ยึดสมุทรปราการ!ตั้งเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.แห่งที่ 13 -กก.หน้าใหม่กลุ่ม ‘ฐาณุพงศ์’

เขียนวันที่

วันอังคาร ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

ขุดเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. พบจัดตั้ง บ.พื้นที่ สมุทรปราการเพิ่มอีกแห่ง ใช้ กก.คนใหม่ กลุ่ม‘ฐาณุพงศ์-ณภพ’ตัวละครหน้าเดิมครบชุด โยงกรุงเทพฯ สมุทรสาคร อิศราลุย อ.พระประแดงพบทาวน์เฮ้าส์ ไร้เงาไร้ป้ายชื่อ

090259 powerdigitalit 00

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนออย่างต่อเนื่อง กรณีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกชนกลุ่มใหม่วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท พฤติการณ์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียนแห่งละ 1 ล้านบาท อ้างว่า ประกอบธุรกิจส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากนั้นมาขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

กรณีพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1) จำนวน 5 บริษัท (เท่าที่ตรวจพบ)

1.บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด 2.บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด 3.บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด 4.บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด

กรณีพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จำนวน 12 ราย (ขอคืนภาษี 11 ราย )

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด (ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2) 2.บริษัท นิวบล๊อค จำกัด 3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด  4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด 6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด 7.บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด 8.บริษัท พูนทรัพย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 9.บริษัท กรีนเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 10.บริษัท ออล ไอที ซัพพลาย จำกัด 11.บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด (ไม่ได้รับเงินคืนภาษี)

ขณะที่กรณีพื้นที่กรุงเทพ ฯ จำนวน 16 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท ซี.เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด 2.บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด 3.บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด 4. บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 5.บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด 6.บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด 7.บริษัท เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด 8.บริษัท เจเคพี เอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด

9.บริษัท เบสท์ไอทีแอนด์เทคโนโลยี จำกัด 10.บริษัท ซี.เจเคพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด 11.บริษัท เอ แอนด์ เอ เอ็กซิม (2012) จำกัด 12.บริษัท ที.ที.บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด 13.บริษัท เฮงดี 2013 จำกัด 14.บริษัท มาเจสติค บิวติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 15.บริษัท คอมพิวเตอร์แอนด์ โน้ตบุ๊ค เดลิเวรี่ จำกัด 16.บริษัท ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์ จำกัด

ในจำนวน 33 บริษัท แยกตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มนางดลฤทัย สะพานแก้ว (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ นางธนิดา ธนาดุลดำรง) นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ กับกลุ่มนายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ นายธรรมวิชญ์ วรวงษ์พัฒนพร นายณภพ ชาญญาเกียรติ

ล่าสุดพบบริษัทที่เกี่ยวโยงกับนายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ และ นายณภพ ชาญญาเกียรติ ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ อีกอย่างน้อย 1 แห่ง คือ บริษัท พาวเวอร์ดิจิตอลไอที จำกัด

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท พาวเวอร์ดิจิตอลไอที จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย.2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกคอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 95/8 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้น 3 คน

1.นายสุชาติ ชำนิประเสริฐกุล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 14 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 8,000 หุ้น

2.น.ส.บุญเกื้อ มีจำรัส อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/92 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จำนวน 1,000 หุ้น (เคยปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด)

3.นางละเอียด ทองบุญเกิด อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ จำนวน 1,000 หุ้น (เคยปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด)

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นายสุชาติ ชำนิประเสริฐกุล ผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้จดทะเบียน

090259 powerdigitalit 04

090259 powerdigitalit 05

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ลงคำรับรองลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และ รับมอบอำนาจจากนายสุชาติ ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพ ฯ

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/116 หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ลงคำรับรองลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง ฯ

นางอำไพนรี ศรีดารณพ ผู้สอบบัญชี (ปรากฏในเอกสารว่าเป็นผู้รับจ้างสอบบัญชี)

17 ธ.ค. 2556 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายสุชาติ ชำนิประเสริฐกุล ออก นายณภพ ชาญญาเกียรติ เข้าเป็นกรรมการแทน (มอบอำนาจให้ นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ ยื่นจดทะเบียน ฯ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2556 น.ส.ธิดา บุญเกิด พยาน)

นายสุชาติ ชำนิประเสริฐกุล ไม่เคยปรากฏชื่อเกี่ยวข้องในบริษัทก่อนหน้านี้

ขณะที่ นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก นางอำไพนรี ศรีดารณพ ผู้สอบบัญชี และ นายณภพ ชาญญาเกียรติ เป็นตัวละครเกี่ยวโยงกับบริษัทในพื้นที่กรุงเทพ ฯ สมุทรปราการ และสมุทรสาคร หลายแห่งตามที่สำนักข่าวอิศรนำมาข้อมูลมารายงานก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางตรวจสอบข้อมูลบริษัท พาวเวอร์ดิจิตอลไอที จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 95/8 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อเดินทางถึงพบว่า ที่ตั้งดังกล่าวอยู่ในหมู่บ้าน ‘บ้านกลางเมือง’ พระราม 2 – สุขสวัสดิ์ มีลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น ปรากฏเลขที่ตั้งชัดเจน แต่ไม่ปรากฏป้ายชื่อบริษัทดังกล่าว แต่อย่างใด

จากการสอบถามบุคคลภายในบ้านหลังดังกล่าว ยืนยันว่า “บ้านนี้เป็นบ้านพักอาศัยไม่ได้เปิดเป็นบริษัทอะไรทั้งนั้น”

อย่างไรก็ตาม ที่ตั้งแห่งนี้เกี่ยวโยงกับบริษัทอื่นด้วย

090259 powerdigitalit 01