Items tagged with: DSI - Results from #10

Title	Description	Last updated
เน้นจับจริง! ‘กรมพัฒนาธุรกิจฯ-DSI’ลุยปราบ‘นอมินี’ ล็อกพื้นที่‘เกาะสมุย-พะงัน’เป้าหมายแรก	‘กรมพัฒนาธุรกิจฯ-DSI’ ผนึกกำลังปราบ ‘นอมินี’ ล็อกพื้นที่ ‘เกาะสมุย-พะงัน’ เป้าหมายแรก จำแนกความเสี่ยง ‘บริษัทนอมินี’ เป็น 3 กลุ่ม ก่อนเดินหน้าตรวจสอบ ...	วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2569 16:01
'DSI-ตม.'รวบ'หญิงสิงคโปร์' เครือข่ายจัดหา'คนไทย’มาเป็น'นอมินี'ตั้งบริษัท คาสนามบินสมุย	‘DSI’ สนธิกำลัง ‘ตม.’ จับกุมหญิงสิงคโปร์ เครือข่ายฯจัดหา ‘คนไทย’ มาเป็น ‘นอมินี’ ตั้งบริษัท คุมตัวส่ง ‘พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ’ ดำเนินคดี	วันพุธ, 06 พฤษภาคม 2569 14:54
DSI ส่งสำนวนฯ‘อัยการ’เอาผิด‘ผู้ต้องหา’ คดีจัดตั้ง‘บ.นอมินี’ซื้อที่ดินขาย‘ชาวต่างชาติ’	‘DSI’ ส่ง ‘สำนวนฯ’ ให้ ‘พนักงานอัยการ’ ดำเนินการคดี ‘ผู้ต้องหา’ ใน 2 คดี รวม 38 ราย คดีจัดตั้ง ‘บริษัทนอมินี’ ซื้อที่ดิน ก่อนขายให้ ‘ชาวต่างชาติ’	วันพุธ, 22 เมษายน 2569 19:16
‘DSI’บุกจับ‘ผู้ต้องหา’หลอกลงทุนกองทุน‘สแตนดาร์ดมอร์แกน’เหยื่อ 700 ราย เสียหาย 660 ล้าน	‘DSI’ ร่วมกับ ‘ตม.สุวรรณภูมิ’ จับกุม ‘ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ’ หลอกผู้เสียหาย 700 ราย ลงทุนกองทุน ‘สแตนดาร์ดมอร์แกน’ เสียหายกว่า 660 ล้าน	วันจันทร์, 20 เมษายน 2569 16:38
DSI ส่งสำนวน‘อัยการ’ สั่งฟ้อง 2 คดีแชร์ลูกโซ่ หลอกลงทุน‘คริปโตฯ-ขุดบิตคอยน์-ทำรีสอร์ต’	‘ดีเอสไอ’ ส่งสำนวนสั่งฟ้อง 8 ผู้ต้องหา คดีแชร์ลูกโซ่ ‘พี มายเนอร์ คริปโตเคอเรนซี่ กรุ๊ป’ ยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 250 ล้านบาท พร้อมส่งสำนวนสั่งฟ้อง 2 ผู ...	วันศุกร์, 17 เมษายน 2569 19:50
DSI ส่งสำนวนฯ‘อัยการ’ฟ้อง 9 ผู้ต้องหา‘ต่างชาติ-นอมินี’ ลักลอบทำธุรกิจสถานบันเทิง‘พัทยา’	DSI ส่งสำนวนคดี ให้ ‘พนักงานอัยการ’ ฟ้อง 9 ผู้ต้องหา ‘ต่างชาติ-นอมินี' ลักลอบประกอบธุรกิจสถานบันเทิงย่านดัง ‘พัทยา’ โดยไม่ได้รับอนุญาต	วันศุกร์, 10 เมษายน 2569 15:29
‘ป.ป.ช.-DSI’รวบ‘ปลัดอำเภอวังน้อย-พวก’ทุจริตออก‘บัตรประจำตัวบุคคล’ให้‘คนไม่มีสัญชาติไทย’	‘ป.ป.ช.’สนธิกำลัง ‘ป.ป.ท.-บก.ปปป.-DSI’ เปิดปฏิบัติการ ‘ตัดบัตรกรุงเก่า’ บุกจับ ‘ปลัดอำเภอวังน้อย-กลุ่มนายหน้า’ ทุจริตออก ‘บัตรประจำตัวบุคคล’ ให้ ‘คนไ ...	วันอังคาร, 31 มีนาคม 2569 16:58
DSI จับ‘ชาวต่างชาติ’อดีตผู้ถือหุ้น-กก.บริษัทฯ ยินยอมให้‘คนไทย’เป็น‘นอมินี’ประกอบธุรกิจ	DSI สนธิกำลัง ‘ตร.’ บุกรวบ ‘ชาวต่างชาติ’ อดีตผู้ถือหุ้น-กก.บริษัท ‘วิลล่า วินสัน’ มีพฤติการณ์ยินยอมให้ ‘คนสัญชาติไทย’ เป็น ‘ผู้ถือหุ้นแทน’ ช่วยเหลือป ...	วันจันทร์, 30 มีนาคม 2569 16:35
กม.ให้อำนาจ‘ป.ป.ช.’วินิจฉัย! 'ดีเอสไอ'ยันคดีบุกรุกที่ดิน'เขากระโดง'ไม่ได้ยุติดำเนินการ	DSI ยืนยันคดีบุกรุกที่ดิน ‘เขากระโดง’ ไม่ได้ยุติการดำเนินการ แต่ส่งเรื่องให้ ‘ป.ป.ช.’ วินิจฉัยตามกฎหมาย พร้อมระบุหลายคดีอยู่ในการพิจารณาของ ‘ศาลฯ’	วันจันทร์, 06 เมษายน 2569 14:05
DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้อง‘ผู้ต้องหา’ครอบครองสารตั้งต้น‘ยาเสพติด’-คาดผลิต‘ยาบ้า’ได้ 1 พันล.เม็ด	DSI ส่งสำนวนให้ ‘พนักงานอัยการ’ สั่งฟ้อง ‘ผู้ต้องหา’ ครอบครองสารตั้งต้นผลิต ‘ยาเสพติด’ 800 ตัน มูลค่า 73 ล้านบาท คาดผลิต ‘ยาบ้า’ ได้ 1,000 ล้านเม็ด	วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2569 11:00

