ปปง.อายัดทรัพย์ 5.7 แสน 'ธวัชชัย-พวก' แก๊งหลอกลงทุน SGX เสียหายกว่า 2.5 ล.

ปปง.อายัดเงินฝาก 3 บัญชี เครือข่าย 'ธวัชชัย กับพวก' 5.7 แสน หลังหลอกเหยื่อโอนเงินลงทุนผ่านแอปไลน์อ้างเป็นโบรกเกอร์ SGX เสียหายกว่า 2.5 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 237/2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายธวัชชัย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยเป็นการอายัดทรัพย์สินจำนวน 3 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 572,973.28 บาท

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายกรณีถูกหลอกลวงให้ลงทุนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ อ้างว่าเป็นตลาดทุนต่างประเทศใช้ชื่อว่า SGX โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินลงทุน แล้วอ้างเหตุผลต่างๆ เช่น ต้องชำระภาษีให้รัฐบาลสิงคโปร์ 15% และต้องโอนเงินเพื่อค้ำประกันบัญชี รวมโอนเงินไป 15 รายการ รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 2,510,000 บาท จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมพบว่า บัญชีของกลุ่มคนร้ายมีความถี่และยอดเงินหมุนเวียนสูงไม่สอดคล้องกับอาชีพ มีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตาม อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายธวัชชัย กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิด และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 10/2569 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 จึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 3 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2570 ประกอบด้วย:

1. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขานครพนม ชื่อบัญชี นายธวัชชัย ยอดคงเหลือ 167,924.36 บาท

2. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี นายธวัชชัย ยอดคงเหลือ 43,225.35 บาท

3. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี น.ส.กมลทิพย์ ยอดคงเหลือ 361,823.57 บาท

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 572,973.28 บาท

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ โดยการกระทำใด ๆ เพื่อยักย้าย ซ่อนเร้น หรือทำให้ทรัพย์สินที่ถูกอายัดเสียหาย อาจมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายฟอกเงิน