ปปง.สั่งอายัดทรัพย์เครือข่ายเว็บพนัน 'สแวกเกอร์-พวก' 6 รายการ 1.8 แสนบาท

ปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์กลุ่ม 'สแวกเกอร์ กับพวก' รวม 6 รายการ มูลค่ากว่า 1.8 แสนบาท หลังพบโอนเงินผ่านบัญชีม้า-นิติบุคคล

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 167/2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ราย กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ (นายสแวกเกอร์ กับพวก) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และความผิดฐานฟอกเงิน โดยเป็นการอายัดทรัพย์สินจำนวน 6 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 187,296.80 บาท (ดูเอกสารท้ายข่าว)

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนพบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 มีกลุ่มบุคคลร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ โดยมีการโฆษณาชักชวนให้บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกและโอนเงินเข้าร่วมเล่นพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลในเครือข่าย ทั้งบัญชีบุคคลธรรมดา (บัญชีม้า) และบัญชีในนามนิติบุคคล เพื่อใช้รับโอน พัก และหมุนเวียนเงินจากการเล่นพนันออนไลน์ โดยมีการโอนเงินเป็นทอดๆ หลายชั้น เพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเงิน

ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้แยกดำเนินคดีเป็น 2 สำนวนที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ คดีกลุ่มผู้สนับสนุนและบัญชีม้า (นางทองสา, MS. TIN MAR, MR. KYAW ZIN, MR. LIN LIN) และคดีกลุ่มเจ้ามือและผู้บริหารจัดการ (นายสแวกเกอร์, นายกล้าณรงค์, MR. MIN, นางสาวประภัสสร, นายวรรณชัย, นายอุเทน, นายบดินทร์, นายสุรินทร์, นายเอกรินทร์, นายธณัฐพงค์ และนางสาวสรัญญา) โดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ต่อมาศาลจังหวัดอุทัยธานีได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ให้การรับสารภาพ ได้แก่ นายกล้าณรงค์ และนางสาวสรัญญา จำคุก 79 เดือน, นายบดินทร์, นายธณัฐพงค์ และนายเอกรินทร์ จำคุกคนละ 73 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ ส่วนจำเลยที่ให้การปฏิเสธหรือหลบหนี ศาลมีคำสั่งให้แยกฟ้องเป็นคดีใหม่ พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ (นายสแวกเกอร์ กับพวก) มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 จึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 6 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยแบ่งเป็น

• ทรัพย์สินที่อายัด จำนวน 6 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในชื่อ นางทองสา, MS. TIN MAR, MR. KYAW ZIN, MR. MIN และบัญชีนิติบุคคล 2 บริษัท)

• รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 187,296.80 บาท

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ โดยการกระทำใดๆ เพื่อยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกอายัด อาจมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายฟอกเงิน