ปปง.อายัดทรัพย์ 1.5 ล้าน คดีหลอกคืนเงินสินค้า-ลงทุนภาพถ่าย-ฟอกเงิน กลุ่ม‘วสุพล’-พวก

ปปง.อายัดทรัพย์ 1.5 ล้าน คดีฉ้อโกง-ฟอกเงินกลุ่ม‘วสุพล’ กับพวก เงินฝาก 3 รายการ พฤติการณ์อ้างคืนเงินค่าสินค้า JIB-หลอกลงทุนโปรโมทภาพถ่าย อัยการสั่งฟ้องศาลอาญา

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 1/21/2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี นายวสุพล กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยเป็นการอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมจำนวน 3 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 1,511,452.67 บาท 

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (กก.1 บก.ปอท.) ได้รับคำร้องทุกข์จากผู้เสียหาย 2 ราย รายแรกคือ นางสาวจิรัชญา ถูกกลุ่มคนร้ายแสดงตนเป็นบุคคลอื่นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ JIB ติดต่อมาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อฮาร์ดดิสก์ยี่ห้อ WD ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท JIB โดยอ้างว่าสินค้ามีปัญหาและเสนอเงินคืนพร้อมให้เงินชดเชย ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินรวม 2 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 75,783 บาท

รายที่สองคือ นางสาวสังวาลย์ ถูกกลุ่มคนร้ายแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหลอกลวงให้โอนเงินเข้าร่วมกิจกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการโปรโมทภาพถ่ายผ่านเว็บไซต์ sticurrencymarket.com โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน แต่ต่อมาไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 442,267 บาท

จากการสืบสวนพบว่า ภายหลังจากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มคนร้าย ได้มีการโอนเงินต่อไปเป็นทอด ๆ จนถึงผู้รับประโยชน์ และมีการถอนเป็นเงินสดนำไปส่งมอบกันในกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นชาวต่างชาติ โดยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับนายวสุพล กับพวก และพนักงานอัยการได้มีความเห็นสั่งฟ้องต่อศาลอาญาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และร่วมกันฟอกเงิน

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 1/21/2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (กก.1 บก.ปอท.) รายงานผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี นายวสุพล กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3), (18) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

@อายัด 3 รายการ 1.5 ล้าน

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 จึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2569 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 1,511,452.67 บาท มีรายละเอียดทรัพย์สินดังนี้

รายการทรัพย์สินที่อายัด 3 รายการ ในชื่อบัญชี นางสาวสุภาพร ได้แก่

1. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ยอดเงินคงเหลือ 15,119.44 บาท (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569)

2. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ยอดเงินคงเหลือ 10,201.15 บาท (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569)

3. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ ยอดเงินคงเหลือ 1,486,132.08 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยยื่นได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