เจาะคดีนำเข้ารถหรู คราวนี้ บ.ทีวีอาร์ กรุ๊ป พบทุนเริ่มต้นล้านเดียว ก่อนเพิ่ม 5 ล. โดนดีเอสไอส่งหนังสืออายัดห้ามจดทะเบียนเลิกกิจการเสร็จชำระบัญชี 6 ครั้ง ตั้งแต่ 2562-2564 คนนามสกุลเดียวกัน ถือหุ้นใหญ่ -กก.
สำนักอัยการระบุถึงข้อบกพร่องอันร้ายแรงจำนวนหลายครั้งของกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทเหล่านี้นับตั้งแต่ปี 2549 ไปจนถึงต้นปี 2555 ซึ่งทั้งสามบริษัทย่อยของบริษัท SBM อันได้แก่บริษัท SBM Holding Inc. SA ,บริษัท Single Buoy Moorings Inc และบริษัท SBM Production Contractors Inc นั้นได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการเงินของกลุ่ม SBM Offshore แต่อย่างไรก็ตามทั้งสามบริษัทกลับล้มเหลวใ ...
"...เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายซิสกิน ได้แจ้งความดำเนินคดีกับ บริษัท คอลเล็คชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ และพวกในความผิดฐานฉ้อโกง น.ส.เอมิลี่ ซู เป็นกรรมการบริษัทคอลเล็คชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ อยู่ในไต้หวัน ร่วมกับ นายเหวิน หยู่ ฉุน และนายวินเซนต์ เหวิน หลอกลวงให้บริษัทดร็อปอินของนายซิสกิน ทำสัญญาซื้อขายถุงมือยางทางการแพทย์ประเภทไนไตร กับบริษัทคอลเล็คชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ และนายวินเซนต์ เป็นตัวแทนนายหน้า ซึ่ ...
นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีรุกที่ดินวิทยาลัย เทคนิคถลาง-สวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต เผยรายงานมี 7 หน่วยงานราชการได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่รวมกว่า 5 พันไร่ กำชับเจ้าหน้าที่ประสานป่าไม้เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีรวดเร็วรอบด้านรักษาสมบัติชาติ
"...นายทหารยศนายพลที่ถูกกล่าวถึงนั้นมีตำแหน่งอยู่ในหน่วยงานภาคประชาชนแห่งหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการเรียกร้องความเป็นธรรม ดังนั้นคนที่เขาโดนรังแกมารู้จักมันจะเป็นเรื่องเสียหายตรงไหน..."
เปิดข้อมูล บ.วี เท็น อิมพอร์ท พันคดีนำเข้ารถหรู ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ผู้ถือหุ้นใหญ่-กรรมการคนเดียว โดนดีเอสไอ กรมสรรพากร ศุลกากร อายัดจดทะเบียนฯเกือบ 60 ครั้ง ปี 2552-2564
"...ท่านนายพล ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เนื่องจากว่ามีนายทหารที่มียศต่ำกว่า เป็นลูกน้องได้พาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแพดดี้ฯมาหา เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากถูกฝั่งของนายซิสกินอุ้มไป ซึ่งทางด้านของนายพลก็เลยไปไกล่เกลี่ยว่าการอุ้มกันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง ถ้าหากมีเรื่องอะไรก็ให้ไปฟ้องร้องกันตามกระบวนการยุติธรรมจะดีกว่า..."
ทาง ICIJ ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องก็พบว่ามีบริษัทจำนวนกว่า 2,977 แห่งทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และในศูนย์การเงินนอกอาเขตอื่นๆที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของบริษัท SFM แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบริษัทจำนวน 2,977 แห่งที่ถูกจัดตั้งมาดังกล่าวนั้นก็พบว่ามีมากกว่า 20 รายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรทางการเงิน,และผู้ให้บริการเนื้อหาอินเตอ ...
เปิดชื่อนิติบุคคลรายที่ 10 บ.โมดีน่า มอเตอร์ พัวพันคดีนำเข้ารถยนต์ต่างประเทศในลิสต์ดีเอสไอ พบจดทะเบียนเลิกกิจการ 13 ต.ค.2559 ถูกกรมสรรพากรสอบภาษีตั้งแต่ปี 2556 ดีเอสไอระงับจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีปี 2560
"...นายหลุยส์ ซิสกิน ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเพิ่มเติมถึงข่าวการออกหมายจับว่า นี่ถือเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าหากไม่มีก้าวที่ 2,3 และ 4 นี่ก็จะไม่มีความหมายใด ๆ เลย ดังนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับคนไทยแล้ว การทุจริตภายในอุตสาหกรรมแห่งความฉ้อโกงนี้ ต้องถูกเปิดโปงออกมา ..ตัวผมเองก็มีความหวังว่าทั้งรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศไต้หวัน จะดำเนินการต่อเรื่องนี้อย่างจริงจังในระดับที่ส ...