ส่องคดีทุจริตโลก:เปิดโปงเครือข่าย บ.ปรินซ์กรุ๊ป ซื้ออสังหาฯดูไบ-ลอนดอน มูลค่านับพัน ล.

tthhhha

นายจูมีอสังหาริมทรัพย์ในย่าน Creek Rise รวมมูลค่า 7.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (259,199,000 บาท) และเขายังซื้อยูนิตอย่างน้อย 10 ยูนิตในอาคาร HDS Tower ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานชั้นนำใกล้กับ Dubai Marina รวมถึงซื้อยูนิตพื้นที่สำนักงานในอาคารสำนักงาน Tamani Arts ที่สามารถมองเห็นตึกระฟ้าเบิร์จคาลิฟา (Burj Khalifa) ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกได้อีกด้วย

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สัปดาห์นี้ขอนำเสนอประเด็นการคว่ำบาตรเครือข่ายกลุ่มบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งดำเนินการโดยสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

โดยสำนักข่าวเครือข่ายนักข่าวสืบสวนสอบสวนระดับนานาชาติที่เปิดโปงอาชญากรรมและคอร์รัปชันทั่วโลก หรือ OCCRP ได้รายงานว่าบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งเกี่ยวกับปรินซ์ กรุ๊ปดังกล่าวนั้นพบว่ามีประวัติเคยซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 29 แห่งในนครดูไบ ขณะที่ภรรยาของเขาซื้ออสังหาในกรุงลอนดอนเป็นอพาร์ทเมนต์หรูหราจำนวน 5 แห่ง

บุคคลรายนี้ชื่อว่านายจู จงเปียว ตกเป็นเป้าหมายในมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 ต.ค. กระทรวงการคลังสหรัฐฯกล่าวหานายจูว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรฉ้อโกงและฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เรียกกันว่า “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มปริ๊นซ์”

ส่วนสำนักงานปฏิบัติการคว่ำบาตรทางการเงินแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวหาในคำประกาศว่านายจู “มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา รวมถึงผ่านทางกลุ่มบริษัทจินเป่ย (Jin Bei)”

มีข้อมูลว่านายจู จดทะเบียนในทะเบียนบริษัทในประเทศกัมพูชาในฐานะประธานและเจ้าของบริษัทจินเป่ย กรุ๊ป จำกัด และบริษัทสาขาอื่นๆ ทั้งหมด ทางการสหรัฐฯ ระบุว่าบริษัทจินเป่ย กรุ๊ป เป็นเจ้าของคาสิโนหลายแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสถานดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงหลอกลวง

กระทรวงการคลังระบุว่าสถานที่ของจินเป่ย “เป็นหนึ่งในสถานที่ฉาวโฉ่ที่สุดในบรรดาที่ทำการของกลุ่มปรินซ์กรุ๊ป” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง กรรโชกทรัพย์ และบังคับใช้แรงงาน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯกล่าวอีกว่า นายจูถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของจีนต้องการตัวแยกต่างหากในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเช่นกัน

“ผู้ที่ดำเนินการหลอกลวงมักเป็นชาวต่างชาติที่ค้ามนุษย์ ถูกจับและถูกบังคับให้ดำเนินการฉ้อโกงทางออนไลน์ภายใต้การคุกคามของการทรมาน” รายงานระบุ

เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่านายเฉิน จื้อ ประธานบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป เป็นผู้นำเครือข่ายหลอกลวงและฟอกเงิน นอกจากมาตรการคว่ำบาตรที่กระทรวงการคลังได้ออกแล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังได้เปิดเผยคำฟ้องเมื่อวันที่ 14 ต.ค. โดยกล่าวหาว่านายเฉินอยู่เบื้องหลัง “สถานที่หลอกลวงบังคับใช้แรงงานบังคับทั่วกัมพูชา ซึ่งบังคับให้คนงานดำเนินการหลอกลวงในปริมาณมาก”

โดยปัจจุบันยังไม่ทราบที่อยู่ของเฉิน เขามีสัญชาติจีน กัมพูชา วานูอาตู เซนต์ลูเซีย และไซปรัส ตามคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรม และนายเฉินยังเคยพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นบางช่วงเวลา ขณะเจ้าหน้าที่อังกฤษเผยว่าได้อายัดทรัพย์สิน 19 แห่งในลอนดอนที่เป็นของ “ผู้นำเครือข่าย นายเฉิน จื้อ และเครือข่ายผู้สนับสนุนของเขา” ไว้ รวมถึงคฤหาสน์มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (524,960,000 บาท)และอาคารสำนักงานมูลค่า 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (4,363,730,000 บาท)

