่งข้อมูลให้กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ดำเนินการสืบสวน

@ กองปราบฯ สอบพยานมัด ไม่รู้จักบริษัท-สารภาพโอนเล่น 'สล็อต'

กระทั่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (กก.1 บก.ป.) ได้มีหนังสือส่งรายงานการสืบสวนมายังสำนักงาน ปปง. ระบุผลการตรวจสอบว่า บุคคลผู้ที่โอนเงินเข้าสู่ระบบต่างให้ข้อมูลตรงกันว่า ไม่ได้โอนเงินไปเพื่อซื้อสินค้า และไม่รู้จักบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ถ้อยคำยอมรับว่าเป็นการโอนเงินไปเพื่อเติมเงินในการเล่นการพนันออนไลน์ประเภทสล็อตผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ (คำสั่งระบุจำนวนผู้ให้ถ้อยคำจำแนกตามเว็บไซต์ 5 แห่ง แบ่งเป็นเว็บไซต์ละ 5 ราย, 4 ราย และอีก 3 เว็บไซต์ เว็บไซต์ละ 1 ราย) โดยขณะสืบสวนเว็บไซต์ดังกล่าวยังสามารถเข้าถึงได้ และปรากฏข้อความภาษาไทยชักชวนให้เข้าเล่นการพนันอย่างเปิดเผย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายต่อไป

@ อายัดสิทธิเรียกร้องโยงบัญชี HSBC ฮ่องกง

สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ดังกล่าว มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,508,367.65 บาท ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทเอกชน และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงิน สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากเนิ่นช้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัด อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาได้ จึงถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 22 เลขาธิการ ปปง. จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 1 รายการ ดังนี้

• สิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ของบริษัท ที่มีอยู่กับบริษัท จำนวน 9,508,367.65 บาท

• เส้นทางเงินดังกล่าวมีการเชื่อมต่อกับบัญชี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (HSBC เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)

• ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ หรือผลประโยชน์และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในคำสั่งระบุด้วยว่า หากผู้ถูกอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียประสงค์จะขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัด สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเตือนว่าการยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542