ขบวนการคืนภาษีตั้งบริษัทใน 3 ปท.-สมุทรปราการ 9 ราย โผล่ 3 จว.ชายแดนอีสาน

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 03 มกราคม 2559 เวลา 22:18 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

ข่าว | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

ดีเอสไอสาวพบขบวนการคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.ตั้งบริษัทเครือข่ายใน3ปท.อ้างส่งสินค้าออกแบ่งงานกันทำ ยันเจอตัวการแล้วรอรวบยกก๊วนด้านสรรพกรเผยสมุทรปราการชงร้องทุกข์กล่าวโทษ9ราย‘อิศรา’พบโผล่มุกดาหาร หนองคาย อุบลฯ

030116 dsi 00

แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถึงความคืบหน้าคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่2พันล้านบาท ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนซึ่งมีข้อจำกัดประการสำคัญคือเอกสารเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมสรรพากร ซึ่งกรณีนี้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในลักษณะแบ่งงานกันทำเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน จากการสืบสวนพบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศคือ ฮ่องกง ลาว และพม่า ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับข้ออ้างว่าส่งสินค้าไปต่างประเทศทำให้ต้องใช้เวลาในการสืบสวนพอสมควร

“กรณีนี้พนักงานสอบสวนวางแผนการทำงานเป็นกลุ่มและตั้งใจจะออกหมายจับตัวการอยู่เบื้องหลัง และบุคคลอื่นพร้อมกันทั้งขบวนการไม่อยากออกหมายจับเพียงแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนส่วนตัวการสำคัญนั้นจากการตรวจสอบพบอยู่ในกลุ่มที่สื่อได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้บ้างแล้ว” แหล่งข่าวกล่าวและว่า

บริษัทที่เกี่ยวข้องบางแห่งจดทะเบียนในจังหวัดแถบชายแดน บางแห่งจดทะเบียนจัดตั้งใน จ.บุรีรัมย์แต่อยู่กลางทุ่งนา

ขณะที่ แหล่งข่าวจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ2เปิดเผยว่ากรณีการตรวจสอบเอกชนที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรสมุทรปราการได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดร้องทุกข์กล่าวโทษมีทั้งสิ้น9รายส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อมูลที่สำนักข่าวอิศรานำเสนอไปก่อนหน้านี้และยังไม่พบข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในจ.สมุทรปราการ (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2) สำนักข่าวอิศรารายงานไปก่อนหน้านี้ 8 ราย ได้แก่

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสิ้น 74.1 ล้านบาท
2.บริษัท นิวบล๊อค จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 62 ล้านบาท
3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็มซัพพลาย จำกัด ได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 71 ล้านบาท
4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 66 ล้านบาท
5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 49 ล้านบาท
6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 12 ล้านบาท
7.บริษัท ออลเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 21 ล้านบาท
8.บริษัท พูนทรัพย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 52.2 ล้านบาท

ทั้ง 8 แห่ง ใช้ตึกแถวเป็นที่ตั้งสำนักงาน ปัจจุบันเป็นห้องแถวปิดร้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบพบยังมีบริษัทที่จดทะเบียนในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ อีกอย่างน้อย 3 แห่งเกี่ยวพันกับการขอคืนภาษีกลุ่มนี้และพบบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่อื่นของกรุงเทพ ฯ มุกดาหาร อุบลราชธานี หนองคาย อีกหลายบริษัท