2 บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน 61 ล.!เปิดแห่งที่ 6 สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Isranews | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

ยิ่งสาวยิ่งลึกยิ่งบาน! ขบวนการคืนภาษี 2 พันล. ล่าสุด พบใช้เอกสาร ตัวละคร ชุดเดียวกัน ตั้งบริษัทอีกแห่ง จ.สมุทรปราการ แต่ไร้ตัวตน รับเงิน 12 ล. รวมที่ตั้งเดียว 2 บ. 61 ล. จับตา‘วันชัย’ กก.-หุ้นใหญ่ เป็นใคร?

picdgdtggdddddd20

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปก่อนหน้านี้ว่า บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจ นำเข้าส่งออกจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร รวม 49 ล้านบาท เป็นบริษัทไร้ตัวตน เนื่องจากที่ตั้งเลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ต.บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแห่งหนึ่ง ติดถนนใหญ่ (ถ.สุขสวัสดิ์) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทั้งที่ บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้ถูกจดทะเบียนเลิกกิจการ

(อ่านประกอบ: พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก 49 ล.!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่ 5)

ใครจะเชื่อว่า ที่ตั้งเลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ดังกล่าว (ซึ่งปัจจุบันไม่มีตัวตน) ถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด เครือข่ายขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง

จากการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน พบว่า บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียน 8 ก.พ.55 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ นำเข้าส่งออกจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ต.บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ถือหุ้น 3 คน

1.นายวันชัย ทองกลิ่น อายุ 33 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 104 ซอยประชาอุทิศ 91/3 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ จำนวน 8,000 หุ้น

2.นายสำรวย ทองบุญเกิด อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 8 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน 1,000 หุ้น

3.นางสาว กาญจนา ธีรภาพธนสาร อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 130/24 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1,000 หุ้น

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บ.ซเอเค 3

นายวันชัย ทองกลิ่น เป็นผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้จดทะเบียน และกรรมการ

บ.ซเอเค1

ผู้มีชื่อเกี่ยวข้อง

นายสมชาติ อุตราช และ นายสมชาย แซ่จึง เป็นพยาน

นายสมชาติ อุตราช เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายวันชัย ทองกลิ่น ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิ จัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ

นายสมชาย แซ่จึง พยาน

น.ส.ศศวรรณ วราห์สิน เป็นผู้สอบบัญชี

นายวันชัย ทองกลิ่น เป็นมอบอำนาจให้นายสมชาติ อุตราช จองชื่อ นิติบุคคลต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ

8 มิ.ย.55 นายวันชัย ทองกลิ่น ออกจากกรรมการ น.ส.มาลินี ภู่พันธ์ศรี อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 501 ถ.เจริญพัฒนา ต.บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เข้าเป็นกรรมการแทน (นายวันชัย มอบอำนาจให้นายสันติ รัตคาม เป็นผู้ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียน)

บ.ซเอเค 2

22 ต.ค.56 น.ส.มาลินี ภู่พันธ์ศรี ออกจากกรรมการ มีนายณภพ ชาญญาเกียรติ เข้าเป็นกรรมการแทน

ผู้ถือหุ้น ณ 21 ตุลาคม 2556 นาย ณภพ ชาญญากียรติ 8,000 หุ้น นางสาว กาญจนา ธีรภาพธนสาร และ นายสำรวย ทองบุญเกิด คนละ 1,000 หุ้น

น่าสังเกตว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ล้วนปรากฏชื่อเกี่ยวพันกับบริษัทผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในบริษัทอื่นก่อนหน้านี้

ไม่ปรากฏส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มีข้อมูลระบุว่า บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน ก.พ.-ธ.ค. 2555 ผ่าน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 (สท สมุทรปราการ 2) รวม 12 ล้านบาท

เท่ากับ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งเดียวกันและตัวละครกลุ่มเดียวกัน อ้างว่ามีรายได้จากการส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 61 ล้านบาท

นายวันชัย ทองกลิ่น กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 บริษัทไร้ตัวตนเป็นใคร?

สำนักข่าวอิศราจะนำข้อมูลมาเสนอในลำดับถัดไป

รายการจดทะเบียน บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท)

ที่ตั้ง

ประกอบกิจการ

กรรมการ –

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด

8 ก.พ.55 –