ส่องคดีทุจริตโลก: ออสเตรเลีย เนรเทศนักธุรกิจจีนฉาว พัวพันค้ายา-ฟอกเงินบ่อนคาสิโน

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 01 มีนาคม 2563 เวลา 11:45 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Isranews | ข่าวทั่วไปศูนย์ข่าวสืบสวน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

"...นายทอมได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับแก๊งอั้งยี่จีนที่มีพฤติกรรมการฟอกเงิน ค้ามนุษย์ และลักลอบขนยาเสพติดทั้งในประเทศออสเตรเลียและในเอเชีย และนอกจากแก๊งอั้งยี่แล้วนายทอมยังได้เคยร่วมงานกับกลุ่มคนที่รับจัดทัวร์นักพนันระดับสูง และนักพนันเหล่านี้บางส่วนก็จะเอาเงินของคนอื่นมาเล่นบ่อนคาสิโน และจะเอาเงินจากคาสิโนคืนกลับไปให้คนที่พวกเขาเอาเงินมา ซึ่งบางส่วนก็เป็นแก็งอั้งยี่ ..."

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ประจำสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอข่าวการจับกุมและเนรเทศผู้บริหารคาสิโนยักษ์ใหญ่ชาวจีน ของประเทศออสเตรเลีย ด้วยข้อหาว่ากระทำผิดกฎหมายในข้อหาลักลอบขนยาเสพติด และการฟอกเงิน

โดยเมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักข่าวสืบสวน The Age ของประเทศออสเตรเลีย ได้นำเสนอข่าวกรณีการจับกุมและส่งตัวนายทอม จ้าว (Tom Zhou) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า 'มิสเตอร์ไชน่าทาวน์' กลับไปยังประเทศจีน ในข้อหาต้องสงสัยว่าฟอกเงินและกระทำการทุจริต

นายทอม จ้าว (Tom Zhou) รองประธานบริหารบ่อนการพนัน The Crown

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ นายทอม นั้น มีตำแหน่งเป็นรองประธานบริหารบ่อนการพนัน The Crown โดย นายทอม ถือเป็นบุคคลที่บ่อนคาสิโน The Crown ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และยังได้จ่ายเงินตอบแทนให้กับนายทอมเป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่นายทอมจะนำนักพนันกระเป๋าหนักจากประเทศจีนมาเสี่ยงโชคยังประเทศออสเตรเลีย และนายทอม ยังมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอิทธิพลต่างชาติ,พฤติการณ์กรรโชกทรัพย์ การฟอกเงิน และสมคบคิดกับขบวนการค้ายาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์ด้วย

บ่อนคาสิโน The Crown ในเมืองเมลเบิร์น

สำหรับข้อมูลทางคดีนั้น นายทอม เคยถูกคุมขังอยู่ที่ประเทศวานูอาตูเมื่อปี 2562 และในช่วงที่เขาเดินทางไปทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นและฟิจิ ก็ถูกจับกุมและถูกส่งกลับไปยังประเทศจีนเช่นกัน

เนื่องจากพบว่ามีหมายคดีแดงจากตำรวจสากล โดยตำรวจฟิจิที่จับกุมนายทอมกล่าวว่า "ตัวนายทอมนั้นถือพาร์สปอต 2 สัญชาติทั้งจีนและออสเตรเลียด้วย"

ก่อนที่นายทอมจะถูกจับกุมตัวอีกครั้งที่ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ตามบันทึกธุรกิจของบ่อนคาสิโนระบุว่า หุ้นส่วนทางธุรกิจของนายทอมก็คือนายหมิงไช่ (Ming Chai) ญาติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง โดยมีรายงานว่านายทอมนั้นมีส่วนในการสร้างเครือข่ายพรรคคอมนิวสต์จีนในออสเตรเลียด้วย

นายหมิงไช่ (Ming Chai) ญาติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง และหุ้นส่วนทางธุรกิจของนายทอม