เจ้าหน้าที่ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาได้ลงโทษบุคคลหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายเฉิน ซึ่งรวมถึงนายจู ซึ่งทุ่มเงินไปกับอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน ตามข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในดูไบ ซึ่ง OCCRP ได้รับมา ก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่นายจูเป็นเจ้าของในดูไบ และภรรยาของเขาในสหราชอาณาจักร

@หนังสือเดินทางและทรัพย์สิน

นายจูได้รับสัญชาติกัมพูชาในปี 2560 และเปลี่ยนชื่อเป็น "จู แจ็ค" ต่อมาเขาได้รับสัญชาติไซปรัสในเดือน ก.ย. 2561 พร้อมกับนางหวาง เสี่ยวหยาน คู่สมรส ตามบันทึกที่ไซปรัส

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2567 โฆษกรัฐบาลไซปรัสได้ประกาศว่าจะมีการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายจู ภรรยา และบุตร หลังจากมีการสอบสวนโดยกระทรวงมหาดไทยของประเทศไซปรัส

เจ้าหน้าที่ไซปรัสไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอของ OCCRP เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการยืนยันว่าสัญชาติของพวกเขาถูกเพิกถอน

นายจูเคยอาศัยอยู่ที่ดูไบเช่นกัน ตามบันทึกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เขามีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน พ.ค. 2568

จากข้อมูลสัญญาเช่าและกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในดูไบที่ OCCRP ได้ตรวจสอบแล้ว จูได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 29 แห่งในดูไบ โดยส่วนใหญ่เขาซื้อระหว่างปี 2562 ถึง 2565 แต่OCCRP ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาได้ขายอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้บางส่วนไปแล้วหรือไม่

สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยอาคารสูงสองชั้น จำนวน 16 ยูนิต ของนิติบุคคล Creek Rise Tower 2 ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมหรูในย่าน Dubai Creek Harbour นอกจากนี้ นายจูยังซื้อยูนิตอย่างน้อยหนึ่งยูนิตในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงอีกแห่งหนึ่ง คือ The Dubai Creek Residences

ย่าน Creek Rise นครดูไบ

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทสำนักงานของนายจู อย่างไรก็ตาม ยูนิตที่อาคาร HDS Tower ส่วนใหญ่มีประกาศขายในราคาระหว่าง 400,000 ถึง 680,000 ดอลลาร์สหรัฐน (13,124,000-22,310,800 บาท)

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบของนายจู ส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างปี 2562-2565 หลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งประธานของจินเป่ยกรุ๊ปในปี 2561

ข้อมูลสัญญาเช่าในดูไบยังแสดงให้เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ของเขาอย่างน้อย 27 แห่งได้รับการเช่าอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาต่างๆ จนถึงปี 2567 และมีรายได้จากการให้เช่า

ในขณะเดียวกันนางหวาง เสี่ยวหยาน คู่สมรสของนายจู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวของบริษัทในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อว่าบริษัท Fuheng Wang Group Ltd ซึ่งบริษัทนี้ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหราในลอนดอนรวมกันอย่างน้อย 5 แห่งระหว่างปี 2564 ถึง 2565 เธอยังคงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ ซึ่งดูเหมือนจะไม่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกทางการอังกฤษอายัดทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ของนางหวางมีมูลค่ารวมกันอย่างน้อย 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (196,860,000 บาท) รวมถึงอพาร์ตเมนต์บนชั้น 59 ของตึก Landmark Pinnacle ในย่าน Canary Wharf เธอยังลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยสามยูนิตที่อยู่ติดกับโรงไฟฟ้าแบตเตอร์ซี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า ริมแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอน ตามบันทึกทรัพย์สินของสหราชอาณาจักร

ย่าน Canary Wharf กรุงลอนดอน

นางหวาง เสี่ยวหยาน ไม่ได้ตอบกลับคำถามของผู้สื่อข่าว หลังจากที่ส่งคำถามไปยังบริษัทในกรุงลอนดอน โดยที่นั่นพบว่าบริษัท Fuheng Wang Group ได้เช่าสำนักงานอยู่

ขณะที่เลขานุการของบริษัทยืนยันว่านางหวางเช่าสำนักงานจริง แต่ตัวเลขานุการบริษัทก็ไม่เคยพบกับนางหวางเลยสักครั้ง

