เจาะไส้ใน บ.ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป คดีสวมสัญชาติ คนไทยก่อตั้ง สู่ทุนจีน ลาว ช่วงปี 2554-2563 เปลี่ยนกรรมการ 9 ครั้ง ถ่ายโอนผู้ถือหุ้น 8 ครั้ง ‘อุดม หวัง’ โผล่ช่วงปลาย 2557 โยง ‘อาเปา แซ่เซิน’ ปี 2559 ...................................
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เพิ่มโทษจำคุกเป็น 50 ปี ‘สวัสดิ์ แสงบางปลา’ อดีตประธานสหกรณ์จุฬาฯ คดีฟอกเงินจากการฉ้อโกงโควตาขายหวย 183 ล้าน ชี้ผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงินฯต้องโดนระวางโทษ 2 เท่า
"...ทางเราขอแนะนำให้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับทางหน่วยงานตำรวจในประเทศไทยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการสืบสวนและสอบสวน ทางเราขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าตำรวจสากลนั้นไม่มีอำนาจในการออกหมายจับแต่อย่างใด อำนาจในการออกหมายจับนั้นเป็นของหน่วยงานตำรวจหรือหน่วยงานทางด้านกฎหมายสังกัดอยู่กับประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การตำรวจสากล..."
สำนักข่าวอิศรา: คดีคนต่างด้าวสวมสิทธิสัญชาติไทย จดทะเบียนตั้งบริษัท กลุ่ม 'อาเปา แซ่เซิน' โดยมีกลุ่มชาวจีนถือหุ้นใหญ่เกี่ยวโยงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆนับสิบบริษัท รวมทุนจดทะเบียนหลายพันล้าน ................................................... คดีคนต่างด้าวสวมสิทธิคนสัญชาติไทยจดทะเบียนจัตตั้งบริษัททำธุรกิจในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ชื่อของ นายอาเปา แซ่เซิน ...
เช็คสถานะธุรกิจ ‘เอกชน’ ถูกศาลอุทธรณ์พิพากษาชดใช้ค่าเสียหายคดีทุจริจัดซื้อ จยย.ไทเกอร์ ตร. 1.2 พันล้าน ‘คาร์แทรคกิ้ง’ แจ้งเสร็จชำระบัญชี อดีตคู่ค้ารัฐ 1.6 พันล้าน
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้จำคุก ‘นายพล ตร.’ 10 ปี ไม่รอลงอาญา คดีจัดซื้อจักรยานยนต์ไทเกอร์ เรียกค่าเสียหายด้วย 1.2 พันล้าน ได้ประกันตัว-ฎีกาสู้ต่อด้านเอกชนหลบหนีคำพิพากษา ออกหมายจับคดีไม่มีอายุความ
"....สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ บริษัท ไฮเทคโปร อิควิปเมนท์ จำกัด พบว่า ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทไปแล้ว ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 สืบค้นฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญาจ้างออกแบบ สร้าง และติดตั้งเครื่องPVD InlineSputterering System กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ...
กรมสรรรพากรส่งหนังสือแจง‘อิศรา’หลังใช้ กม.ข้อมูลข่าวสารฯ ขอตัวเลขคืนภาษีมูลค่าเพิ่มช่วง ม.ค.-ธ.ค.2562 สำนักงานพื้นที่กรุงเทพฯ 30 เขต อ้างมิได้จัดหมวดหมู่ จำแนกแยกแยะไว้ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้ได้
ปปง.ไล่อายัดทรัพย์ลอต 2 !อภิรักษ์ โกฏธิ กับพวก คดีฉ้อโกงแชร์ FOREX-3 Dคราวนี้ ที่ดิน 1 แปลง จ.พระนครศรีอยุธยาห้องชุด 2 ชั้น อาคาร ร้อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ 245 ล้าน อยู่ในชื่อ 2 คน 247.3 ล. ก่อนหน้าโดน 9 รายการ 90.9 ล.
ตามไปดู 2 บริษัทเครือข่ายไถ่ซี่ พัฒนาฯกลุ่มทุนจีน คดีสวมสิทธิสัญชาติไทย อ้างมีเงินลงทุน 1,870 ล. พบทำธุรกิจซื้อขายอสังหาฯ เปลี่ยน กก.หลายครั้ง แจ้งงบการเงินไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ปริศนา 1 แห่งเลิกกิจการตั้งแต่ 2 ส.ค. 2561 ............................................