หนุ่มวัย 20 ปีโผล่อีกแห่ง นั่ง กก.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.-‘หน้าเดิม’ครบ

เขียนวันที่

วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพ ฯ บ.ที่ 10 ‘ซี.เจเคพี อิมปอร์ต ฯ’ หนุ่มวัย 20 ปีเป็น กก.อีกแห่ง ก่อตั้งวันเดียวกัน ตัวละครหน้าเดิมครบ ‘ฐาณุพงศ์-สมเกียรติ’ ทาวน์เฮ้าส์ย่านคลองสามวาที่ตั้ง โยงแห่งอื่นอีก (ภาพ Infographic)

270159 cjkp 00

เงื่อนงำคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2 พันล้าน ราย บริษัท เจเคพีเอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปก่อนหน้านี้ว่า นายนเรศ เลิศพรมาลัย (วัย 20 ปี) นายสมเกียรติ ศรีโรธ ผู้ปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัท ฯ และ นายชวลิต ศรีวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เกี่ยวโยงกับบริษัทอื่นหลายแห่ง (อ่านประกอบ : ให้‘หนุ่ม 20 ปี’เป็น กก.! เปิด‘เจเคพี เอ็กซ์ซิมฯ’เครือข่ายคืนภาษี กรุงเทพฯรายที่ 8 )

ล่าสุดพบว่า บุคคลซึ่งเป็นตัวละครในการจดทะเบียนจัดตั้งดังกล่าว ปรากฏชื่อในบริษัทอีกแห่งชื่อ บริษัท ซี. เจเคพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด และเกี่ยวพันกับเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มดังกล่าวด้วย

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ซี. เจเคพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด จดทะเบียน 29 มี.ค. 55 [วันเดียวกับ บจ.เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) และ บจ.เจเคพีเอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์)] ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการค้า นำเข้าและส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เน็ทเวิร์ค อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งอุปกรณ์ ที่ตั้งเลขที่ 94/113 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน

1.นายนเรศ เลิศพรมาลัย อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 ซ.ประชาอุทิศ 75 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ จำนวน 8,000 หุ้น

2.น.ส.บุญเลิศ มีจำรัส อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/67 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จำนวน 1,000 หุ้น

3.นายคารม ทองบุญเลิศ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49 ซ.เพชรเกษม 110 แยก 4-3-1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ จำนวน 1,000 หุ้น

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นายนเรศ เลิศพรมาลัย ผู้ริเริ่มก่อการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน และจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1.นายไพศาล เชชเอม อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/155 ซ.รามอินทรา 46 แยก 3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ ฯ ลงลายมือรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และลงชื่อเป็นพยานในหนังสือรับมอบอำนาจจดทะเบียน ทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และ จดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

2.นายชวลิต ศรีวงศ์ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ต.กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ลงลายมือรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายนเรศ เลิศพรมาลัย ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และ จดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 16 มี.ค. 55)

3.นางเยาวเรศ แสนไชย์ ผู้สอบบัญชี

590127 cjkp 01

590127 cjkp 02

590127 cjkp 03

590127 cjkp 04

28 พ.ค. 55 จดทะเบียนแก้ไขกรรมการ นายนเรศ เลิศพรมาลัย ออก นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ เข้าเป็นกรรมการแทน มอบอำนาจให้นายสันติ รัตคาม ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพ ฯ มี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก เป็นพยาน (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 28 พ.ค.55)

11 มิ.ย. 55 จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์จาก 20 ข้อเพิ่มเป็น 23 ข้อ นำเข้าส่งออกสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค

22 ส.ค. 55 จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเป็น 26 ข้อ ขายสี จักรยานและอะไหล่

11 ธ.ค. 55 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงาน เป็นเลขที่ 38/35 ซ.พระยาสุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ (มอบอำนาจ นายชวลิต ศรีวงศ์ ยื่นจดทะเบียน ฯ นายไพศาล เชชเอม ลงชื่อเป็นพยาน หนังสือลงวันที่ 7 ธ.ค.55)

22 ก.พ. 56 จดทะเบียนแก้ไขกรรมการ นายสมเกียรติ ศรีโรธ เข้าเป็นกรรมการ นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ ออก

ไม่ปรากฏงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายนเรศ เลิศพรมาลัย และ นายสมเกียรติ ศรีโรธ เคยปรากฏชื่อเป็นกรรมการ บริษัท เจเคพี เอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด

ขณะที่ นายชวลิต ศรีวงศ์ และ นายไพศาล เชชเอม ก็ปรากฏชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจ และพยานในการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจเคพี เอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด ( นายสมศักดิ์ ศรีชัยเพชร  น.ส.นรินทร์ ลิขิต หรือ ขาวผ่อง กรรมการ จากนั้น น.ส.ชลธิชา ปิติยากร นายธีรยุทธ ทิพย์มาก นายไพรัช ทองสินธุ์  เป็นกรรมการ)

และพบว่า นายชวลิต ศรีวงศ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นจดทะเบียนบริษัท ซี.เจ.เอ็กซิม (2012) จำกัด (มี น.ส.สมพร นิติสกุลชัย เป็นกรรมการ) ตามข้อมูลที่สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้ (อ่านประกอบ : บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯประเดิม 8.7 ล. โยงสมุทรปราการ ) 

สำหรับที่ตั้งปัจจุบันของบริษัท ซี. เจเคพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด ระบุบ้านเลขที่ 38/35 ซ.พระยาสุเรนทร์ 40 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ เป็นบ้านพักอาศัย (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น)

ทั้งนี้ บริษัท ซี. เจเคพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด เป็นบริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มพื้นที่กรุงเทพ ฯ รายที่ 10 ที่สำนักข่าวอิศรนำข้อมูลมารายงาน

270159 cjkp 01