แหล่งข้อมูลจากทั้งเอกสารในศาลและจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในต่างประเทศ ยังระบุด้วยว่า นายทอมได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับแก๊งอั้งยี่จีนที่มีพฤติกรรมการฟอกเงิน ค้ามนุษย์ และลักลอบขนยาเสพติดทั้งในประเทศออสเตรเลียและในเอเชีย และนอกจากแก๊งอั้งยี่แล้วนายทอมยังได้เคยร่วมงานกับกลุ่มคนที่รับจัดทัวร์นักพนันระดับสูง และนักพนันเหล่านี้บางส่วนก็จะเอาเงินของคนอื่นมาเล่นบ่อนคาสิโน และจะเอาเงินจากคาสิโนคืนกลับไปให้คนที่พวกเขาเอาเงินมา ซึ่งบางส่วนก็เป็นแก็งอั้งยี่ (เรียกคนกลุ่มนี้สั้นๆว่า Junket)

โดยในช่วงปี 2562 สำนักข่าว The Age,สำนักข่าว Sydney Morning Herald Post และรายการ 60 Minutes ได้ออกมาตีแผ่เรื่องเหล่านี้จนทำให้หน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งออสเตรเลีย (ASIO)และหน่วยงานรัฐอื่นๆในประเทศต้องออกมาสืบสวนถึงกฤติกรรมของนายทอม

ส่วนกรณีการกักขังและการส่งตัวนายทอมออกจากประเทศฟิจินั้น มีที่มาที่ไปจากกรณีที่คณะกรรมการข่าวกรองด้านอาชญากรรม (ACIC) ของออสเตรเลียได้สืบสวนไปยังขบวนการอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลัง The Crown คาสิโน และบ่อนคาสิโนอื่นๆ ซึ่งนี่เป็นผลทำให้นายทอมต้องย้ายพื้นที่ปฏิบัติการณ์ของเขาไปยังต่างประเทศ

โดย ACIC ได้เปิดเผยว่า บ่อนคาสิโนต่างๆนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากพวก Junkets ที่เอาเงินมาฟอกจากการพนันนั้นเอง

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่นายทอมทรงอำนาจที่สุด มีข้อมูลว่าเขาได้เดินทางไปไหนมาไหนกับนายหมิงไช่เป็นประจำด้วยเครื่องบินส่วนตัวจากบ่อนหนึ่งไปอีกบ่อนหนึ่ง โดยทางบ่อนทั้ง The Crown และบ่อนอื่นๆเป็นผู้จัดหาให้ และนายทอมยังได้เคยบริจาคเงินเป็นจำนวนถึง 26,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (547,327 บาท) ให้กับพรรคแรงงานของนิวเซาธ์เวลล์ด้วย

ขณะที่ผลตอบแทนจากการที่นายทอมได้นำเอานักพนันชาวจีนเข้ามาเล่นการพนันรวมไปถึงมีส่วนในการรับรองกับทางเจ้าหน้าที่ออกวีซ่าเพื่อออกวีซ่าออสเตรเลียให้กับกลุ่มนักพนัน จึงเป็นเหตุให้ทางบ่อน The Crown ได้จ่ายเงินตอบแทนให้กับตัวแทนของนายทอมเป็นเงินที่สูงมากถึง 28 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (576,134,440 บาท) ภายในช่วงเวลาแค่ 1 ปีงบการเงิน

โดยช่วงปลายปี 2559 นายทอมได้รับค่าคอมมิชชั่นจำนวนมหาศาลจากบ่อน The Crown ผ่านทางเครือข่ายของกลุ่มนักพนัน Junkets ก่อนที่เงินที่ได้จากกลุ่มการพนันจะกลับไปสู่กลุ่ม Junkets อีกทีหนึ่ง และหลังจากนั้นกลุ่ม Junkets ก็จะเอาเงินคืนไปให้กับคนที่พวกเขาได้เอาเงินมาเล่นการพนัน ซึ่งจากรายงานพบว่ามีเครือข่ายแก๊งอั้งยี่ไปเกี่ยวข้องด้วย