ทั้งนี้นางหวางไม่ได้ถูกคว่ำบาตรจากทั้งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และรัฐบาลสหราชอาณาจักร เธอถูกระบุว่าเป็นภรรยาของนายจูในใบสมัครขอสัญชาติไซปรัสของทั้งคู่ในปี 2561 และไม่มีข้อบ่งชี้ว่าทั้งคู่หย่าร้างกันแล้ว

นายจูมีบริษัทในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 4 แห่งที่จดทะเบียนในที่พักอาศัยในกรุงลอนดอนเดียวกันกับ บริษัท Fuheng Wang Group

แม้ว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและโปรไฟล์สินทรัพย์ของบริษัทเหล่านั้นจะยังไม่ชัดเจนก็ตาม แต่ตัวนายจูไม่ตอบกลับคำถามที่ผู้สื่อข่าวส่งไปยังทั้งอีเมลส่วนตัวและอีเมลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเขาในกัมพูชา ไม่ได้ตอบกลับคำถามที่เกี่ยวข้องกับนายเฉิน กลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป และจินเป่ยกรุ๊ป

ส่วนทนายความของพวกเขารวมไปถึงทางการกัมพูชาไม่ตอบกลับคำขอแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้เช่นกัน

สำหรักลุ่มบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป พบว่าบริหารบริษัทเปลือกหอยทั้งที่ตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะเคย์แมน เกาะมอริเชียส ที่ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และปรินซ์ กรุ๊ป ยังมีการลงทุนในลาวและปาเลา ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย

โดยอีกหนึ่งในผู้ที่ถูกคว่ำบาตรในสัปดาห์ที่ผ่านมา นางหวัง กัวตัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรส หวัง หญิงชาวจีน ซึ่งทางการระบุว่าดูแลการลงทุนของปรินซ์ กรุ๊ป ในปาเลา รวมถึงโครงการพัฒนาโรงแรมหรูบนเกาะส่วนตัว

จากการสืบสวนของ OCCRP ในปี 2565 แสดงให้เห็นว่านางหวัง กัวตันช่วยให้หัวหน้ากลุ่มอั๊งยี่จีนผู้โด่งดังสร้างความสัมพันธ์กับอดีตประธานาธิบดีของประเทศปาเลาได้อย่างไร

นางหวัง กัวตันเองก็ไม่ตอบสนองต่อคำขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มีต่อเธอ

ขณะที่กระทรวงการคลังฯระบุว่าแม้ว่าเครือข่ายของปรินซ์กรุ๊ปจะแผ่ขยายไปทั่วโลก แต่ศูนย์กลางอยู่ที่กัมพูชา การดำเนินการดังกล่าวผ่านบริษัทต่างๆ เป็นการ “นำรายได้ที่ผิดกฎหมายมาปะปนกับเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของกัมพูชา”

ภาพจากโทรศัพท์มือถือของนายเฉิน จื้อ เผยให้เห็นเหยื่อที่ถูกทารุณกรรม

โดยนายจู เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในดูไบ ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในกลุ่มปรินซ์กรุ๊ปในกัมพูชา ตามรายงานของกระทรวงการคลังฯ นอกเหนือจากบทบาทในองค์กรอื่นๆ แล้ว เขายังดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทกัมพูชา เฮงซิน เรียลเอสเตท อินเวสต์เมนต์ จำกัด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “ธุรกิจหลอกลวง” ของปรินซ์กรุ๊ป

กระทรวงการคลังสหรัฐฯระบุทิ้งท้ายว่า ขณะนี้จูต้องเผชิญกับทั้งบทลงโทษและข้อกล่าวหาทางกฎหมาย ขณะที่หน่วยงานรัฐบาลกำลังติดตามเอกสารมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลกของปรินซ์กรุ๊ป แต่ด้วยอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์และหนังสือเดินทางหลายเล่ม ส่งผลทำให้ที่ซุกซ่อนอีกมากมาย

เรียบเรียงจาก:https://www.occrp.org/en/scoop/alleged-member-of-notorious-cambodian-scam-network-bought-luxury-dubai-properties

@กรณีปรินซ์กรุ๊ปกับที่ประเทศไทย

ส่วนที่ประเทศไทย มีการตีข่าวว่ามีบริษัท ปรินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ “อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์” อโศก กทม.ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป

อย่างไรก็ตามบริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำเอกสารออกมาชี้แจงว่าตัวบริษัทนั้นเป็นคนละบริษัทกับกลุ่มบริษัทปริซ์กรุ๊ปโดยสิ้นเชิง รวมทั้งกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับกับเช่าตึก อาคาร ซิโน-ไทย หรือเจ้าของอาคาร Sino-Thai Tower แต่อย่างใด

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage