ประเทศที่มีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่สุดที่ใช้บริการเครดิตสวิสนั้นคือประเทศอย่างเวเนซุเอลาและประเทศอียิปต์ ซึ่งมีผู้เปิดบัญชีเครดิตสวิสประเทศละประมาณ 2,000 บัญชี และประเทศยูเครนกับประเทศไทย ที่มีผู้เปิดบัญชีอยู่ที่ประเทศละประมาณ 1,000 บัญชี
ปปง.ยึดอายัดทรัพย์เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ jetsadabet.com 629.7 ล. หลัง ตร.จับกุมที่ จ.ชลบุรี ทรัพย์สินในตู้นิรภัย เงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุน เงินฝากหลักประกัน สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ฯในชื่อ ‘สมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล’ ครอบครอง 64 รายการ ก่อนหน้า 8 ก.ย.2564 โดน 27 รายการ 3.2 ล.
ปปง.อายัดลอต 3 ทรัพย์สิน ‘ปิติพล เอกอุรุ' ลูกอดีต ส.ส. สงขลา ประชาธิปัตย์ คดีฟอกเงินยาเสพติด คราวนี้ เจ็ตสกี 2 ลำ 7 แสน ก่อนหน้าช่วงปี 2564 โดน 2 ครั้ง 110 รายการ 200.8 ล้าน
คืบหน้า! ปมโฉนด 5 ไร่เกาะนุ้ยนอก กรมที่ดินสั่งเพิกถอนเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 หลังรับนโยบาย 'นิพนธ์ บุญญามณี' รมช.มหาดไทย พร้อมส่งหนังสือแจ้งจว.กระบี่ดำเนินการต่อ ด้าน 'จักรภพ กลิ่นหอม' ผอ.ดีเอสไอ ผู้ซื้อยันได้ที่ดินมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนตามการซื้อขายทั่วไป ไม่เคยประกาศขาย 100 ล้าน ประกาศขู่ฟ้องคนปฎิบัติหน้าโดยมิชอบ -จนท.เข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
โผล่อีก! ลัมโบร์กินี คันที่ 19 สีส้ม ของกลางคดีรถหรู ผอ.ดีเอสไอสั่งถอนอายัดก่อนถูกร้อง ป.ป.ช. เป็นของนักธุรกิจ ภูมิลำเนา จ.ร้อยเอ็ด เช่าซื้อกับสถาบันการเงินดัง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บ.เบนซ์ นครินทร์ นำเข้า
ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 8 พิพากษาจำคุก 2 จนท.สำนักงานที่ดิน คนละ 7 ปี คดีออกเอกสารสิทธิ์ทับป่า เขาดวงนก ต.บ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯเกือบ 100 ไร่ ขณะที่ เอกชนผู้ต้องหาเสียชีวิตในเรือนจำหนึ่งราย
เปิดไส้ในปมร้องสอบ ผอ.ดีเอสไอสั่งถอนอายัดรถยนต์ของกลางคดีนำเข้า สำแดงราคาเท็จ 20 คัน เสียหาย 496.6 ล. พบเป็นยี่ห้อ เลกซัส นิสสัน อย่างละ 1 คัน อีก 18 คัน ‘ลัมโบร์กินี’ ล้วน เปลี่ยนมือแล้ว 10 คัน รวม อดีตผกก.โจ้
ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางการได้มีการเสนอให้ยกเว้นการเปิดโปงเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กับเจ้าของบริษัทที่เข้าข่ายว่าจะมีความเสี่ยงกับพฤติกรมฉ้อโกง,การลักพาตัว, แบล็กเมล์, การกรรโชกทรัพย์หรือการล่วงละเมิดหากชื่อของพวกเขาได้รับการเผยแพร่ นั่นจึงหมายความว่าผู้เยาวนั้นจะมีแนวโน้มที่จะถูกละเลยจากการตรวจสอบภายใต้ระเบียบเหล่านี้ไปได้ ทำให้ปรากฏข้อมูลว่ามีบริษัทจำนวนประมาณ 290 แห่งนั้นมีเจ้าของบริษัทอยู่ที ...
คดีทุจริต2,285.8 ล. ! เปิดบัญชีผู้ถือหุ้น บ.เรซ พร็อพเพอร์ตี้ฯ ‘บุญส่ง หงษ์ทอง’ อดีตปธ.สหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ ชื่อหรา ถือครอง 120,000 หุ้น ตั้งแต่ ปี 2555 ก่อน ปปง.ไล่ยึด -สิทธิเรียกร้องมูลหนี้ 16.5 ล. งบการเงินระบุมีหนี้เงินกู้ 18.2 ล.
"...จากข้อมูลทั้งหมดชี้ให้เห็นข้อสังเกตสำคัญ 2 ประการ คือ 1. กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ จนกระทั่ง บมจ.บูรพาฯ ได้รับการพิจารณาเพิกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน เกิดขึ้นในช่วงหลังการตัวอธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้ว่าฯ กฟภ. ใหม่ เป็นไปตามที่สำนักข่าวอิศรา ได้รับแจ้งข้อมูลจาก แหล่งข่าวใน กฟภ.จริง ..."