เว็บไซต์ OpenSanctions เผยข้อมูลทางการอังกฤษสั่งคว่ำบาตร บ.กัมพูชาเชื่อมโยง ธนาคาร B.I.C. ช่วงปี 67-68 ก่อน ปปง.สั่งยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์โยง ‘ยิม เลียก-เบน สมิธ’
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวความคืบหน้าหลังจากที่วันที่ 2 ธ.ค. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และฟอกเงินข้ามชาติ ที่มีฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนกว่า 289 รายการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 10,165 ล้านบาท
จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) กับพวก , นายก๊ก อาน (MR.KOK AN) กับพวก , นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก นายเอื้ออังกูร สันติรักษ์โยธิน กับพวก
โดยกรณีของนางสาวแตงไทยพบว่า ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของ นายยิม เลียก หรือ MR. LEAK YIM เจ้าของธนาคาร B.I.C. หรือ BIC ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ ที่หลอกลวงผู้เสียหายเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน และพบข้อมูลการทำธุรกรรมนางสาวแตงไทยฯ เชื่อมโยงไปยังบุคคลและนิติบุคลจำนวนมาก รวมทั้งมีข้อมูลการโอนเงินไปยัง นายเบน สมิธ หรือ MR. SMITH BEN
สำนักข่าวอิศรารายงานข่าวว่าล่าสุดเว็บไซต์ www.opensanctions.org ได้รายงานข้อมูลที่ประเทศอังกฤษคว่ำบาตรบริษัท ZhengHeng Group Co. Ltd. ที่กัมพูชาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร B.I.C. ด้วย
ระบุว่าทางการสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการคว่ำบาตรบริษัทบริษัท Zheng Heng Group Co. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Diamond Island เขต Tonle Basak กรุงพนมเปญ
โดยสำนักงานบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน (Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI) ของสหราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินภายใต้กฎหมายและนโยบายของสหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตรบริษัท Zheng Heng Group Co. Ltd. ภายใต้โครงการมาตรการคว่ำบาตรที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกมาเพื่อใช้ในการบังคับใช้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 และในวันเดียวกันหน่วยงานของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่รับผิดชอบด้านการปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของสหราชอาณาจักรทั่วโลก (Foreign, Commonwealth & Development Office -FCDO) ก็ได้ดำเนินการคว่ำบาตรบริษัท Zheng Heng เช่นกัน โดยเป็นการคว่ำบาตรภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินปี 2561
ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน 2568หน่วยงานในสหราชอาณาจักรที่รับผิดชอบในการดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาวะล้มละลายของบริษัทและบุคคล รวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริษัทเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าหนี้และสังคมโดยรวม (The Insolvency Service)ได้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริษัท Zheng Heng Group Co. Ltd.
ในกรณีของ Zheng Heng Group Co. Ltd. ซึ่งหมายความว่า บริษัทนี้อยู่ภายใต้การจัดการหรือการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับภาวะล้มละลายหรือล้มเหลวทางการเงิน
สำหรับความเชื่อมโยงกับธนาคาร B.I.C. มีการระบุว่า พบว่าบริษัท Zheng Heng Group มีการถือหุ้นหรือการควบคุมบางส่วนใน BIC Bank
อ่านประกอบ :
- ส่องคดีทุจริตโลก:แฉฮุน เซน เซ็น ทิ้งทวนนายกฯยกอุทยานเฉียดพันเฮกตาร์ให้ลูกคนใกล้ชิดบริหาร
- นักข่าวดังสหรัฐฯ อ้างข้อมูล 'ทักษิณ' ใช้นายหน้าแอฟริกาใต้เครือข่ายฮุนเซน ซื้อเจ็ทส่วนตัว
- แกะรอย 'เบนจามิน' นายหน้าปริศนาขายเครื่องบินส่วนตัว ให้ 'ทักษิณ-เครือข่ายฮุนเซน' ?
- 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา แปลงเป็นไทย ยุค 'อนุทิน' นั่งมท.1 แต่ไม่ได้เซ็นให้
- เปิดรายงานลับ สน.บท.กรณี 'เบนจามิน'ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา-ปริศนาที่ปรึกษาธุรกิจ ทักษิณ?
- เจาะลึก! เส้นทาง 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชาแปลงเป็นไทย 'บิ๊กตลท.' ให้ถ้อยคำรับรอง
- 'อนุทิน' ยันไม่ได้เซ็นอนุมัติแปลงสัญชาติ 'เบนจามิน' ตีตกชั้นปค.-อย่าโยงขัดแย้ง 'ทักษิณ'
- เปิดข้อมูล บ.ที่ทำงาน 'เบนจามิน' ไฮโซแฟนลูกนักการเมืองกัมพูชาถือหุ้น ก่อนขอแปลงสัญชาติ
- ขุดประวัติ 'เบนจามิน' กุนซือฮุนเซน โยง 'ยิม เลียก'-ที่ปรึกษารมว.คลังไทยนั่งบอร์ด ธ.กัมพูชา
- ที่ปรึกษา 'ธรรมนัส'ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.ตรวจความบริสุทธิ์ 'เบนจามิน'หลัง ปชน.อภิปรายพาดพิง
- 'ทอม ไรต์' โต้'ธรรมนัส'หลังให้สัมภาษณ์อิศรา ขู่เรียกค่าเสียหาย ยืนยันจะตีพิมพ์ทุกอย่าง
- ที่ปรึกษา'ธรรมนัส'รับอำนาจ‘เบนจามิน’ฟ้อง‘โรม’อภิปรายหมิ่นฯ ยันปกป้องสิทธิ ไม่ได้ปิดปาก
- 'เบนจามิน' ออกแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาบทความ 'ทอม ไรท์' เตรียมฟ้องอดีตผู้สื่อข่าว WSJ
- ISRA:เอ็กซ์คลูซีฟ! ‘ธรรมนัส‘ เปิดสัมพันธ์ลึก ‘ทักษิณ & เบนจามิน’ จาก ดูไบ ถึง ห้างเกษรฯ
- ‘อภิสิทธิ์’ ยื่นปปง.ตรวจเส้นทางเงินสแกมเมอร์ เผยระดับรมต.เอี่ยว ยุค รบ.อนุทิน มี 2 คน
- ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 