เส้นทางการเงินจากกลุ่ม Junkets ผ่านการฟอกเงินของบ่อน The Crowns

ในเอกสารของศาลยังระบุอีกถึงแหล่งเงินแห่งที่ 2 ของนายทอมว่า น่าจะมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอาชญากรรม อาทิการกรรโชกทรัพย์ การฟอกเงิน โดยเขาถูกกล่าวหาจากในศาลจีนหลายแห่งถึงพฤติกรรมกรรมโลกทรัพย์ในหลากหลายวิธี และรวมไปถึงการจัดหาน้ำกรดเพื่อจะเอาไปใช้ขว้างใส่หน้าผู้ที่ต้องการจะกรรโชกทรัพย์ด้วย

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อปี 2556 ตามข้อมูลศาลประชาชนเมืองอู่ฮั่น นายทอมได้ถูกกล่าวหาว่าเขามีเงินเป็นจำนวนมากอย่างผิดสังเกตุ ซึ่งในช่วงเวลาที่มีการกล่าวหานายทอมได้หนีไปต่างประเทศแล้วตั้งแต่ปี 2555 แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของออสเตรเลียไม่เคยสอบสวนนายทอมในประเด็นดังกล่าวนี้เลย ซึ่งจากข้อมูลในหลายแหล่งข่าวระบุว่าเขาได้เอาเงินจำนวนมหาศาลนับสิบล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ว่านั้นมาฟอกผ่านบ่อน The Crown

ที่ผ่านมาทางบ่อน The Crown ก็ไม่เคยออกมาชี้แจงเลยว่าทำไมถึงยังคงมีความเกี่ยวข้องกับนายทอม

ทั้งๆที่ตัวเขาต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมเป็นอาชญากรและเป็นนักโทษหนีคดี ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงปี 2558 บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบ่อน The Crown ยังได้จัดหาตำรวจในราชการเพื่อมาทำหน้าที่เป็นบอร์ดี้การ์ดให้กับนายทอมด้วย

ปัจจุบันตำรวจนายนี้กำลังถูกสอบสวนจากหน่วยงานด้านจริยธรรมของกรมตำรวจวิกตอเรียด้วย

(เรียบเรียงจาก:https://www.theage.com.au/business/companies/crown-casino-s-mr-chinatown-arrested-and-deported-to-china-20200207-p53ysq.html)

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก : พรรคการเมืองออสเตรเลีย ไม่แจ้งที่มาเงินบริจาคลึกลับ 2หมื่นล.

ส่องคดีทุจริตโลก: ศาลเบลเยียม จำคุก18 ด.อดีตบิ๊ก Tony Goetz ฉ้อโกงค้า 'ทองคำ' ตลาดมืด

ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอยไวรัสโคโรน่า กับความล้มเหลว 'จีน' ในการใช้ กม.คุมตลาดค้าสัตว์ป่า

ส่องคดีทุจริตโลก: ข้อกล่าวหาจนท.FAA เอื้อปย.-เปิดเส้นทางสายการบินโลว์คอสต์สหรัฐฯ

ส่องคดีทุจริตโลก: สะเทือนญี่ปุ่น! อดีต รมว.ยธ.-ภรรยา โดนสอบคดีซื้อเสียงผ่านค่าล่วงเวลา

ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ค้าอาวุธสเปน จ่ายสินบนจนท.ซาอุฯ ผ่านบ.บังหน้า ร้อยล้านยูโร

ส่องคดีทุจริตโลก:ไทม์ไลน์อดีต ปธ.นิสสิน ซ่อนตัวกล่องดับเบิลเบส หลบหนีคดีทุจริตบันลือโลก

ส่องคดีทุจริตโลก:อดีต ผอ.สนามบินชางงีสิงคโปร์ รับสินบน แลกปลอมแปลงเอกสารเอื้อ บ.ไอที

ส่องคดีทุจริตโลก: ตร.เยอรมันทลายขบวนการบ.ยาต้านโรคมะเร็ง ให้สินบนหมอแลกใบเสร็จราคาแพง