เน้นจับจริง! ‘กรมพัฒนาธุรกิจฯ-DSI’ลุยปราบ‘นอมินี’ ล็อกพื้นที่‘เกาะสมุย-พะงัน’เป้าหมายแรก

‘กรมพัฒนาธุรกิจฯ-DSI’ ผนึกกำลังปราบ ‘นอมินี’ ล็อกพื้นที่ ‘เกาะสมุย-พะงัน’ เป้าหมายแรก จำแนกความเสี่ยง ‘บริษัทนอมินี’ เป็น 3 กลุ่ม ก่อนเดินหน้าตรวจสอบ ...

วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2569 16:01

'DSI-ตม.'รวบ'หญิงสิงคโปร์' เครือข่ายจัดหา'คนไทย’มาเป็น'นอมินี'ตั้งบริษัท คาสนามบินสมุย

‘DSI’ สนธิกำลัง ‘ตม.’ จับกุมหญิงสิงคโปร์ เครือข่ายฯจัดหา ‘คนไทย’ มาเป็น ‘นอมินี’ ตั้งบริษัท คุมตัวส่ง ‘พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ’ ดำเนินคดี

วันพุธ, 06 พฤษภาคม 2569 14:54

DSI ส่งสำนวนฯ‘อัยการ’เอาผิด‘ผู้ต้องหา’ คดีจัดตั้ง‘บ.นอมินี’ซื้อที่ดินขาย‘ชาวต่างชาติ’

‘DSI’ ส่ง ‘สำนวนฯ’ ให้ ‘พนักงานอัยการ’ ดำเนินการคดี ‘ผู้ต้องหา’ ใน 2 คดี รวม 38 ราย คดีจัดตั้ง ‘บริษัทนอมินี’ ซื้อที่ดิน ก่อนขายให้ ‘ชาวต่างชาติ’

วันพุธ, 22 เมษายน 2569 19:16

‘DSI’บุกจับ‘ผู้ต้องหา’หลอกลงทุนกองทุน‘สแตนดาร์ดมอร์แกน’เหยื่อ 700 ราย เสียหาย 660 ล้าน

‘DSI’ ร่วมกับ ‘ตม.สุวรรณภูมิ’ จับกุม ‘ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ’ หลอกผู้เสียหาย 700 ราย ลงทุนกองทุน ‘สแตนดาร์ดมอร์แกน’ เสียหายกว่า 660 ล้าน

วันจันทร์, 20 เมษายน 2569 16:38

DSI ส่งสำนวน‘อัยการ’ สั่งฟ้อง 2 คดีแชร์ลูกโซ่ หลอกลงทุน‘คริปโตฯ-ขุดบิตคอยน์-ทำรีสอร์ต’

‘ดีเอสไอ’ ส่งสำนวนสั่งฟ้อง 8 ผู้ต้องหา คดีแชร์ลูกโซ่ ‘พี มายเนอร์ คริปโตเคอเรนซี่ กรุ๊ป’ ยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 250 ล้านบาท พร้อมส่งสำนวนสั่งฟ้อง 2 ผู ...

วันศุกร์, 17 เมษายน 2569 19:50

DSI ส่งสำนวนฯ‘อัยการ’ฟ้อง 9 ผู้ต้องหา‘ต่างชาติ-นอมินี’ ลักลอบทำธุรกิจสถานบันเทิง‘พัทยา’

DSI ส่งสำนวนคดี ให้ ‘พนักงานอัยการ’ ฟ้อง 9 ผู้ต้องหา ‘ต่างชาติ-นอมินี' ลักลอบประกอบธุรกิจสถานบันเทิงย่านดัง ‘พัทยา’ โดยไม่ได้รับอนุญาต

วันศุกร์, 10 เมษายน 2569 15:29

‘ป.ป.ช.-DSI’รวบ‘ปลัดอำเภอวังน้อย-พวก’ทุจริตออก‘บัตรประจำตัวบุคคล’ให้‘คนไม่มีสัญชาติไทย’

‘ป.ป.ช.’สนธิกำลัง ‘ป.ป.ท.-บก.ปปป.-DSI’ เปิดปฏิบัติการ ‘ตัดบัตรกรุงเก่า’ บุกจับ ‘ปลัดอำเภอวังน้อย-กลุ่มนายหน้า’ ทุจริตออก ‘บัตรประจำตัวบุคคล’ ให้ ‘คนไ ...

วันอังคาร, 31 มีนาคม 2569 16:58

DSI จับ‘ชาวต่างชาติ’อดีตผู้ถือหุ้น-กก.บริษัทฯ ยินยอมให้‘คนไทย’เป็น‘นอมินี’ประกอบธุรกิจ

DSI สนธิกำลัง ‘ตร.’ บุกรวบ ‘ชาวต่างชาติ’ อดีตผู้ถือหุ้น-กก.บริษัท ‘วิลล่า วินสัน’ มีพฤติการณ์ยินยอมให้ ‘คนสัญชาติไทย’ เป็น ‘ผู้ถือหุ้นแทน’ ช่วยเหลือป ...

วันจันทร์, 30 มีนาคม 2569 16:35

กม.ให้อำนาจ‘ป.ป.ช.’วินิจฉัย! 'ดีเอสไอ'ยันคดีบุกรุกที่ดิน'เขากระโดง'ไม่ได้ยุติดำเนินการ

DSI ยืนยันคดีบุกรุกที่ดิน ‘เขากระโดง’ ไม่ได้ยุติการดำเนินการ แต่ส่งเรื่องให้ ‘ป.ป.ช.’ วินิจฉัยตามกฎหมาย พร้อมระบุหลายคดีอยู่ในการพิจารณาของ ‘ศาลฯ’

วันจันทร์, 06 เมษายน 2569 14:05

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้อง‘ผู้ต้องหา’ครอบครองสารตั้งต้น‘ยาเสพติด’-คาดผลิต‘ยาบ้า’ได้ 1 พันล.เม็ด

DSI ส่งสำนวนให้ ‘พนักงานอัยการ’ สั่งฟ้อง ‘ผู้ต้องหา’ ครอบครองสารตั้งต้นผลิต ‘ยาเสพติด’ 800 ตัน มูลค่า 73 ล้านบาท คาดผลิต ‘ยาบ้า’ ได้ 1,000 ล้านเม็ด

วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2569 11:00